The Block 专访 SBF：传统支付系统如何将 FTX 与 Alameda 联系起来，监管机构为何没有发现这种关系

昨日，TheBlock播客《TheScoop》主持人FrankChaparro与SBF就FTX事件进行了两小时的访谈。访谈期间，SamBankman-Fried描述了传统支付系统是如何将FTX的未来与AlamedaResearch的命运联系在一起的，并探究了为何监管机构和审计机构都未能发现这种关系。

据SBF称，许多FTX客户会通过直接电汇的方式将资金转入AlamedaResearch的银行账户：

“我认为这个流程基本上是这样的：Bob直接将100美元电汇给AlamedaResearch，然后Alameda通过FTX将100美元有效地转给Bob。”据《华尔街日报》报道，SBF声称，Alameda在FTX上的头寸有一半以上来自客户的电汇资金，总额可能超过50亿美元。SBF事后表示，管理直接电汇的一种“合理负责任的”方式，应该是只从Alameda的主要FTX账户扣款。然而，在实际操作中，电汇客户资金是从一个Alameda存根账户贷记的，SBF称该账户“专门用于电汇。”

当被追问监管机构和审计机构为何未能发现Alameda与FTX的关系时，SBF声称，客户头寸不属于FTX的资产负债表：

Voyager无担保债权人委员会：反对法官批准暂停将Voyager出售给Binance.US:金色财经报道，在美国纽约南区地方法院地方法官Jennifer Rearden批准美国司法部提出暂缓Voyager将其资产出售给Binance.US的计划后，Voyager无担保债权人委员会在社交媒体表示，在对确认令的上诉完成或上级法院撤销中止之前，债务人的计划无法生效，也无法进行加密代币分配，Voyager无担保债权人委员会将继续积极反对这一决定，但需要分析情况并等待地区法院即将发布的书面意见。[2023/3/28 13:30:47]

“这实际上是客户的负头寸，许多客户对FTX持有负头寸……这些不是FTX资产或负债的一部分，它们是客户资产和负债，因此FTX的财务没有受到直接影响。”此外，在本次访谈中，Chaparro和SBF还讨论了：

为什么高管可以获得巨额个人信用额度如果BlockFi贷款被用来购买Robinhood股权会怎样FTX是否有效地为慈善事业做出了贡献以下是根据TheBlockIntern整理的访谈要点。

美媒：摩根大通和PNC是SVB金融集团的潜在收购者之一:金色财经报道，消息人士透露，摩根大通和PNC是正在商谈收购SVB金融集团的潜在收购者之一，该交易将排除目前由美国政府接管的部分。消息人士称，阿波罗管理公司和摩根士丹利也在就收购进行讨论，阿波罗对交易融资或收购部分业务感兴趣。值得注意的是。该公司2022年的10K报告显示，这三个实体，即SVB Private、SVB Capital和SVB Securities，比现在由美国联邦存款保险公司控制的SVB Bank实体小得多。（AXIOS）[2023/3/13 13:00:21]

问：你能离开巴哈马吗？

答：我认为我可以。

问：你认为Alameda是否做了什么违法的事情？

答：我有意不怎么参与Alameda的工作。

问：Caroline说FTX向Alameda提供信贷是在撒谎吗？

答：不，Alameda实际上搞砸了大量的保证金头寸。

问：监管机构有没有问过Alameda是否对FTX有特殊的接触？

答：FTXUS没有发生这些情况。

Walken升级存在问题，目前升级已暂时停止:6月22日消息，Walken发推表示，检测到升级存在问题，目前升级暂时停止，官方正在进行修复。此外可能出现用户升级失败但WLKN仍然从钱包中扣除的情况，Walken表示不用担心，Walken会检查交易并将用户的代币进行返还。[2022/6/22 4:44:41]

问：巴哈马的监管机构呢？

答：我想没有，但我不确定。

问：你们为什么没有财务总监？

答：我们确实有一个财务团队，并进行了GAAP财务审计。

问：会不会有人在内部向审计人员撒谎？

答：我不这么认为--审计工作没有考虑到客户的头寸。

问：你为什么允许Alameda拥有特殊权限？

答：我不怪任何人。

问：Alameda在FTX有一个“无清算”账户吗？

答：这可能随着时间的推移而改变。

问：谁做的这个决定？

答：我不太清楚。

问：做市商在FTX有无清算账户吗？

Binance.US聘请Josh Wilsusen为其首位首席政策官:金色财经报道，Binance.US聘请Josh Wilsusen为其首位首席政策官，继续努力成为美国最合规的加密货币交易所。

Wilsusen 的任务是参与加密货币政策辩论，并将在华盛顿特区建立和领导该企业的政府事务团队，与政策制定者就提高透明度和信任度的监管进行接触。这位高管此前曾担任 Ally Bank 的公共政策和政府事务董事总经理以及摩根士丹利的政府关系执行董事。在此之前，他是前众议员Michael Oxley的证券顾问，当时他是美国众议院金融服务委员会主席。Wilsusen 的任命是在 Binance.US聘请前 Uber Technologies 高管 Krishna Juvvadi 担任其法律负责人之后进行的。[2022/5/28 3:46:34]

答：我不知道这是否属实。

问：FTX如何将客户的资金出借给现货头寸？

答：用户与Alameda账户之间的历史性法币转账。

问：审计人员怎么没有发现这一点？

答：客户头寸不属于FTX的资产或负债。

BitMEX 前首席执行官 Arthur Hayes 将于本周五宣判:金色财经报道，在承认违反美国银行保密法 (BSA) 后，BitMEX 前首席执行官 Arthur Hayes 将于本周五宣判。尽管Hayes可能面临最高五年的监禁，但违反 BSA 导致入狱的情况并不常见。（The Block）[2022/5/19 3:26:39]

问：Alameda以外的做市商是否有这种特殊权限？

答：我想是的。

问：华盛顿方面是否有人问过FTX/Alameda的关系？

答：是的，主要是从操纵市场的角度。

问：巴哈马的房地产是你的还是FTX的？

答：我从未拥有过那么多的房产。

问：为什么向RyanSalame提供了5500万美元的贷款？

答：我不知道个人信贷额度的情况。

问：你是否用BlockFi的贷款购买了Robinhood的股票？

答：美元纸币是“一般可替换的”--Alameda有数十亿的利润。

问：为什么要贷款给个人，以便他们可以再投资于公司吗？

答：当Alameda的投资“不合适”时，个人会亲自出马。

问：为什么不直接将利润或资产负债表中的资本再投资？

答：显然，Alameda的投资并不合适。

问：为什么你删除了那条“一切都很好”的推文？

答：发推特不到一天，我的前景就开始变得不现实了。

问：你现在在情感和精神上感觉如何？

答：我感觉不太好——糟透了。

问：你认为伤害别人的人应该受到惩罚吗？

答：他们应该有责任去弥补。

问：你是否希望由巴哈马来接管这一进程？

答：需要国际合作，以使客户的价值最大化。

问：《华尔街日报》的一篇文章称，你个人从一笔融资中拿走了3亿美元？

答：我想那是给Alameda的，不是给我个人的。

问：在使用低浮动代币作为合法抵押品时，你有没有仔细考虑过？

答：现在回想起来，我们也许应该有一个更薄的名单。

问：GaryWang有没有可能为Alameda建立一个后门来提取存款？

答：一切皆有可能--我认为Alameda在FTX上有过度抵押。

问：你是何时失去对Alameda的掌控的？

答：一直有一些掌控--可以看到总的资产负债表和PnL图表。

问：你们的法律顾问对这些采访有什么看法？

答：每个人都立即有了负面反应。

问：你是否知道任何针对你的刑事指控？

答：我不知道结果会怎样。

问：Alameda是一个真正的企业吗？

答：是的，一个真正的企业，赚取真正的利润。

问：Alameda去年是盈利的吗？

答：是的，Alameda在2021年赚取了约10亿美元的套利利润。

问：如果没有FTX的存在，Alameda能否获得成功？

答：是的，Alameda并没有真正靠FTX赚钱。

问：Trabucco离开时有没有谈到事情到底有多糟？

答：他是因个人原因离开的。

问：Trabucco到底告诉了你什么？

答：他想半退休，然后花时间去探索生活。

问：假设你进了监狱--接下来会怎样？

答：我不知道从长远来看，我最终会做什么。

问：为什么你把品牌定位放在首位，而不是长期的可持续性？

答：我认为品牌定位是一种长期的思考。

问：这次媒体活动会如何融入你们的整体战略？

答：在我没有说什么的情况下，没有办法区分事实和虚构。

问：你服用的药物是用来治疗帕金森症的吗？

答：其中的一种化合物有时用于治疗帕金森病，我的药物不是。

问：发抖是一种症状吗？

答：我认为这只是有多动症。

问：你为什么没有更公开谈及此事？

答：我起草了一条推特thread，但没有发出去，这是个人问题。

问：你真的关心吗？

答：是的--区分重要问题和不会有影响的事情。

问：在推特私信“泄露”之后，我们怎么相信你说的话？

答：我无法决定你们相信什么--我一直在努力为这个世界做点好事。

问：为什么你认为自己在做净公益方面有独特的优势？

答：部分原因是我有能力赚取和捐献大量的钱。

问：为什么买了7%的Robinhood，而不是把这些钱捐给慈善机构？

答：我认为这是一项很好的投资，而且我最终会有更多的钱来捐赠。

问：你是否可以做更多的慈善，而不是收购其他加密公司？

答：去年，我向慈善机构捐赠了数亿资金。

问：最大的慈善捐款是哪一次，捐给了谁？

答：最大捐赠是预防新冠疫情。

问：捐给慈善机构的钱和在巴哈马的资产一样多吗？

答：我的慈善捐款与所有员工的财产大致相当。

问：你认为CZ的offer是真诚的吗？

答：不，我不认为。

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