卖币被冻近两千万-历时数月终解冻

一、案例介绍

张先生一直从事虚拟货币及矿场投资，去年9.24之后，因担心国家政策对虚拟货币不友好，加上交易所开始清退大陆用户，为了避免损失，于是在平台大量处置自己的比特币、以太坊和泰达币，处置的金额大约一千多万。

但是在处置完不久后，张先生发现自己的银行卡被中部某地冻结，冻结金额将近两千万，在发现被冻结后，张先生第一时间通过银行联系了冻结机关，询问冻结情况以及如何解冻。冻结机关在了解到张先生是进行虚拟货币交易导致收到涉案资金后，告知张先生虚拟货币交易不受法律保护，冻结账户不予解冻。张先生在自行处理数月后，仍然没有实际效果，于是通过检索，找到了我们团队。

《纽约邮报》：美SEC主席在最近六个月和SBF见过两次面:金色财经报道，据《纽约邮报》披露，美国证券交易委员会主席Gary Gensler在过去六个月时间里与SBF至少有过两次会晤，但却没有发现任何“阴暗的事情”。Gary Gensler还声称SBF的加密丑闻并不意味着市场需要更多法规来控制数字货币的滥用和欺诈，当前的监管和法律体系已经提供了大量工具来起诉不良行为者。与麦道夫一样，SBF可能会进监狱，美国证券交易委员会现在提交了指控文件称其有一系列涉嫌不当行为，但所有这些大规模、严重的欺诈行为都发生在美国证券交易委员会眼皮底下。此前有消息披露，Gary Gensler在麻省理工学院任教时曾与Alameda CEO Caroline Ellisons的父亲Glenn Ellison共事并向其汇报工作。[2023/1/2 22:20:21]

二、成功解冻经过

Fantom质押APR将从13%下降为6%:10月13日消息，Fantom Foundation表示，治理投票通过质押奖励调整，将质押APR设置为6%，并将质押奖励释放的持续时间延长至4.7年。

据悉，在投票之前，质押APR为13%，代币的最大供应量将在2年内达到。[2022/10/14 14:27:02]

我们团队律师在了解清楚具体情况后，立即和张先生商讨了相关的解冻策略，张先生基于对我们专业性的信任，第一次沟通后，便全权委托我们代为处理。在接受委托后，我们立即着手联系承办，沟通解冻事宜，但是承办警官对于虚拟币的认知比较弱，主观上便将其归类成违法行为，为了打消认知误区，我们通过撰写法律意见书、提交了大量的司法判例和相关的学术文章，并且赠送了我们团队自己编写的《数字货币与法》一书，通过多次有效的沟通，承办警官逐渐认可了我们当事人交易中不存在违法性，也愿意配合我们开展解冻工作，但是因为案件涉及金额较大，加上卡内流水较多，法制部门和局领导审核较为严格，并没有第一时间通过解冻申请。

Web3开发平台Alchemy推出Web3学习平台Alchemy University:10月6日消息，Web3 开发平台 Alchemy 与旗下 ChainShot 合作推出 Web3 学习平台 Alchemy University，训练营内容包括密码学、Solidity 开发、智能合约安全、代理合约、委托调用等，既是一门 Web3 开发课程，也可作为一个用于构建技能和网络的完整生态系统，学生可在学习的同时进行实践操作[2022/10/6 18:40:43]

在接到消息后，我们又第一时间赶到当地局，找到法制部门，提出我们的申诉意见，并且提出限额解冻的解决思路，法制部门虽然认可我们的说法，但是考虑到电诈的社会危害以及受害人的救济路径缺失，如果将此账户解冻，他们承受的压力也很大，了解到这边的难点之后，我们第一时间和张先生做了沟通，看是否能够退还一部分涉案资金，减少受害人的损失，争取银行卡早日解冻。

当事人认可了我们的方案，然后我们立即和沟通，确认了具体的涉案资金以及具体的返还金额，在和受害人签署了善意返还的协议书之后，我们联系做了返还的工作，在返还完后，机关也立即启动了解冻程序，于是因交易虚拟币被冻结的两千万,历时半年，在不断的沟通和努力下终于成功解冻。

三、律师有话说

最后，律师提醒，虚拟币交易在9.24之后，被定义为非法金融活动，于是大量币友从平台交易转到线下交易，线下交易如果说没有涉案资金还好，一旦没有做好KYC认证，导致银行卡收到涉案资金，轻则冻卡，重则刑罚。所以，非必要不交易，如交易需正规。切莫贪小利，否则冻卡缝纫机。

来源：金色财经

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