SBF被刑事起诉（附纽约州南区法院、SEC、CFTC三份起诉书）

提要美国大陪审团指控SBF犯有或共谋犯有欺诈FTX客户和贷款人以及的罪行。起诉书还指控SBF和其他FTX高管密谋违反竞选财务法。"这是美国历史上最大的金融案之一，"美国纽约南区检察官达米安-威廉姆斯在一次新闻发布会上说。美国纽约州南区法院起诉书下载：https://www.docdroid.net/kxfZltq/unsealed-indictment-in-us-v-bankman-fried-22-cr-673-abrams-as-sam-bankman-fried-of-ftx-heads-to-sdny-echoes-of-onecoin-and-un-bribery-cases-pdfSEC起诉书下载：https://www.sec.gov/litigation/complaints/2022/comp-pr2022-219.pdfCFTC起诉书下载：https://www.docdroid.net/EmmPXDR/cftc-vs-samuel-db-pdf美国当局在他创办的加密货币交易所申请破产保护一个月后，指控声誉扫地的FTX前首席执行官SamBankman-Fried犯有欺诈罪。

调查：BlockFi倒闭原因是其高管忽视FTX和Alameda潜在风险警告，其破产程序仍在继续:金色财经报道，BlockFi债权人官方委员会的调查结果文件显示，BlockFi的倒闭是由于其公司高管忽视了FTX和Alameda Research相关的潜在风险警告。BlockFi于2022年11月10日决定停止提款并随后申请破产，理由是FTX和Alameda Research倒闭。委员会特别声称，BlockFi高管驳回或拒绝遵守关于不得向Alameda Research提供以FTX的FTT代币为抵押的大额贷款的警告。据称，BlockFi首席执行官Zac Prince告诉BlockFi团队成员放心使用这笔资金。

BlockFi破产程序仍在继续，2023年1月的破产程序显示，BlockFi对FTX和Alameda Research的风险敞口高达12亿美元，这一数额高于该公司之前报告的数额。FTX和其他公司也在7月份向法院提交的文件中表示反对BlockFi的破产计划，这可能会推迟BlockFi实施破产计划。早期提交的文件显示，BlockFi欠超过10万名债权人10亿至100亿美元。[2023/7/15 10:56:50]

美国纽约南区法院检察官办公室的一份八项起诉书指控班克曼-弗里德犯有或共谋对FTX的客户和贷款人进行欺诈，和共谋欺诈美国和违反竞选财务披露法。起诉书是在美国证券交易委员会和商品期货交易委员会提出民事指控之后发出的。

Coinbase CEO：不会放弃在美国发展，期待大选之后政策风向改变:6月11日消息，Coinbase CEO Brian Armstrong 在接受华尔街日报采访时被问及是否会像 Bittrex 一样放弃美国市场，Armstrong 对此回应表示，Coinbase 将继续在美国发展，并将保持市场领先地位，同时也会大力发展国际化战略。同时，Armstrong 表示期待 2024 年美国大选之后，美国的加密监管政策会发生改变。

此前报道，Coinbase CEO表示，Coinbase已与SEC分享其上币审核框架，上币决策由特定委员会执行。[2023/6/11 21:29:19]

起诉书文件称，被拘留的前首席执行官"同意与其他人一起FTX.com的客户，挪用这些客户的存款，并用这些存款来支付AlamedaResearch的费用和债务"。美国纽约南区检察官达米安-威廉姆斯说，FTX客户的数十亿美元被盗，班克曼-弗里德和未透露姓名的同谋者将资金用于个人利益。

跨链桥Horizon黑客地址再转出18,036枚ETH:6月28日消息，据欧科云链链上天眼监测，被标记为跨链桥Horizon黑客地址（0x0d04开头）于今日11:58:50分转出18,036枚ETH至新地址（0x809d开头），随后新地址（0x809d开头）又向开头为0x89f8的地址转入6,012枚ETH，截止目前0x0d04开头的Horizon黑客地址余额价值仍超5900万美元。[2022/6/28 1:35:51]

"一个月前，世界上最大的加密货币交易所之一FTX崩溃了，一夜之间摧毁了数十亿美元的客户价值，"威廉姆斯在一次新闻发布会上说。"而在过去一个月的每一天，本办公室敬业的检察官和我们在联邦调查局、美国证券交易委员会和美国商品交易委员会的合作伙伴，一直在夜以继日地工作，以弄清发生了什么，并开始寻求正义的过程。"

韩国新韩金融集团暂停对加密交易所Korbit的投资审查:6月13日消息，据外媒报道，经证实，韩国新韩金融集团已暂停对该国加密交易所Korbit的投资审查。韩国金融当局对虚拟资产市场的负面立场似乎产生了影响。

据悉，今年3月，新韩金融控股公司为扩大新事业，宣布将利用新韩资本运营的“原新韩相关新技术投资组合第1号”基金对Korbit进行了数百亿韩元的投资，并推进了收购其小于20%股份的方案，不过该笔投资需要走审查流程。（《每日电讯报》）[2022/6/13 4:22:22]

我们还没有结束

这些指控标志着FTX的迅速崩溃，它震撼了加密货币行业，并摧毁了班克曼-弗里德的声誉--同时使该交易所的数十万名客户失去了收入。班克曼-弗里德昨天在巴哈马被捕，在他计划在众议院金融服务委员会的听证会上就其公司的倒闭进行虚拟作证的前一天。

威廉姆斯说，他在上周三批准了这些指控，在周五大陪审团对班克曼-弗里德进行起诉后，他获得了逮捕令。他补充说，引渡工作正在进行。

"时间是由执法部门决定的，而不是任何其他考虑，包括他在国会作证的时间"。威廉姆斯说。"他是被通缉的，我们就此采取行动。"

"班克曼-弗里德先生正在与他的法律团队一起审查这些指控，并考虑他所有的法律选择，"班克曼-弗里德的律师马克-S-科恩在给《街区》的一份声明中说。

当被问及是否会对其他人提出指控时，威廉姆斯回应说，"我们还没有完成"，但没有提到任何其他个人。他拒绝透露任何可能与当局合作的人的名字。

"这项调查正在进行中，而且进展非常迅速，"威廉姆斯补充说，该案件"是美国历史上最大的金融欺诈案之一"。"虽然这是我们第一次公开宣布，但它不会是我们最后一次。"

竞选资助

竞选财务指控指责班克曼-弗里德"以另一个人的名义向纽约南区的候选人和委员会提供公司捐款"，这些草根捐款旨在规避竞选财务披露法。

威廉姆斯说："这些捐款被伪装成来自富裕的同谋者，而实际上这些捐款是由阿拉米达研究公司用偷来的客户的钱资助的，"他补充说，有数千万美元被用于与民主党和共和党有关的候选人和委员会。"所有这些肮脏的钱都被用来为班克曼-弗里德购买两党影响力和影响公共政策的愿望服务。"

美国竞选监督机构上周四指控班克曼-弗里德违反了联邦选举法，因为他在上个月的一次采访中声称，他向候选人和行动委员会秘密捐赠了比他披露的更多的数百万美元。

根据起诉书，在过去两年中，班克曼-弗里德以欺诈手段破坏了"联邦选举委员会在联邦选举中执行有关来源和数额限制的联邦法律的职能"。

白宫拒绝就总统乔-拜登是否会退还来自班克曼-弗里德的捐款发表评论。

白宫新闻秘书卡琳-让-皮埃尔说："我必须让你去找民主党全国委员会，"她引用了一项禁止联邦雇员在工作期间参与竞选活动的法律。民主党全国委员会的发言人没有立即回应TheBlock的评论请求。

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