韩国交易所Bithumb高层丑闻不断：实控人遭逮捕，前董事长被告，股东公司高管自杀

自去年9月，疑为Bithumb幕后实控人的姜钟贤与韩国女星朴敏英恋情曝光后，Bithumb接连被曝出各种负面新闻。韩国随即展开对相关人员、相关公司的调查，引来了社会各界的关注。

Bithumb公司错综复杂的治理结构

Bithumb是韩国排名第二的交易所，内部组织管理结构复杂，很多内部高管都不清楚。实际上，BithumbHoldings持股74%，是Bithumb的第一大股东。BithumbHoldings中，Vidente为控股股东，占股34.22%。Inbiogen占股Vidente的17.77%，BucketStudio占股Inbiogen的21.31%，InitialNo.1,2号投资公会占股BucketStudio的26.34%，法人代表均为姜智妍。

数字身份验证初创公司Bureau完成450万美元新一轮融资:金色财经报道，数字身份验证初创公司Bureau已宣布完成450万美元新一轮融资，日本科技巨头GMO Venture Partners和GMO Payment Gateway领投，Quona Capital、Blume、Village Global等现有投资者参投，截至目前该公司的融资总金额达到2050万美元。Bureau总部设在旧金山和班加罗尔两地，主要在金融科技、银行等领域提供数字身份验证服务以减少欺诈攻击，帮助机构验证客户是否真实。（indiatimes）[2023/7/18 11:02:36]

据韩媒报道，姜钟贤虽未出现于运营团队，但极有可能是藏在姜智妍背后实际掌控Bithumb的幕后老板。与之对立的是BithumbHoldings前董事长李正勋等人，李正勋曾表示自己阵营拥有一半发言权，但明确的股份关系尚不明朗。因此，Bithumb早早卷入经营权纷争，战争愈演愈烈。

XRP24小时交易量大幅飙升，从6.13亿美元跃升至112亿美元:金色财经报道，据CoinGecko数据显示，7月13日至14日，XRP 24小时交易量大幅飙升，从6.13亿美元跃升至112亿美元，单日增长18倍。[2023/7/14 10:55:51]

前董事长涉嫌巨额，一审无罪释放

当地时间2022年10月25日，BithumbHoldings前董事长李正勋因涉嫌金融1000亿韩元被韩国检察院上告法庭。据悉，李正勋涉嫌于2018年10月与BK集团会长金炳健协商Bithumb股份收购的过程中，提议向其出售BXA，承诺发行BXA并在Bithumb上市，以定金的名义取约1120亿韩元而被移交法院。金炳健则将预先销售BXA获得的资金用在了购买Bithumb的股份上，但是BXA并未实际上市，金炳健收购Bithumb的计划也随之宣告破产。

PeckShield：Flare攻击者将5.62万枚BNB转移到Tornado Cash:金色财经报道，PeckShield分析表示，Flare Token攻击者已经将5.62万枚BNB（约1395万美元）转移到Tornado Cash。

2022年11月，Flare Token攻击者从地址0xf99c…190提取了约39.8亿枚Flare，然后，他们将部分被盗的Flare（~1B）换成1690万BSC-USD，随后又将19.8亿枚Flare换成3270万枚Future。然后，这些Future被换成了160万BUSD。

一小部分稳定币被换成了2431.14枚ETH，并通过cBridge和Multichain桥接到Ethereum（1939枚ETH）和AVAX（399.8枚WETH）。攻击者试图通过跳链将这些资金洗到Mixer和CEXs上。[2023/7/5 22:19:02]

原定于12月20日开庭审理的李正勋一案最终于2023年1月3日，在首尔中央地方法院刑事法庭开审。法院最终以证据不足，一审宣告李正勋无罪。裁判部表示，双方签订的合同草案中虽存在过承诺保证代币上市的相关细则，但最终被修改并删除了相关内容。考虑到金炳健会长同意并签署了最终合同,外加金会长个人具有丰富的股票投资和加密货币投资经验，仅凭检方提交的证据，无法证明李正勋金融罪名成立。

数据：Coinbase持有约871万枚ETH，是最大的ETH交易所持有者:12月13日消息，Nansen的数据显示，加密交易所持有的ETH共计2530万枚。其中，Coinbase是最大的ETH交易所持有者，持有约871万枚ETH（约110亿美元），占全部交易所持有ETH的34%。币安持有519万枚ETH，位列第二，占比20%。[2022/12/13 21:40:50]

调查期间，Vidente副总裁自杀身亡，调查难度升级

韩国透露，首尔南部地方检察厅查获证据，姜钟贤、姜智妍二人涉嫌操纵股价，挪用公款，偷税漏税，扰乱资本市场，去年10月就已查封Vidente、Inbiogen、BucketStudio等相关公司。

12月，Vidente副总裁朴某因涉嫌贪污，操纵股价，作为嫌疑人接受了的调查。然而30日凌晨四点，朴某被发现在自家中自杀身亡。记者了解到，朴某在姜钟贤、姜智妍两人手下负责会计相关工作，是能够解释Bithumb复杂的内部管理以及资金流向的关键性人物。朴某生前联系过的一位相关人士在参加朴某葬礼时向媒体表示，朴某作为Vidente财务总负责人接受调查本就不堪重负，还要承担来自姜氏兄妹的压力，最终导致了悲剧的发生。

美国9月CPI同比上涨8.2%，预估为8.1%，前值为8.3%:10月13日消息，美国9月CPI同比上涨8.2%，预估为8.1%，前值为8.3%；美国9月CPI环比上涨0.4%，预估为0.2%，前值为0.1%。[2022/10/13 14:26:39]

此前有内部人士曝出，“姜钟贤在公司没有任何职务，却可以使用BucketStudio和Inbiogen的公司法人卡大肆消费，这早已是公开的秘密。但能够证明此事，证明公司巨额资金流向，证明姜氏兄妹散布虚假信息，试图人为提高股价的核心人物只有朴某。”

另外，“绿蛇传媒”会长元英植曾多次通过姜钟贤投资购买可转换债券，仅投资Vidente和BucketStudio两家的债券就价值1400亿韩元。混乱的人员关系，繁杂的资金往来，随着案件核心人物朴某的死亡，调查遇到了难题。

实控人姜钟贤被发逮捕令，李正勋或将重回Bithumb

2023年年初，姜氏兄妹相继接到了韩国首尔南部地方检察院的传唤调查，随后被发逮捕令。自去年10日起二人需接受韩国国税厅展开的现场税务调查。韩国检方也将着重调查姜氏兄妹是否通过散布出售Bithumb的虚假信息操纵股价，以及是否通过频繁发行可转换债券转移公司资产，并通过这种方式建立行贿基金。

(姜钟贤名片，印有Bithumb）

韩媒指出，姜智妍虽未出现在Vidente的运营班子里，但是她担任BithumbKorea公司内部理事一职，在公司具有相当大的影响力。姜钟贤更是拿着Vidente，Inbiogen、BucketStudio公司会长的名片招摇过市。尤其是在与韩国女星朴敏英恋情曝光后，一度成为了热门话题人物。两人已于去年9月29日官方宣布分手，朴敏英所属公司也一再出面否认从对方那里得到过任何金钱上的支持。朴敏英的亲姐姐曾被曝出担任Inbiogen公司的外部董事一职，也于9月向公司辞去了相关职务。

据知情人士透露，姜钟贤曾在2016年就因为涉嫌150亿韩元被判刑，但是通过特殊运作躲过刑罚，并在四年间暴富，混迹于韩国上流社会，甚至曾在牵连性犯罪、性交易、等丑闻的夜店BurningSun挥金如土。面对略记斑斑的姜钟贤，不少韩国网友表达了质疑和愤怒。

鉴于姜氏兄妹此次涉嫌多项罪名，有韩媒大胆预测，曾于2020年4月上任BithumbHoldings董事长的李正勋，有望重回Bithumb。相关人士也通过媒体表达了期待的心情：“由于Bithumb与Vidente有密切联系，此次姜氏兄妹若是退出舞台的话，那么对于李正勋将会是一个好机会，他就有望尽快回到Bithumb董事长的位子，希望他能够重新调整好公司组织结构，提高Bithumb的市场地位。”

标签：UMBBithumbBITHUMPlatinumBARbithumb交易所中文名BITB币Chumbi Valley

NEAR热门资讯