闪电贷攻击：曾经的 DeFi 之王YFI也未能幸免

引言：关于 DeFi 的安全问题，从 2020 年 2 月份到现在，损失数亿美元，各路专家已有无数文章来解析 DeFi 乐高的风险，直到现在这类问题依然没有引起开发者们的高度重视，在市场持续狂热以及锁仓规模不断推高的环境中，人们似乎已经忘了，那个深埋在狂欢大陆土地下的隐患，并没有消失......

曾经的 DeFi 之王 YFI 协议未能幸免

2021 年第一次闪电贷攻击事件，发生在了 2020 年的 DeFi 王者 —— Yearn Finance 协议身上，当然，这是偶然事件还是开年先拿王者开刀，来嘲讽 DeFi 的无能，我们暂且不论，也无从洞察“攻击者”的心境，这里，我们来看一下发生了什么。

根据慢雾科技的情报，遭受攻击的是 Yearn Finance 协议的 DAI 策略池，具体情况如下：

Ara项目遭到闪电贷攻击:金色财经报道，据CertiK官方推特发布消息称，Ara项目遭到闪电贷攻击。攻击者疑似获利约12.4万美元的BUSD。攻击者地址：0xF84efA8a9F7E68855CF17EAaC9c2f97A9d131366。[2023/6/19 21:46:43]

1. 攻击者首先从 dYdX 和 AAVE 中使用闪电贷借出大量的 ETH

2. 攻击者使用从第 1 步借出的 ETH 在 Compound 中借出 DAI 和 USDC

3. 攻击者将第 2 步中的所有 USDC 和 大部分的 DAI 存入到 Curve DAI/USDC/USDT 池中，这个时候由于攻击者存入流动性巨大，其实已经控制 Curve DAI/USDC/USDT 的大部分流动性

BSC链上DeFi协议AutoShark Finance遭闪电贷攻击:5月25日消息，PeckShield派盾预警显示，BSC链上 DeFi 协议AutoShark Finance遭到闪电贷攻致使其币价闪崩，跌至0.01美元，跌幅达到 99% 以上，PeckShield派盾提示用户谨慎投资。[2021/5/25 22:40:43]

4.?攻击者从 Curve 池中取出一定量的 USDT，使 DAI/USDT/USDC 的比例失衡，及 DAI/ (USDT&USDC) 贬值

5. 攻击者第 3 步将剩余的 DAI 充值进 yearn DAI 策略池中，接着调用 yearn DAI 策略池的 earn 函数，将充值的 DAI 以失衡的比例转入 Curve DAI/USDT/USDC 池中，同时 yearn DAI 策略池将获得一定量的 3CRV 代币

慢雾发布Value DeFi协议闪电贷攻击简要分析:据慢雾区消息，Value DeFi遭遇闪电贷攻击的分析如下：

1.攻击者先从Aave中借出8万个ETH；

2.攻击者使用8万个ETH在Uniswap WETH/DAI池中用闪电贷借出大量DAI和在Uniswap WETH/DAI兑换大量USDT；

3.用户调用ValueMultiVaultBank合约的deposit合约使用第2步中小部分DAI进行充值，该合约中一共有3种资产，分别是3CRV、bCRV、和cCRV。该合约在铸币时会将bCRV, cCRV转换成以3CRV进行计价，转换完成后，Value Defi合约根据总的3CRV价值和攻击者充值的DAI数量计算mVUSD铸币的数量；

4.攻击者在Curve DAI/USDC/USDT池先使用第二步中剩余的大部分DAI和USDT兑换USDC，拉高USDC/3CRV的价格；

5.攻击者发起3CRV提现，这时会先将合约中的bCRV, cCRV转换成以3CRV计价，由于USDC/3CRV价格已被拉高，导致bCRV, cCRV能换算成更多的3CRV；

6.攻击者使用3CRV换回DAI，并在Uniswap中兑换回ETH，然后归还Aave的闪电贷 。

总结：由于 Value Defi 合约在铸币过程中将合约资产转换成 3CRV 时依赖 Curve DAI/USDC/USDT 池 中 USDC/3CRV的价格，导致攻击者可以通过操控 Curve DAI/USDC/USDT 池 中 USDC/3CRV 的价格来操控 mVUSD/3CRV 的价值，从而获利。[2020/11/15 20:52:09]

6. 攻击者将第 4 步取走的 USDT 重新存入 Curve DAI/USDT/USDC 池中，使 DAI/USDT/USDC 的比例恢复

BiKi闪电贷将于8月4日18:00上线DMCH:据BiKi官方消息，BiKi闪电贷将于8月4日18:00上线DMCH，支持质押DMCH借贷USDT，可登陆APP查看借贷详情。

Darma Cash(DMCH)是一个高速区块链，它在门罗(XMR)的基础上集成了最新的隐私技术，以实现真正的私有地址，隐藏的财务数据，掩盖的身份，无追踪的IP，私有智能合约和基于Oracle和原子的DeFi交换技术。Darma Cash是新一代匿名区块链的尖端技术。[2020/8/4]

7. 攻击者触发 yearn DAI 策略池的 withdraw 函数，由于 yearn DAI 策略池存入时用的是失衡的比例，现在使用正常的比例提现，DAI在池中的占比提升，导致同等数量的 3CRV 代币能取回的 DAI 的数量变少。这部分少取回的代币留在了 Curve DAI/USDC/USDT 池中

8. 由于第 3 步中攻击者已经持有了 Curve DAI/USDC/USDT 池中大部分的流动性，导致 yearn DAI 策略池未能取回的 DAI 将大部分分给了攻击者

9. 重复上述 3-8 步骤 5 次，并归还闪电贷，完成获利

攻击者利用闪电贷进行这一循环套利，使得 Yearn Finance 损失高达千万美元！

根源不是闪电贷，而是脆弱的价格机制

YFI 和 Curve 之间的组合，利用 LP 的不同净值来计算份额，通过池子里的份额来决定价格，这是典型的价格操控！

我们把现在的各 DeFi 协议当作是各个国家，每个国家制定不同的政策规则，商人通过政策规则之间的组合，寻找突破口，来获取利差。这是光明正大的赚取合理收益， 无法责怪攻击者，因为，你的机制告诉了别人，怎么来操控我的价格进行套利。

关于闪电贷攻击的问题，我们已经阐述过多次，《解读 | Compound 遭受价格预言机操纵攻击事件始末》，这篇文章里有详细描述。

价格操控的背后所暴露的问题，才是我们更应该去思考和研究的方向。

现如今的 DeFi 协议开发者，往往把快速、高效放在第一位，对区块链的本质充耳不闻，大家都求快，不愿去解决本质问题的根源。因为几乎所有人都正在这样做，睁一只眼闭一只眼。

比特币的设计，是让所有节点一起对正在广播的交易进行验证，所有人都同意的广播，这笔交易才作数。其本身就是一个冗余的复杂系统，比特币并非是为了在“可用性”方面做出创新，而是在“可信性”方面给出了一个完美的解决方案，解决了去中心化过程中的安全问题。比特币网络的算力规模越大，网络越安全，但其处理交易的效率并没有提高。

如果一个价格机制可以简单的利用所谓的“可信”节点上传到链上或者通过 LP 份额的方式来简单决定，而使用这个价格的 DeFi 协议或者用户无法对你的价格进行无需许可的有效验证，那么你给出的价格就是你说的算，并不是共识过的价格，并不是大家一起说的算；进而，基于这套价格体系的链上经济体的安全系数，也必然不会随着规模的扩大而增强。简单来讲，这与区块链本质背道而驰，舍本逐末。

坚定去中心化的安全之路

NEST Protocol 坚持以无需许可，可被任何人验证的无套利空间的价格同步在链上生成，供 DeFi 协议调用，随着 NEST 报价矿工/验证者参与规模的增长，其在链上生成的价格数据质量也会同步提高，这是一个非合作博弈系统所应该表现出来的基础属性，可累积博弈。

在有效市场下，这种报价矿工之间的博弈、报价矿工与验证者之间的博弈，以及协议与二级市场之间的博弈，多维度非合作博弈生成的链上价格才是我们应该去追求的安全之根。

坚持区块链本质，坚定去中心化精神，是区块链行业发展的第一准则。

撰文 | NESTFANS.知鱼

标签：USDDAICRVUSDCNUSDpDAI3CRVAave USDC

币赢热门资讯