SBF 会因 FTX 暴雷而沦「阶下囚」吗？

距离FTX破产不到一周，SamBankman-Fried和FTX已经在接受至少美国五家监管机构的调查：美国证券交易委员会、司法部、商品期货交易委员会、德克萨斯州证券委员会和加利福尼亚州金融保护与创新部。11月14日，一位消息人士告诉路透社，与美司法部纽约南区合作的检察官已对FTX的内爆展开调查。

加密社区对FTX突然崩溃的震惊正在变成愤怒，因为SBF使用客户资金来为其他关联公司「输血」，曾经最被加密领域信任的人变成一个盗用客户资金的子。现在的问题是，SBF会面临什么刑事后果？除了经济惩罚外，SBF会因为FTX灾难而锒铛入狱吗？

North Rock Digital创始人：以太坊在Web3中的主导地位植根于多年实验和开发:5月6日消息，North Rock Digital创始人Hal Press确信，以太坊目前在Web3中的杰出地位深深植根于多年的实验和开发。

Press发推称，以太坊成为该领域所有顶级链上玩家的“毋庸置疑的舞台”，这要归功于开发者多年来的辛勤工作，而不应归因于短期投机催化剂。

Press高度赞扬了以太坊的开发者，他还强调了上海升级成功对ETH主导地位的作用。（U.Today）[2023/5/7 14:47:41]

专业律师表示，任何刑事定罪都需要克服两个潜在障碍。

Blur创始人：将在移动端推出后增加对任天堂Switch的支持:3月1日消息，Blur创始人Pacman在社交媒体上针对用户“什么时候能在任天堂Switch上使用Blur”的问题回应表示：将在推出移动端后增加对Switch版本的支持。[2023/3/1 12:35:55]

首先是管辖权，美国检察官面临的一项挑战是表明他们对FTX拥有管辖权。

FTX是一家总部位于巴哈马的离岸企业，并且宣称不对美国用户服务，因此辩护律师可能会辩称，其高管的行为超出了美国执法部门的范围。

然而，乔治华盛顿大学法学教授、前美国检察官RandallEliason对财富杂志社表示，美司法部非常擅长寻找将海外被告与美国本土联系起来的「蛛丝马迹」。例如，FTX与美国银行之间的联系、电子邮件、美国本土举行的会议或其他互动历史。

Doodles 2支持免gas费用定制特征，将发布3.3万个可交易测试密钥:1月8日消息，Doodles创始人poopie发推称，Doodles 2将支持免gas费用定制特征，包括改变Doodles的眼睛、头发、体型等。

此外，poopie还发布一些稀有Dooplicator图片，一个Doodle只能复制一次，且每个Dooplicator只能在一个Doodle上使用。Dooplicator第一个效用就是为Doodles 2提供一些稀有的可穿戴套件，使用Dooplicators并打开Genesis Boxes需要测试密钥，但Doodles 2不会漫无目的地扩大供应，只会提供3.3万个测试密钥来启动Doodles 2，后续会根据品牌和产品增长逐步扩大访问权限。[2023/1/8 11:00:32]

具体来说，资金何时通过美国银行转移，甚至与犯罪有关的电子邮件何时通过美国，检察官可以使用的最灵活的指控是电汇欺诈，这只要求使用电子通信形式做出虚假陈述。?

加密货币流动性提供商GCEX向MENA地区扩张，并任命Mehtap ?nder为总经理:7月6日消息，外汇和加密货币流动性提供商GCEX正在向中东和北非（MENA）地区扩张，已在迪拜开设办事处，并任命Mehtap ?nder为GECX MENA总经理。?nder将负责监督该公司在该地区的所有运营业务。

GCEX在迪拜的新办事处是在该公司于2022年4月获得迪拜虚拟资产监管局（VARA）的临时监管批准后成立的，这一批准允许GCEX在当地运营加密货币交易所。现在，该公司正在申请全面许可。（Finance Magnates）[2022/7/6 1:54:34]

刑事起诉的第二个潜在障碍是犯罪意图。对公司管理不善并造成大额资金损失并不是犯罪，这种事情在金融市场时有发生。对于刑事案件，必要因素是当事人是否存在。

具体来说，任何定罪都取决于SBF仅仅是无能大意？还是有意隐瞒、投资者？

以目前了解到的信息来看，最对FTX造成致命一击的一点可能是将客户资金借给AlamedaResearch这一行为。

FTX的服务条款告诉其用户:「你账户中的任何数字资产都不是FTXTrading的财产，也不应该或可能借给FTXTrading」。

受监管的证券和衍生品市场通常禁止在未经投资者同意的情况下将客户资金用于自营交易或借出。在不受监管的加密市场中，不存在此类客户保护规则。不过法律专家表示，将客户资金用于未披露的目的可能构成欺诈或挪用公款。

前曼哈顿联邦检察官SamsonEnzer对华尔街日报表示：「这将归结为，是否存在故意谎言来说服储户或投资者放弃他们的资产？是否有虚假陈述，而这些陈述的制造者知道它们是虚假的，并且是为了投资者而做出的？」

互联网是有记忆的。律师表示，检察官可以根据SBF在Twitter发表的声明进行调查，他曾表示FTX「很好」并且客户资产是安全的，检察官只需证明SBF在撰写这些推文时有意误导客户。

ZuckermanSpaederLLP合伙人、前联邦检察官和CFTC执法主管AitanGoelman对华尔街日报表示：「这都是潜在的强有力的间接证据」。?

一位未具名的加密律师告诉《财富》杂志社，SBF的行为和FTX的商业行为明显表明存在欺诈行为，FTX的服务条款、该公司的投资者陈述和SBF的公开声明都可以作为证据。

这位加密律师补充说，美国司法部根据联邦刑法第1343条提起诉讼的所有要素都已准备就绪，该条涵盖了电汇欺诈——借助电子工具实施的各种欺诈行为，该法令最高可判处20年监禁。

SBF目前没有受到任何指控，并且在法庭正式被判有罪之前将被假定为无罪。

如果美司法部确实提起刑事指控，该机构还必须逮捕与任何不法行为有关的FTX高管，这将需要找到他们并安排引渡。SBF投资的新闻机构Semafor援引知情人士的话称，几名FTX高管已飞往香港，但SBF仍留在巴哈马。

加密领域里不乏庞氏局、欺诈和Rugpull，FTX的破产只是历史的重演，面对散户和机构的质问，SBF仅在推文中表示对整个局面感到「抱歉」，然而没有品行底线的创业者，哪怕一时再辉煌，最后也将身败名裂，甚至锒铛入狱。

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