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加密借贷危机加剧,DCG老板“四面楚歌”

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作为数字货币集团(DigitalCurrencyGroup)的创始人,BarrySilbert?远非加密货币领域里最高调的人物。

在这个充斥着亿万富翁经理人、死忠布道者以及局的行业中,这位46岁的首席执行官是那种典型的中高层管理者,彬彬有礼、言谈举止温和谦逊,再加上在比特币领域浸已久,这些特质对Silbert的事业很有帮助:获得软银等知名风投投资,建立了一个庞大的业务网络,几乎触及加密赛道的每一个角落。

这一影响力使他成为席卷?DCG?子公司?Genesis?GlobalCapital?等加密贷款机构的风暴中心——不良贷款、挤兑存款和日益增长的不信任,有可能使这个监管松散的行业复刻华尔街2008年信贷危机。

亚利桑那州参议员提出法案让比特币成为法定货币:金色财经报道,Bitcoin Archive发推特表示,亚利桑那州参议员提出法案让比特币成为法定货币。[2023/1/25 11:29:48]

这场动荡让Silbert陷入了与加密交易所?Gemini?联合创始人?CameronWinklevoss?不断升级的争斗中,Winklevoss的客户无法使用或提取?Genesis?的9亿美元资金,据说美国当局正在调查DCG的内部金融交易,Genesis警告说,如果它不能筹集到所需的现金,它可能会申请破产。

即使是世界上最大的加密基金–DCG的灰度比特币信托基金,交易价格也一直低于其持有的比特币价格,这让股东感到窝火。

这些不利因素标志着Silbert地位的转变,Silbert是一位前投资银行家,曾参与安然破产案的处理,在加密领域的业务使他的个人财富一度估计为30亿美元。随着加密热潮的兴起,他渴望将DCG打造成类似于标准石油公司的企业集团,从而主导数字货币世界。

数据:火必上ETH期货合约的未平仓合约达一个月高点:12月25日消息,Glassnode数据显示,火必上ETH期货合约的未平仓合约为48,705,588.43美元,达一个月高点。[2022/12/26 22:07:06]

然而,根据彭博亿万富翁指数,熊市导致他的净资产跌至不足7亿美元。而Silbert是一位在监管不透明市场中建立事业的企业家,现在正在应对投资者的信任危机,投资者突然对他们可能看不到的风险感到恐慌,Silbert可谓“四面楚歌”。

艰难的一年

在周二致DCG股东的一封信中,Silbert试图消除这种担忧。

他写道:“过去的一年是我一生中最艰难的一年——无论是个人还是职业上……在花了十年时间为这家公司和这个领域倾注一切,并坚持不懈地专注于以正确的方式做事之后,质疑我的诚信和善意是具有挑战性的。”

位于康涅狄格州斯坦福德的DCG最近遇到的麻烦是GeminiEarn,这是Winklevoss兄弟的加密货币公司Gemini与Genesis合作提供的产品。

欧易Web3钱包现已支持Aptos主网,为首个支持Aptos主网的异构多链钱包:据官网消息,欧易Web3钱包已于2022年10月18日10:00(HKT)接入Aptos主网,用户可使用欧易APP端管理Aptos资产。

据悉,欧易DEX及欧易NFT市场将在10月底支持Aptos网络,届时用户可在欧易Web3钱包内进行币币兑换、跨链交易、NFT交易等。[2022/10/18 17:30:17]

凭借一个简洁的名称和前缀,GeminiEarn为加密货币投资者提供了一个诱人的机会:存入您的虚拟货币并赚取高达8%的收益。这种回报类型在利率处于最低点的时代特别有吸引力,当时传统的银行储蓄账户几乎没有收益,GeminiEarn因此生意兴隆。

然而,即使在加密货币的巅峰时期,人们也对Genesis如何带来如此高的回报产生了怀疑。一位要求匿名的潜在商业伙伴表示,Genesis未能回答一系列问题,包括要求提供其银行合作伙伴名称及其财务报表的要求。

美国CFTC主席:FTX砍掉中间商的想法是市场结构的潜在“演变”:金色财经报道,关于FTX砍掉美国加密货币衍生品的中间商的提议,美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Rostin Behnam说,这个想法可能标志着市场运作方式的“演变”。Behnam表示,他无法评论该机构何时可能对该提议作出回应,也无法评论该机构可能倾向于哪种方式。他说:“这是加密货币空间和传统金融的独特交叉点。我认为这是潜在的——我强调的是‘潜在的’——市场结构、创新和颠覆演变的另一个阶段。”

此前,FTX提议允许交易者直接向其美国比特币期货交易平台交纳保证金,而无需通过中间经纪商。(CoinDesk)[2022/10/15 14:28:47]

这些问题现在看来是有先见之明的。11月,在?FTX?的迅速崩溃给加密货币市场带来冲击波之后,Genesis突然停止了提款。大约340,000名Gemini用户无法使用大约9亿美元的资金。

Bored Ape Yacht Club系列NFT地板价涨至89.49ETH:金色财经消息,据NFTGo.io数据显示,Bored Ape Yacht Club系列NFT地板价涨至89.49ETH,24小时涨幅1.12%,总市值为17.1亿美元,在NFT项目中排名第二。其24小时交易额为267万美元,持有地址数6444。[2022/6/21 4:42:48]

从那以后,Gemini的CameronWinklevoss与Silbert展开了越来越公开的斗争。周二,他呼吁DCG董事会罢免首席执行官,指控他Gemini客户,并在对冲基金三箭资本倒闭后谎称其对Genesis的支持。

在一份电子邮件声明中,DCG发言人AmandaCowie称该请求是“CameronWinklevoss绝望和非建设性的宣传噱头,目的是转移对他自己和Gemini的指责,他们全权负责运营GeminiEarn并向其客户营销该计划,”并补充说,这些指控是“恶意的、虚假的和诽谤性的”。

Silbert在他的信中说,DCG并未从其业务中混合现金,并且该公司不知道纽约联邦检察官对其进行的任何调查,正如彭博社先前报道的那样。

Silbert有与处于危机中的公司打交道的经验。1998年在互联网泡沫时期从埃默里大学毕业后,Silbert开始了他在?HoulihanLokey?Inc.担任投资银行家的职业生涯,在那里他处理了Enron和WorldCom的破产案。

这项工作激发了他创立SecondMarket的想法,SecondMarket在Facebook和Twitter等尚未上市的公司的股票交易中开辟了一个利基市场,这部分业务于2015年出售给了纳斯达克。

LiquidAdvisors创始人AnnemarieTierney说:“他走在潮流的前列,发现了机会,但我们总是围绕灰色事物制定黑白规则。”Tierney是SecondMarket的总法律顾问,与Silbert共事了将近五年。

据一位知情人士透露,在运营SecondMarket时,Silbert喜欢将其描述为一家从事项目的科技公司,例如构建一种称为匹配引擎的复杂交易技术,尽管它严重依赖于华尔街投行的那套做法。

前同事将Silbert描述为一位企业家,能够在趋势爆发之前嗅出趋势。2012年,他投资了一家位于威斯康星州的名为Murfie的小公司,该公司存储人们的CD和黑胶唱片收藏,并以虚拟方式上传他们的音乐,当时音乐流媒体刚刚起步。

Murfie前CEOMattYounkle说:“他真的从创始人的角度理解事物,他知识渊博,人脉广泛,随时可以提供建议。”

同年,一项更前沿的技术引起了Silbert的注意:比特币。根据纽约证券交易所的采访,他在没有告诉妻子的情况下购买了他的第一个比特币,他于2015年创立了DCG。

“坚定做多”

像其他早期加密采用者一样,他坚定地看涨。在接受《财富》杂志采访时,Silbert描述了DCG投资数字资产的策略:“我们不交易,我们不使用杠杆,我们不做空,我们只是做多”。

DCG继续控制数家加密公司,并支持全球200多家区块链相关业务。它的投资帮助将数字货币合法化为数百万投资者的可靠资产类别。

DCG还拥有CoinDesk,一个新闻媒体网站,首度揭露了?SamBankman-Fried?加密帝国的丑闻,Genesis曾是机构投资者最大的贷方之一,在2021年发放了1306亿美元的贷款,现在它命运未卜。

随着Silbert影响力和财富的膨胀,与其他同行相比他尽量保持低调,2022年的加密低迷使他重新成为人们关注的焦点。

HoulihanLokey,Silbert开始其职业生涯的投资银行,一直与Gemini合作,它目前的任务是:收回陷入Genesis困境的资金。

从事风险基金的一位消息人士表示,Silbert试图将提供给Genesis的本票描述为“保持一定距离”进行的交易,从而削弱彼此之间的关系,消息人士说:“归根结底,这是一个垂直整合的模式,左手倒右手仍然是同一个人,同一家母公司”。

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