链上侦探养成记：如何追踪代币去向

昨天从币安提走超过数十亿美元。

能够跟踪链上交易是加密玩家的超能力之一。

这是一份快速指南，介绍如何使用免费工具自行监控交易所提款并成为链上侦探。

工具列表

我们将在本指南中使用的工具是：

/img/20230515150122985970/1.jpg "/>

过去一周USDC流通量增加2亿美元:1月15日消息，据官方数据，1月5日至1月12日期间，Circle共发行78亿美元USDC，赎回76亿美元USDC，流通量增加2亿美元。截至1月12日，USDC总流通量为439亿美元，储备量为440亿美元，其中储备银行中的现金103亿美元，短期美国国债337亿美元。[2023/1/15 11:12:39]

选择一个交易所，你可以看到总资产随时间的变化。

在这里你可以看到，币安12月12日有657.2亿美元的资产，12月13日有642.5亿美元的资产，而截至发稿时有605.7亿美元的资产。

杭数交上线国资数字藏品交易平台:金色财经报道，4月22日，浙江省首个数字藏品规范化交易平台——虚猕数藏上线。虚猕数藏是杭州国际数字交易有限公司的首个数字交易平台，该公司成立于去年11月，由地方国企杭州市金融投资集团有限公司控股。杭数交是杭州市人民政府相关部门推动建立的国有控股企业，也是使数据要素实现商业化中提供平台的部分。[2022/12/24 22:04:17]

为了确认交易所资产的减少是来自于价格变化还是资金外流，向下滚动页面到美元流入部分。

这让我们看到，昨天，币安出现了42.7亿美元的净流出。

观点：通货膨胀伤害了审慎的储蓄者，而比特币会给未来带来希望:8月3日消息，储蓄能力是自我调节和规划未来的重要工具，但当通货膨胀变得不可控制时，那些努力延迟满足的人会为他们的选择受到惩罚。另一方面，临床心理学家Jordan Peterson认为，比特币的作用恰恰相反。

根据Peterson的说法，恶性通货膨胀伤害了那些耐心投入工作并为未来储蓄的人。他将这些人描述为“我们社会的支柱”，Peterson认为，这些人对文明的安全和生存至关重要。

他强调，在通货膨胀扭曲市场的情况下，比特币却没有受到这种扭曲或干扰，这是他对比特币感兴趣的原因之一。这位心理学家表示，加密货币使自由市场成为可能。（Cointelegraph）[2022/8/3 2:56:42]

Etherscan

也许，你想更深入地研究这些流出资金，并在重大外流发生时获得实时警报。

Etherscan可以让我们做到这一点。我们将使用Etherscan直接跟踪主要基金和交易所的钱包。

埃隆·马斯克表示支持狗狗币上的去中心化网络:金色财经报道，狗狗币再次受到特斯拉首席执行官 埃隆马斯克的关注，后者嘲笑对狗狗币“web69”的支持。狗狗币用户“Wandrinstar”在最近的一条推文中表示，“如果杰克和比特币可以创建 web5，那么狗狗币可以创建 web69。” 特斯拉 CEO 表达了他对 Dogecoin 或“web69”概念的去中心化网络的看法，并以火表情作为回应。这似乎与狗狗币的创造者比利马库斯相处得很好，他也被称为“Shibetoshi Nakamoto”，他在推特留言“我只想在 web69 上闲逛”时开玩笑说“web69”。（u.today）[2022/6/12 4:19:46]

举例：观察Jump钱包

首先，去到页面。

你需要创建一个账户来使用这个页面，创建账户是免费的。

在这里，你会看到一个包含几十个基金钱包的列表。

例如，你可以用这个列表找到JumpTrading钱包，它目前有近1亿美元的资金。

点击进入这些钱包可以看到他们的交易历史。

例如，我们可以看到Jump在过去几小时内从币安提取了1500个ETH。

注意：这些基金中的许多人管理着巨额资金，所以200万美元很可能是他们的常规余额。

设置Etherscan提醒

在Etehrscan的地址页面，选择心形图标，将其添加到你的观察列表。

如果你想获得最新的信息，你可以选择在这个钱包收到交易的时候接收电子邮件提醒。

观察币安钱包

你可能已经注意到，在上一个例子中，有几个钱包被标记为"Binance"。

这是因为Etherscan也提供已知交易所钱包的列表。

进入https://etherscan.io/accounts/label/binance，查看币安的以太坊钱包列表。

选择一个其中钱包可以看到：

它的当前余额；转入和转出交易；交易活动随时间变化的情况；目前，我正在观察外出交易的激增是否正常化或继续增长。

DeBank

要想更方便地了解一个交易所的持仓情况，可以使用DeBank这样的投资组合追踪器。

进入网站，在搜索栏中输入一个你从Etherscan找到的交易所钱包地址。

查看该交易所在所有链上的钱包的持有量。

小结

有了这些方法，你就会遥遥领先，在成为链上侦探的道路上走得更远。

标签：ETHCANSCANRSCSETH价格candy币一个多少钱YFSCANVRSC价格

比特币价格热门资讯