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英国金融行为监管局:加密相关企业每年必须提交金融犯罪报告

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时间:2021/4/1 19:37:53

4月1日消息,英国金融行为监管局(FCA)已将其年度金融犯罪报告框架(REP-CRIM)扩展至加密货币业务,这意味着,加密货币交易所和钱包运营商必须从 2022 年 3 月 30 日起需要履行年度金融犯罪报告义务。根据反条例,加密资产相关公司需要提交与受反条例约束的业务部分的相关数据。

此前报道,英国税务海关总署(HMRC)在3月底发布加密货币税收指南,涉及买卖交易型代币(exchange token)、兑换代币、挖矿、提供商品或服务以换取交易型代币的公司或企业都有责任缴纳税务。

英国金融行为监管局已任命数字资产部门临时负责人:4月20日消息,英国金融行为监管局(FCA)已任命Victoria McLoughlin为数字资产部门临时负责人,负责监管数字资产。Victoria McLoughlin此前曾在雷曼兄弟、FCA公司监管部门任职。

此前报道,3月份英国金融行为监管局招聘数字资产部门负责人,该部门负责领导和协调FCA在加密货币市场中的监管活动。[2022/4/20 14:36:44]

动态 | 英国金融行为监管局将加密货币公司First BTC FX标记为欺诈性公司:英国金融行为监管局(FCA)今日将First BTC FX标记为克隆First Global(UK)Limited的欺诈性公司。First BTC FX完全复制First Global(UK)Limited公司,声称其提供外汇和商品、加密货币和股票交易,但实际上First BTC FX并未获得FCA的相关许可。[2019/9/20]

动态 | 英国金融行为监管局将Cryptobourse加入黑名单:据financemagnates报道,英国金融行为管理局(FCA)更新了其黑名单,其中包括在线数字货币交易提供商Cryptobourse。该网站表示“Cryptobourse是世界上最受欢迎的加密平台之一”。但其实际是克隆Crypto Facilities Limited的一家公司。[2018/11/1]

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