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Fatemeh Fannizadeh

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Fatemeh Fannizadeh合规

Geneva-legal 的律师、研究员。
Fatemeh Fannizadeh简介

Fatemeh Fannizadeh 是 Geneva-legal 的律师、研究员,关注区块链领域。

动态 | FATF发布了关于数字身份的指导草案 内容提及DLT技术和交易所:金融行动特别工作组(FATF)周四发布了其关于数字身份的指导草案,以供政府、受监管实体和其他利益相关者执行反(AML)和反融资恐怖主义(CFT)法规。该指导文件指出,随着金融交易过程越来越数字化,这个政府间组织的目标是解决新兴的安全和透明度问题。FATF在其网站上列出了一系列作为“关注领域”的问题,要求私营利益相关者在2019年11月29日前通过电子邮件提供反馈。值得注意的是,该指南特别列出了分布式账本技术(DLT),作为一种可以帮助数字身份网络增长的工具。许多区块链公司已经将目光投向这一特定领域,例如思域。FATF在其指导意见中呼吁当局“制定明确的指导方针或法规,允许受AML/CFT监管的实体适当、基于风险的使用可靠、独立的数字身份识别系统。”FATF建议受到监管的机构,如加密货币交易所,“采取一种明智方式,依靠数字身份系统对客户进行尽职调查。”(coindesk)[2019/11/4]

动态 | FATF将于6月21日发布加密业务最终指导意见:据Coindesk今日报道,金融行动特别工作组(FATF)的一位发言人表示,已将6月21日定为加密业务最终指导意见的发布日期。[2019/6/12]

声音 | FATF主席:计划在明年6月前发布加密行业管理规则:据Cointelegraph消息,金融行动特别工作组(FATF)主席Marshall Billingslea在10月FATF更新准则以打击欧洲和恐怖主义融资后,宣布计划在2019年6月前发布加密行业的管理规则。据此前10月消息,FATF更新了其指导方针,指出虚拟资产服务提供商应遵守反(AML)和反恐融资(CFT)法规,并对其进行注册和监督,以确保其遵守尽职调查。[2018/11/11]

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