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俄罗斯反机构正与银行合作监控加密货币兑换为法币的交易

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时间:2021/3/28 19:23:52

俄罗斯反机构Rosfinmonitoring的代表Herman Neglyad在国家杜马金融市场委员会最近的一次会议上表示,该机构将监控涉及从加密货币兑换为法定货币的交易。据Regnum报道,银行已经开始配合该项工作。Neglyad说道:“银行已经开始关注兑换业务,当监测到用虚拟资产兑换硬通货的业务时他们会加以评估,并向我们通报。”此外,Neglyad还表示,该机构将与俄罗斯央行一起引入“一个单独的代码,以单独区分此类可疑交易,进一步引导传统金融机构关注这个问题。”

此前消息,俄罗斯总统普京在总检察长办公室会议上强调了制定更多措施以打击数字金融资产非法跨境交易的重要性。普京称,犯罪分子越来越多地部署数字金融资产,这需要政府特别注意。应该采取其他措施,以制止数字金融资产的非法跨境转移。普京命令地方执法部门以及Rosfinmonitoring对该问题给予全部关注。由于普京并未详细说明数字资产非法跨境交易的背景,因此目前尚不清楚他的具体意思。据悉,俄罗斯于2020年1月通过了主要的加密货币法,正式禁止在该国使用诸如比特币之类的加密货币进行支付。(Bitcoin.com)

俄罗斯放弃创建国家加密货币交易所的计划:金色财经报道,俄罗斯不再推进创建国家加密货币交易所的计划。相反,它将把重点放在制定允许私营公司建立此类交易所的规则上。

5月29日,俄罗斯国家杜马金融市场委员会主席Anatoly Aksakov透露,这些交易所将受到当地法规的监管,因为它们可以用来绕过制裁。报告暗示,这些交易所将受到俄罗斯央行(Russian Central Bank)的监管,后者将在今年年底前出台新的监管规定。

此前2022年11月报道,俄罗斯立法者正在制定一项修正案草案,允许该国启动国家加密货币交易所。[2023/5/30 9:49:38]

俄罗斯当局宣布取消对Telegram的禁令:6月18日消息,俄罗斯联邦数字发展、通信和大众传媒部发表官方声明,宣布取消对加密通讯应用Telegram的禁令,并肯定了Telegram在打击恐怖主义和极端主义、保护用户隐私方面所做的工作。(Cointelegram)[2020/6/19]

政策 | 俄罗斯数字货币法案即将出台:据bitcoin消息,俄罗斯数字货币风险评估部门官员Elina Sidorenko在自己的Telegram中写道,综合考虑了社会评论和企业及金融机构利益的俄罗斯数字货币法案即将出台,其中将明确数字货币相关参与者的权利、责任和义务。[2018/8/17]

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