被钓鱼被盗币？如何利用欧科云链链上天眼追踪数字资产

近日，随着特斯拉、美图等上市公司购入比特币，比特币价格持续走向新高。同时，DeFi和NFT发展势头迅猛，尝试逐步融入现代金融体系——数字资产市场似乎正在迎接下一场爆发。巨大的财富效应下，很多股市、基金市场的投资者纷纷入场，加入到这场数字资产大潮。

随着数字资产市场的迅速扩张，一些行业风险被迅速放大，尤其是链上资产安全问题，成为掣肘行业发展的难题——误入钓鱼网站、钱包被盗、项目跑路、收到的币涉及，该怎么办？

这种情况下，行业用户需要一个类似“天眼查”专业的区块链大数据工具，它既能提供区块链交易信息，也能追溯对应的地址身份，同时还可以帮我们理清线索，建立模型，在复杂的链上交易中找出规律。

链上天眼：链上资产，精准锁定

2020年是数字资产的牛市，也是加密犯罪的牛市。

IMF向约旦央行提供实施零售CBDC的建议:金色财经报道，国际货币基金组织（IMF）于2月23日发布关于约旦推出零售央行数字货币（rCBDC）的技术报告。据悉，国际货币基金组织去年进行了为期三个月的考察，在2022年7月至9月的工作中，IMF对该国现有的零售支付市场给予了基本积极的评价，称其整合良好。报告指出，两家非银行支付服务提供商（PSPs）拥有“普遍可获得的适当产品”，而且该国的智能手机普及率很高。

尽管如此，rCBDC将通过向没有智能手机的居民提供服务来加强金融包容性。此外，rCBDC还可以通过向PSP提供其基础设施和降低跨境转账的成本来改善国内支付系统。国际货币基金组织警告说，要避免约旦金融系统的非中介化，因为它在压力时期可能会导致不稳定。国际货币基金组织发现，约旦的金融部门有良好的信息安全治理和管理实践，但作为一个有吸引力的目标，约旦金融发展中心可能会增加网络安全风险。报告称，还应该为rCBDC建立健全的法律基础。[2023/2/25 12:28:45]

作为行业马车，DeFi在2020年下半年崛起后，彻底激活了数字资产行业，构建了DEX、去中心化借贷、资产协议等赛道，并成功跑出了Uni、Compound等一批优质项目。目前，以太坊链上的DeFi锁仓量已经达到了580.5亿美金，Uniswap、Maker Dao、Compound和Curve等头部项目的资金锁仓量已超过了400亿美金，并且还在稳定增长。

美检察官正调查SBF是否曾操纵UST和LUNA市场:12月8日消息，据消息人士透露，美国曼哈顿的联邦检察官正在调查FTX创始人Sam Bankman-Fried（SBF）是否操纵了UST和LUNA的市场，以使他控制的实体（包括 FTX和Alameda Research）受益。

消息人士透露调查还处于早期阶段，目前尚不清楚检察官是否已经确定SBF有任何不当行为，或者他们何时开始关注UST和LUNA的交易。（纽约时报）[2022/12/8 21:30:56]

DeFi的快速增长，虽然激活了区块链产业的发展潜力，但也迅速扩大了资产和交易风险。目前，链上犯罪已经发展出多种形式，除了黑客盗币外，还有勒索交易、暗网交易、线上、盘、资金盘、洗黑钱、项目方跑路等恶性事件。根据公开数据，去年全年，数字资产相关的犯罪资金总额高达19亿美金，盗币金额达到了5.16亿美金，其中，一半的盗币事件都与DeFi相关，总价值达到了1.29亿美金。

13款涉虚拟货币交易APP被下架:10月9日消息，朝阳法院于今年3月向中国人民银行、北京市地方金融监督管理局反馈案件审理中发现的相关线索，并发送了清理虚拟货币交易平台的司法建议。中国人民银行在收到朝阳法院司法建议后，多次与法院进行沟通联系，积极协调中央及地方相关职能部门开展处置工作。

9月13日，中国人民银行回函朝阳法院表示已将相关线索内容转至工业和信息化部，协调相关部门对网站及APP进行封堵处置，共计封堵10个虚拟货币交易所APP下载地址、1个虚拟货币交易APP及32个相关域名。

9月21日，北京市地方金融监督管理局回函表示，已约谈案涉网站运营方，责令其第一时间下架违规内容，同时在中国人民银行指导下，对全市227家涉嫌虚拟货币领域违规企业展开摸排与处置，会同市通信管理局、市网信办等部门关停23家虚拟货币主流媒体网站、440家涉虚拟货币宣传交易自媒体账号，下架13款涉虚拟货币交易APP，管控25个涉嫌虚拟货币炒作热度关键词，由北京银保监局指导辖内6家银行对2名疑似虚拟货币场外交易商的个人账户开展核查并采取限制账户非柜面交易、销户等管控措施。（朝阳法苑公众号）[2022/10/9 12:50:46]

CME“美联储观察”：美联储9月加息75个基点的概率为86%:9月9日消息，据CME“美联储观察”，美联储到9月份加息50个基点的概率为14%，加息75个基点的概率为86%；到11月份累计加息75个基点的概率为13.7%，累计加息100个基点的概率为84.5%，累计加息125个基点的概率为1.8%。[2022/9/9 13:18:19]

根据3月份国家区块链漏洞库（CNVD）发布的《2020年区块链安全态势感知报告》，2020年，区块链领域发生的安全事件数量达555起，分别包括DeFi安全事件103起、/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起、数字钱包安全事件41起、公链安全事件17起以及其它安全事件16起，相比2019年增长了近240%。

相比交易平台、钱包等行业机构，一般用户缺乏技术团队支持和安全意识，被钓鱼网站、邮件迷惑，丢失个人财产的案件数不胜数。去年10月，去年10月，一位用户访问了团伙通过购买谷歌广告位投放的虚假Curve交易所网站，遭受钓鱼攻击，损失20枚比特币。一个月后，一位Ledger钱包用户也因被诱到假冒官网，被盗10万枚XRP。

外媒：三箭资本在借贷平台总清算额度达4亿美元:6月15日消息，消息人士透露，三箭资本在Deribit、BlockFi等借贷平台上的总清算额度高达4亿美元。目前三箭资本正在处理其与贷方和其他交易对手方的关系。

据此前报道，三箭资本创始人Zhu Su发推称，我们正在与有关方面进行沟通，并致力于将问题解决。此前市场传言，三箭资本疑似因市场波动出现运营和偿付问题。昨天三箭资本将17780枚stETH换为16625枚ETH，并全部兑换为近2000万枚DAI。（The Block）[2022/6/15 4:28:52]

“钱包还在，币没了”——这是数字资产投资者最大的悲伤。为了响应区块链新基建政策，促进行业健康发展，欧科云链作为全球首家区块链大数据公司，在已有的多币种区块链浏览器的基础上，推出了链上天眼服务，可以为用户的数字资产安全保驾护航。

欧科云链链上天眼是一个区块链大数据监测和交易行为可视化工具，也是全网第一个面向所有用户免费开放的工具。如果出现被盗币、被钓鱼等链上资产安全问题，就可以使用链上天眼，来对链上数据进行深度分析和持续追踪。依托丰富的地址标签资源，我们可以通过交易图谱、地址分析、链上监控等三大功能，快速锁定链上资产，及时避免潜在风险和损失。

“一键三连”：地址分析、交易图谱、链上监控

欧科云链链上天眼利用丰富、准确、即时的区块链大数据服务，开发出交易图谱、地址分析、链上监控三大功能，“一力破百巧”，通过直观的可视化图谱，追踪到目标资产。

首先，借助链上天眼地址分析功能，我们可以查询到提供某个地址与其他地址发生交互行为后的数据和可视化图表。

以去年8月一位Github用户被盗走1400枚比特币（目前价值7860万美金）的事件为例。从法理上来说，涉案的数字资产被追回后，应归还给受害投资者。但从执行层面来看，由于之前缺乏相关的技术支持，涉案的数字资产被洗白，导致被盗资产难以追回。

但通过使用链上天眼交易图谱功能，我们只需要输入交易哈希，根据需求设置好交易金额和层数（此处设置3层），生成交易的可视化图谱，就可以追踪这笔链上资产的流向。

从生成的图谱上来看，黑客是直接将1400个BTC经过多次的拆分和混币，不断变成小额，再往更多的地址上进行转移。

此外，欧科云链链上天眼还具有强大的链上监控功能。用户可以根据需求，设置 地址监控和交易监控，前者可以监控各类地址的动态，而后者则可以用来监控某笔交易中涉及到的资金。

在Github事件中，我们就可以将黑客地址添加到地址监控中，只要发生地址发生交易，就会收到邮件提醒，第一时间了解被盗地址的动向。

智慧助警，行业“安全排头兵”

作为区块链行业首批落地应用，欧科云链链上天眼深耕多年，在数据服务、技术创新和智慧助警等多方面作出了亮眼表现。

链上天眼在工具层面，引入复杂交叉地址分析；在算法层面，引入了图计算、大数据；在系统层面，实现了即时监控。真正在服务和技术上成为“文武双料状元”，并因此多次获得行业认可。

过去的两年，欧科云链多次获得“最佳安全服务机构?”、“最具影响力安全服务机构”、“最具影响力信息技术服务平台”、荣获年度最佳数据服务机构”、“2020年度守护者”等专业奖项。

同时，欧科云链不忘企业担当、社会责任，成功协助多山东、上海、江苏等多地侦破数字资产相关案件，并收到多封感谢信，以感谢欧科云链对于打击数字资产领域犯罪，维护国家金融安全所做贡献，积累了丰富的案件解决实战经验和合作基础，专业领先，安全可靠。

随着比特币、DeFi、NFT等区块链前沿概念逐渐走入大众视野，数字资产安全问题也层出不穷，为了更好地守护数字资产安全，用户和行业在利用好欧科云链链上天眼的同时，还应进一步加强风险防范意识，真正做到“内外兼修”，共同建设起健康、安全的行业环境。

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