Chainalysis：市场低迷对加密货币犯罪活动有什么影响？

来源|ChainalysisBlog

编译|白泽研究院

2022年对于加密货币市场来说是动荡的一年。5月和6月所有加密货币的价格都出现了大幅下跌。虽然不知道我们是否已经触底，但7月至8月，价格相对稳定，比特币价格在20,000美元至24,000美元之间徘徊。

市场低迷对加密货币犯罪活动有什么影响？

加密新闻媒体The Block解雇27名员工:金色财经报道，据消息人士称，加密货币新闻媒体网站The Block周五裁撤27名员工。裁员分布在公司的多个职能部门，包括编辑、研究、工程、销售、收入和企业运营，其中几乎一半来自编辑和研究部门。

此前报道，The Block CEO因未披露从Alameda Research获得4300万美元贷款引咎辞职，Bobby Moran接任。根据Axios的一项调查，The Block尚未盈利。（Blockworks）[2023/2/8 11:53:45]

今年所有的加密货币交易量都因价格的下跌而下降，但加密犯罪活动似乎更具弹性：犯罪活动的交易量同比仅下降15%，而合法交易量则下降了36%。但是，汇总数据并不能说明全部情况。如果我们深入研究特定形式的加密货币犯罪活动，我们会发现其中一些在2022年实际上有所增加，而另一些的下降幅度则超过了整个市场。

局收入减少

茅台成贵州首家践行数字人民币合作企业:金色财经报道，“i茅台”官方微博发布消息，12月22日起，茅台将与交通银行合作推出数字人民币主题活动，在北京、上海、广州、成都四家茅台冰淇淋旗舰店开展数字钱包支付满减。此次合作让茅台成为贵州省首家践行数字人民币合作的企业。[2022/12/22 22:00:51]

2022年的加密货币总收入目前为16亿美元，相比2021年7月底低了65%，这种下降似乎与加密货币价格的下跌有关。?

自2022年1月以来，收入或多或少与比特币价格走势一致。我们可以从下图中看到，不仅仅是收入下降，个人向钱包转移的累计资金量是过去四年来的最低水平。?

知情人士：FTX和SBF的公关公司M Group与纽约时报关系密切:11月24日消息，加密KOL Autism Capital发推称，一位消息人士透露，FTX和SBF使用M Group作为他们的公关代理。M Group之前曾与纽约时报及其专栏作家Andrew Sorkin密切合作，并为公关目的发表文章，这或许可以解释近期关于FTX与SBF的相关软文。[2022/11/24 8:03:22]

这些数字表明，陷入加密货币局的人数比以往任何时候都少。造成这种情况的一个原因可能是，随着资产价格的下跌，加密货币局对潜在受害者的吸引力降低。此外，由于加密货币价格正在下跌，更有可能陷入局的新用户、缺乏经验的用户在市场上并不那么普遍。

同样重要的是要记住，收入通常是由大型局所驱动的，例如PlusToken，它在2019年从受害者那里取了超过20亿美元，或者Finiko，它在2021年取了超过15亿美元。截止2022年7月，今年还没有发现任何可以接近这两者水平的大型局。

Polkadot将推出去中心化社交网络平行链Frequency:金色财经消息，Polkadot协议背后团队周三在其年度社区活动Polkadot Decoded上表示，Polkadot生态系统很快将拥有一个名为Frequency的专用于去中心化社交媒体的平行链。Frequency协议构建者、Unfinished Labs首席技术官Harry Evans表示，平行链不会为每个被验证的区块支付单独的费用，因为这都计入了平行链租赁的成本中，平行链租约是通过从Polkadot社区和插槽拍卖收集的资金来解决的，Frequency已经开始了这一过程。

此外，洛杉矶棒球队道奇队前老板Frank McCourt创立的去中心化社交网络协议Project Liberty已选择了Polkadot生态系统合作，Project Liberty获得了McCourt约2.5亿美元的支持，旨在通过开发一个可公开访问的社交关系数据库，从而使社交媒体“民主化”。（Coindesk）[2022/6/30 1:40:19]

迄今为止，2022年最大的局已经取了价值2.73亿美元的加密货币，仅占到2021年7月底Finiko的24%。然而，这也有不利的一面：由于研究年份的总局收入通常由一两个大型局组成，所以有可能在2022年底之前出现大型局，并扭转我们目前看到的局收入下降的趋势。

中国证券业协会信息科技部总监：区块链可有效解决传统中心化模式的弊端:金色财经报道，中国证券业协会信息科技部总监石永鑫发文表示，区块链价值正得到普遍认可，成为信息互联网向价值互联网转变的重要基石，已在诸多领域得到了应用。其中金融业务因具有参与方众多、对交易记录安全性和完备性要求高、机构间需构建较强信任机制等特点，与区块链防篡改、可追溯、共识互信的技术优势天然契合，可有效解决传统中心化模式的弊端。证券行业作为金融体系的重要组成，其广泛的业务场景也成为区块链技术应用的潜在市场。（新浪）[2022/5/2 2:44:46]

暗网市场收入减少

2022年暗网市场收入也明显下降，目前比2021年7月的水平低43%，并且在2022年4月急剧下降，导致下降的原因可以肯定是由于4月5日?HydraMarketplace被制裁和关闭，该市场多年来作为主要的暗网市场，充当了销售、黑客工具、被盗数据和服务的交易中心。

上图为Hydra被德国执法部门关闭后，其主页上显示的消息。

有趣的是，虽然Hydra关闭后整体暗网市场收入下降，但其余市场的交易量显著增加。

我们怀疑这种增长代表了Hydra商家和客户将资金转移到新市场以寻找替代品。然而，在Hydra关闭之后，暗网市场收入的下降，显示出执法部门打击基于加密货币的犯罪的能力日益增强的切实影响。

黑客攻击和被盗资金却在增加

没有任何基于加密货币的犯罪活动能够逆转2022年收入下降的趋势，例如被盗资金。?

到2022年7月，有价值19亿美元的加密货币被盗，而2021年同一时间点不到12亿美元。这种趋势似乎不会很快逆转，因为8月的第一周又发生了两件事：代币跨链桥Nomad被黑客盗取了1.9亿美元资金；黑客从8,000多个Solana钱包盗取了500万美元的资金。。?

这在很大程度上可以归因于黑客从DeFi协议中窃取资金的增长，这一趋势始于2021年。正如我们之前所介绍的，DeFi协议特别容易受到黑客的攻击，因为他们的开源代码可以被黑客研究并寻找漏洞利用。此外，DeFi协议被盗取的大部分资产可归因于与朝鲜有关的黑客组织，尤其是像LazarusGroup这样的精英黑客组织。我们估计，到2022年为止，与朝鲜有关联的黑客组织已经从DeFi协议中窃取了大约10亿美元的加密货币。?

我们不应该“幻想”黑客盗窃会像那样基于加密货币市场的走势而下降——只要DeFi协议和其他服务持有的加密货币数量大且易受攻击，那么黑客就会试图窃取它们。阻止黑客的唯一方法是，加密行业整体加强安全性，并教育投资者如何判断项目是否安全。与此同时，执法部门也必须继续发展反黑客盗窃的能力。?

加密犯罪率下降，但不能松懈

没有人喜欢熊市，但令人振奋的是，非法的加密货币活动与合法的交易量一起下降，尽管下降幅度没有那么大。

其中，局的下降最令人鼓舞，市场炒作的减少似乎意味着被子愚弄的人数减少。在暗网市场中，执法部门关闭Hydra市场似乎已经抑制了整个非法交易市场。尽管如此，随着被盗资金的大量增加，我们不能满足于现状。公共和私营部门必须继续共同努力，并磨炼他们打击基于加密货币的犯罪的能力。

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风险提示：

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来源：金色财经

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