在过去的48小时里,关于加密货币交易所币安的坏消息层出不穷。现在来看看目前我们都知道些什么。
美国司法部可能起诉币安高管
据报道,自2018年以来,币安处理了数十亿美元的非法支付。路透社(Reuters)的一篇报道称,“参与此案的联邦检察官认为,已经收集到的证据证明,有理由对该交易所采取行动,并对包括创始人在内的个别高管提起刑事诉讼”。
知情人士称,币安正因无证转账、共谋和违反刑事制裁而接受调查。除此之外,还有人声称该公司反控制不力,并向监管机构隐瞒信息。这些都是很严重的指控。
这对币安来说是多大的问题呢?在这方面,对BitMEX的起诉是一个典例。2020年,这家加密交易所被美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网络(FinCEN)指控未能实施和维持合规的反计划,并且未能报告可疑活动。最终,BitMEX支付了1亿美元以和解此案。
Hooked Protocol:团队与近期价格波动无关:金色财经报道,Web3 社交网络 Hooked Protocol 针对近期价格波动情况在社交媒体发文称,该协议已将团队分配的 HOOK Token 转移到 Binance Custody 下,这些 Token 将按照预先确定的释放时间表保持锁定状态。Hooked Protocol 还澄清,其团队与近期价格波动走势无关,同时提醒加密市场不稳定,用户应该“Do your own research”。此外,Hooked Protocol 还宣布推出 2023 年发展路线图和产品开发计划,包括更新 APP、拓展海外市场等。[2022/12/14 21:43:11]
跨链流动性聚合协议Via Protocol将向早期使用者发放NFT:7月15日消息,跨链流动性聚合协议Via Protocol宣布将向7月15日至8月15日期间跨链金额超过100美元的早期用户发放NFT,满足要求的用户每个地址可以免费铸造一枚该NFT。[2022/7/15 2:15:32]
最大的中心化交易所持有的总资产。资料来源:https://www.oklink.com/en/cex-list
币安的储备证明引起了人们的警惕
在FTX崩溃后,中心化交易所采取了许多措施来确保自己的储备证明,并提高了资产结构的透明度。币安还发布了一份关于其钱包地址的报告,并委托一家外部公司进行审计。
华尔街知名大空头Jim Chanos:Coinbase“被严重高估”:金色财经报道,全球知名空头基金公司 Kynikos Associates 总裁 Jim Chanos 在做客 Crypto Critics Corner 播客节目时表示,美国领先的加密货币交易所 Coinbase 在目前的水平上“被严重高估”,并预测其费用收入的暴跌将导致股价暴跌。Jim Chanos预计,随着来自 Binance、Kraken、Gemini 和 FTX 等同行对手的竞争加剧,Coinbase 的收费比例将从目前的水平压缩,或从 150 个基点降低至 50 个基点,这意味着 Coinbase 必须以更快的速度削减成本才能维持竞争力。根据 Chanos 的估计,Coinbase 股价将跌至每股 23 美元左右,远低于上周五的收盘价 75 美元。[2022/6/1 3:54:15]
然而,这份已公布的报告仍有一些重要的问题没有解决:
数据:以太坊网络当前已销毁超235万枚ETH:金色财经报道,据Ultrasound数据显示,截止目前,以太坊网络总共销毁2,354,065.62枚ETH。其中,OpenSea销毁230,048.15枚ETH,ETHtransfers销毁219,335.64枚ETH,UniswapV2销毁219,335.70枚。注:自以太坊伦敦升级引入EIP-1559后,以太坊网络会根据交易需求和区块大小动态调整每笔交易的BaseFee,而这部分的费用将直接燃烧销毁。[2022/5/23 3:34:38]
它缺乏与内部控制质量相关的信息。币安系统如何清算资产以支付保证金贷款的问题不够明确。关于币安公司结构的信息不足。该交易所的储备证明显示,币安只有97%的抵押。此外,该公司的总负债也不明确。
币安公司结构。来源:https://www.reuters.com/investigates/special-report/fintech-crypto-binance-zhao/
这里我们需要注意几件事。首先,币安的公司结构非常复杂。此外,币安是一家私人实体,不具备公开交易实体的披露要求。这可以解释报告中存在的一些问题,因为涉及这么多相关实体,审计所有资产既困难又耗时。
币安用户越来越紧张
在FTX崩溃的背景下,这一切都让币安用户感到不安全。目前的数据也证实了这种情绪。
据Nansen称,在过去24小时内,币安的提款量激增,ETH和ERC20代币的净流量为16亿美元。
币安提款概览。来源:Nansen
与此同时,为币安的BNB链生态系统提供动力的BNB也正在下跌,已损失约7%。
BNB-USD的图表。资料来源:https://coinmarketcap.com/currencies/bnb/?
这有可能引发更多问题。因为BNB支持的任何债务都可能成为抵押不足的债务。
总结
让我们总结一下。币安进行了审计,但基本问题没有得到回答。与此同时,麻烦似乎正在逼近,美国司法部可能会提起诉讼。
因此,越来越多的币安用户从加密货币交易所撤回资产也就不足为奇了。
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