累积16亿美元投资承诺 资本游戏新局？

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最「壕」加密风投机构GEMDigital背后：一场隐蔽而离奇的资本游戏

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原文作者：谷昱&饼干

在加密市场陷于疲软、风投机构纷纷放缓投资频次之际，一家新兴风投机构以高频的投资速度、夸张的投资金额吸引行业的颇多关注，它就是GEMDigital。

近半年以来，GEMDigital投资了等至少16个加密项目，其中对VeniceSwap、Naetion、KaJLabs、Unizen、Unizen、H2OSecurities等项目的单笔投资金额超过1亿美元，累计承诺投资金额超过16亿美元，这个金额很可能超过其它任何加密风投机构。

1217枚BTC从Kraken转移到未知钱包:金色财经报道，据WhaleAlert监测，1217枚比特币(32,390,406美元)从Kraken转移到未知钱包。[2023/6/19 21:45:53]

GEM系机构今年以来投资的加密项目名单

就在今天，GEMDigital再度宣布与区块链旅游生态项目TravelCoin签订价值达3500万美元的投资承诺，消息公布后该项目Token价格最高上涨约50%，但同时链捕手记者还发现，该Token自发行以来已经呈线性下跌超95%，目前的稀释总市值在今日上涨后仍然不到500万美元。为什么GEMDigital还要对如此市值项目投资3500万美元？

此现象并非孤立存在。此前GEMDigital投资的多个项目均是如此。比如5月18日，KaJLabs宣布获得GEMDigitalLimited的4亿美元投资承诺，但该项目TokenLITHO稀释总市值仅为470万美元。此外，Peculium与Energi等项目也存在类似现象。

某巨鲸将3073万USDC转入币安并转出近1.47万枚ETH，又转入约3580万USDT:金色财经报道，据Lookonchain监测，某巨鲸昨日将3073万枚USDC转入币安，刚才从币安收到14683枚ETH（约2600万美元），然后在近一个小时内，又将约3580万枚USDT转入币安。[2023/3/19 13:13:38]

同时，GEMDigital投资的项目大多行业知名度很低，业务模式等方面也没有明显亮点。而且，GEMDigital几乎所有投资都是单独投资，更没有与知名风投机构合作投资过，行事风格颇为诡异。

那么，GEMDigital是人傻钱多吗？为什么要花大价钱投资市场价值远低于投资额的项目？猫腻在于「投资承诺」四字。

相比大多数融资新闻中，投资机构都是直接宣布向项目方投资，GEMDigital在新闻中基本都是宣布发出投资承诺。从字面意思来看，投资承诺是指项目方承诺会向项目方投资特定金额，但不一定会实际出资。在一次GEMDigital的投资新闻中，项目方曾表示该次投资并非直接投资，而是将基于里程碑和绩效，以确保资金使用得到充分优化。

CryptoQuant：以太坊链上交易数量出现下滑，网络需求走低:金色财经报道，据CryptoQuant分析师发现，以太坊链上交易数量最近出现较大幅度的下滑，这意味着市场对以太坊网络需求开始走低。交易数量是一个反映评估以太坊区块链上发生转账总数的指标，该指标30天移动平均线趋势显示，自2021年5月以来一直处于整体下降状态，最近下行轨道更为明显，说明以太坊区块链目前处于“低活动”状态。此外，以太坊一段时间以来一直处于横盘整理状态，尚不清楚何时可以摆脱这种整合。[2022/12/27 22:10:04]

但根据对一家加密项目方负责人的采访，所谓的「投资承诺」具有许多瞠目结舌的内幕。该项目负责人表示，GEMDigital曾通过邮箱联系到该项目，并承诺投资5000万美元，但在签订投资合同时，她发现该机构在合同中表示不会直接打款，而是在将Token卖出后，由所获利润填补投资款。

Nexo联合创始人：以太坊的合并不会帮助以太坊超越比特币:金色财经报道，根据加密货币借贷平台Nexo联合创始人Antoni Trenchev的说法，以太坊的合并是协议历史上发生的“最重要的事情”。但是，他认为这不会帮助以太坊超越比特币成为最主要的数字资产。

Trenchev 表示，他“非常看好”这些资产，并长期将它们放在他的投资组合中。他承认几个月前增加了他的 ETH 敞口，预计代币的价格会在转向 PoS 后飙升。

与一些人预计 Ether 的估值会在事件发生后立即飙升不同，Nexo 的高管认为这需要一些时间。人们应该首先意识到该开发的用例，然后价格飙升可能会随之而来。[2022/9/15 6:59:06]

也就是说，GEMDigital的投资协议更像是一份合作砸盘与分成协议，双方签订所谓的巨额投资协议，制造市场利好消息，再协同砸盘获利并分成。从GEMDigital过去投资项目的Token表现来看，情况基本如此，最终为投资款买单的还是用户。

根据Coinmarketcap数据显示，LITHOToken在融资消息发布后，其价格从0.008美元左右快速上涨到0.016美元，但10天后即跌至0.0013美元左右。其它Token也是类似的K线走势。

LITHOToken近2个月走势，GEMDigital的投资时间为5月19日

「这实际上就是用媒体在操纵社区，」前述项目方负责人表示，「我感觉和他们合作的项目会很惨。」对于GEMDigital的投资新闻，多数都发布在YahooFinance、PRNewswire等平台，但也曾被Coindesk、Cointelgraph等主流加密媒体报道，由于实际内幕过于诡异和离奇，可以说大半个加密媒体界都被蒙在鼓里。

对于如此手法，GEMDigital实际上并非自己原创，而是来自于其母公司GlobalEmergingMarkets(下简称GEM)，官方资料称这是一家价值34亿美元的另类投资集团，管理着一系列专注于全球新兴市场的投资工具，已在72个国家完成了500多项交易，在巴黎、纽约和巴哈马设有办公室。

具体而言，该公司投资类型包括少数股权投资与控制权收购，涉及环境科技、制药、农业、能源、房地产开发等诸多传统领域，但被投公司均不知名，其中还出现了多家中国公司的名字，包括ChinaTimberResourcesGroupLtd、ChinaPetroTech、HengXinChinaHoldingsLimited，经搜索这几家公司都资料甚少，其中恒芯中国多年前已被强制退市。

当然，GEM的投资风格也同样大手笔，大部分投资都是几千万美元到数亿美元不等，其累计投资金额远超号称的34亿美元，同时多数投资新闻中出现的也是「投资承诺」一词。

总结来看，GEM系机构往往乐于投资知名度低、业务发展平平的项目，并主要采取「投资承诺」这种非常规、门槛低的投资方式，利用自己长期造势制造的知名度，与需要利好消息的项目方达成默契合谋，共同制造一场场隐蔽而离奇的资本游戏，这需要加密行业各方加以注意与警惕。

来源：金色财经

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