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CoinHolmes:特斯拉CEO埃隆·马斯克喊单局你中招了吗?OTC交易惊现「飞车抢劫」

据派盾旗下数字货币反态势感知平台CoinHolmes统计显示,2021年1月,区块链生态主要安全事件共20起:其中虚拟货币事件13起,勒索软件攻击4起,OTC抢劫事件2起,恐怖融资事件1起.

1900/1/1 0:00:00
CoinHolmes:7月各国加码AML反政策,推特被黑赃款部分流入Coinbase交易所

编者按:据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反态势感知平台观察发现,过去一个月全球各国开始加大AML反政策监管要求,FATF通过会议进一步推进对VASP的监管,全球各地刑侦和经侦部门也涉及数十起虚拟资产反相关案件.

1900/1/1 0:00:00
CoinHolmes:10月各大交易所流入可疑资产14.64亿美元,各国加大反监管力度

编者按:据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反态势感知平台观察发现,目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反压力,不仅存在涉恐地址污染,还有包括资金盘地址、暗网地址、地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为.

1900/1/1 0:00:00
CoinHolmes:11月各大交易所流入可疑资产逾24亿美元,国内外全面筑牢加密资产反防线

自2019年底,区块链核心技术被上升为国家战略高度后,公众对区块链领域愈发关注,与此同时,各式局应运而生,而其中以区块链概念包装、方式进行推广的资金盘更是层出不穷.

1900/1/1 0:00:00
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1900/1/1 0:00:00
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