遭专业做空机构兴登堡狙击，Block难逃一劫？

做空机构兴登堡研究公司在周四上午发布的一份“做空报告”中指出?JackDorsey?旗下的支付服务提供商?Block“误导投资者”，夸大了真实的用户数量，并低估了其客户获取成本，还对低收入者和少数族裔采取“掠夺性贷款和收费”。并且Block?旗下的?CashApp?可能帮助子利用疫情期间的政府经济刺激计划获利。

在该报告的免责声明中，兴登堡指出其正在做空?Block?的股票。兴登堡自?2020?年以来已经“狙击”了大约?30?家公司，这些公司的股票在其报告发布次日平均下跌约?15%?，六个月后平均下跌?26%?。而?Block?正成为其下一个“新猎物”。

Block?针对“做空报告”的回应

该报告周四早间发布后，Block?股价在盘前交易中较上一收盘价?72.65?美元暴跌?17%?。开盘后情况变得更糟，股价跌至?58?美元以下，为今年年初以来的最低水平，在撰写本文时反弹至?63?美元左右。今天下跌了近?13%?。

币安交易所比特币钱包余额过去24小时增加355.09 BTC，6月5日以来首次出现正流入:金色财经报道，据Coinglass数据显示，币安交易所比特币钱包余额过去24小时增加355.09 BTC，自6月5日被美国证券交易委员会起诉以来首次出现正流入增长，当前币安交易所比特币钱包余额为516,364.19 BTC。据此前消息，由于法官拒绝美国证券交易委员会下令冻结币安资产的临时限制令，双方很可能会达成和解。[2023/6/14 21:36:46]

Block?周四下午早些时候发表了一份声明，表示将与美国证券交易委员会合作，并可能因兴登堡所称的“事实不准确和误导性报告”而对其提起法律诉讼。

Block?在声明中写道：“兴登堡以这类攻击而闻名，其目的只是为了让做空者从下跌的股价中获利。我们根据自己的数据审查了完整的报告，认为它的目的是和迷惑投资者。”该声明继续说道：“我们是一家受到高度监管的上市公司，定期披露信息，并对我们的产品、报告、合规计划和控制措施充满信心。我们不会被典型的做空策略所干扰。”

Bittrex将于4月30日关闭其美国平台:金色财经报道，加密货币交易所Bittrex周五宣布，经过九年的运营，将于4月30日关闭其美国平台。该公司表示，所有客户资金都是安全的，并且可以提取，此次关闭不会影响Bittrex Global在欧洲、加拿大和南美等地开展业务，这些地区将继续开放交易。

Bittrex联合创始人兼首席执行官RitchieLai在声明中表示：“在当前的美国监管和经济环境下继续运营对我们来说不再具有可行性，监管要求通常不明确，并且在没有适当讨论的情况下执行，导致竞争格局不平衡，我们将专注于帮助Bittrex Global在美国以外取得成功”。[2023/4/1 13:38:35]

Block?夸大了真实的用户数量

兴登堡称，前?Block?员工告诉调查人员，该公司“严重夸大”了?75%?的用户数量，并故意依赖“狂野西部式的合规方式”来吸引大量创建账户进行身份欺诈和其他局的不良分子。

CFTC诉Binance及其CEO违法以寻求民事货币罚款和其他衡平救济:3月27日消息，根据美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的诉讼文件，Binance和其CEO CZ违反了美国商品交易委员会的规定，包括商品交易法，未在任何注册机构的情况下，向美国客户征求和接受订单以进行未在交易平台内完成的商品期货交易、期权、掉期和杠杆零售商品交易，并且没有进行任何合规性注册。控告指控Binance在CZ的指导下，通过协助Samuel Lim，无意中绕过法律监管，从美国客户中获得收入，以商业成功为优先考虑因素，而不是合规性。尽管Binance承诺限制美国客户访问其平台，但该公司却依赖美国本地人员和供应商，并积极培育美国本土的VIP客户，同时为了躲避监管而隐藏身份和位置。因此，CFTC寻求民事货币罚款和其他衡平救济。[2023/3/28 13:29:47]

该公司还指控?Block?将涉嫌欺诈的个人账户列入黑名单，但没有将那些开设了数十个据称用于犯罪活动的用户列入黑名单。兴登堡写道，其通过将两个账户更名为“唐纳德·特朗普”和“埃隆·马斯克”，来测试用户以他人名义开立账户的容易程度。该公司甚至还附上了一张订购名为“唐纳德·J·特朗普”的现金卡的照片。

FTX Australia相关账户被搜寻出4200万美元资产:金色财经报道，负责重组FTX Australia的公司KordaMentha管理人Scott Langdon透露，目前已经在与当地FTX业务相关的银行账户中搜寻出4200万美元资产，但FTX Australia和FTX Express本身都无法控制或操作数字钱包，因此无法对债权人进行偿付。

Scott Langdon本周将前往纽约进行谈判以期获得这些资金。据悉，FTX Australia管理人员已确认FTX Australia账户中有300万美元，FTXExpress相关的账户中有3900万美元。（AFR）[2022/11/22 7:56:39]

Block?在上个月提交?2022?年年报时表示，CashApp?拥有?5100?万活跃用户，较?2021?年增长?16%?。

Block?忽视合规问题

该报告认为，当新冠肺炎疫情威胁到其商家销售点服务的收入时，Block“压制了内部担忧，忽视了用户的求助请求，当时犯罪活动和欺诈正在其平台上猖獗。”

在?2019?年的年报中，Block报告了?47?亿美元的总净收入。据美国证券交易委员会提交的文件显示，其中?65%?来自交易费用，?22%?来自订阅和软件业务，?2%?来自?SquareTerminal?等硬件，其余来自比特币。

Block?在购买比特币，然后通过其?CashApp?向用户出售比特币时赚钱。第二年，随着疫情导致大范围封锁，Block?的交易、订阅和硬件收入在第二季度都有所下降。但到?2020?年下半年，情况开始好转。交易费用出现反弹，原因是零售商处理了更多“无卡”交易，这类交易收取的费用更高。CashApp?帮助订阅类的收入增长到?15?亿美元，比前一年增长了?49%?。截至?2022?年底，订阅收入激增至?45?亿美元，几乎相当于该公司在疫情开始前一年的全部净收入。

兴登堡报告称，Block?的?CashApp?增长如此之快，是因为它被用来新冠肺炎救济金，而且该公司无视联邦和州执法部门的询问。兴登堡在其报告中写道：“为了维护其增长引擎，CashApp?忽视了内部员工的担忧，以及特勤局、美国劳工部?OIG、FinCEN?和州监管机构的警告，这些机构都明确指出，多笔新冠肺炎救济金进入同一账户是明显的欺诈迹象。”

兴登堡“炮轰”Block核心人物

随着?Block?的股价在疫情期间飙升了?600%?以上，兴登堡指出，Block?的联合创始人?JackDorsey?和?JamesMcKelvey?出售了价值超过?10?亿美元的股票。

该报告对?JackDorsey?的批评尤为严厉。2020?年，Dorsey?评论了?CashApp?在流行音乐中的受欢迎程度。流行文化中对?CashApp?的提及已经非常普遍，但在?2022?年的一篇论文中称：“虽然?CashApp?允许参与者在任何地点灵活安排交易，但它引入了隐藏费用和社交媒体游戏化策略，迫使他们承担不必要的财务风险。”

兴登堡是“做空”专业户

值得注意的是，这份?1.7?万字的“做空报告”只提到了两次比特币，即?Block?从?2018?年开始允许用户用?CashApp?账户进行比特币交易。兴登堡报告的主要焦点是?Block?如何在疫情期间支撑其业务。

但这不是兴登堡第一次对加密货币行业持批评态度。兴登堡研究公司是一家专注于做空和揭露欺诈的金融研究公司。2021?年底，当全球加密货币市值达到?3?万亿美元的历史新高时，兴登堡宣布悬赏?100?万美元，征集“有关稳定币?Tether?先前未披露细节的信息”。当时，Tether?在一份报告中透露，支持稳定币的储备金中，只有?10%?是现金和银行存款。Tether?几乎一半的资金以商业票据的形式持有，这是一种由企业发行的无担保短期债务。

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