从以太坊地址分析加密做市商 Wintermute到底有多少资金

The Block 研究分析师从加密货币市场上规模最大的做市商之一 Wintermute 的以太坊地址中找到一些亮点。

Wintermute 已经成为当前加密货币市场上规模最大的做市商之一，根据当前月交易量数据显示，Wintermute 已经成为 Bitfinex 上排名第一个的做市商，而且在加密衍生品交易所 FTX 上也十分活跃。此外，在 2020 年，Wintermute 在 dYdX 上占到约 40% 的交易量。下面，让我们看看是否能从 Wintermute 的以太坊地址中找到一些亮点。

数据：超1200万美元资金从以太坊桥接至新公链Canto:8月19日消息，据Dune Analytics数据，已有超1200万美元资金从以太坊桥接至新公链Canto。其中USDC占比74.7%，约897万美元。此前8月16日，Canto开启Genesis阶段，并公布Token分配详细信息。[2022/8/19 12:36:30]

首先，让我们从 Wintermute 与 dYdX 的交互地址开始，该地址当前有大约 340 万美元的流动资金。此外，该地址正在收益耕作 ARMOR 代币，使用 ARMOR 为 Uniswap 池提供流动性。「有趣」的是，我们发现这个地址曾经花费了 0.2 ETH 购买 LON 代币，而 LON 是一个欺诈项目。

pNetwork跨链桥支持将USDT/USDC从以太坊转至Algorand网络:6月19日消息，据官方消息，跨链协议pNetwork近日宣布，用户可以将原生USDT/USDC从以太坊转移到Algorand网络。[2022/6/19 4:38:40]

接下来是 Gnosis 的多钱地址，其中持有价值 700 万美元的 Uniswap LP 代币。现在，我们知道 Wintermute 是 Uniswap 上 wCUSD、wCELO 和 renFIL 三个流动性池的唯一流动性提供者（LP）。此外，Wintermute 的 Gnosis 多钱地址中还包含 13.2 万枚 PERP 代币、6 万枚 LON 代币、以及 23.7 万枚 TRU 代币，总价值约合 140 万美元。

Enegra Group将其股权代币EGX从以太坊迁移至Polygon网络:11月6日消息，马来西亚大宗商品贸易公司 Enegra Group 将其股权代币 EGX 从以太坊迁移至 Polygon 网络，以使其用户受益于 Polygon 上低廉的交易费用和更快的交易速度。[2021/11/6 6:35:58]

Wintermute 基础架构中最重要的一个组件是 DEX 机器人，其中至少有两个版本。虽然早期版本 DEX 机器人已经被放弃，但该机器人地址仍然持有 Mooniswap 和 1inch V2 两个 LP 代币，价值约合 1.8 万美元。

以太坊开发者：SWARM已于2019年从以太坊基金会拆分独立:以太坊开发者trent在推特表示，以太坊存储协议SWARM（BZZ）自2019年开始就从以太坊基金会拆分成为一个独立的项目，随后便不再获得以太坊基金会的任何支持。他还表示，希望大家不要再传播以“SWARM获得以太坊基金会支持”的消息。[2021/6/22 23:56:35]

Wintermute 新版 DEX 机器人拥有近 3500 万美元资金，并购买了价值 120 万美元的 SNX 代币。现阶段，尚未发现 Wintermute 新版 DEX 机器人使用 MEV 的迹象，但我们注意到该机器人正在使用次优的 gas 价格出价策略。从这个角度来看，Wintermute 在提升成功交易率和降低费用方面仍有改进空间。

值得一提的是，至少在早期阶段，Wintermute 还是 TokenIon 上的最大做市商之一。我们认为 Wintermute 目前应该还是 TokenIon 上的做市商，其第二版 DEX 机器人主要目标是将做市商功能与 DEX 交易相结合。

Wintermute 核心地址主要负责 CEX 和 DEX 机器人之间的交易。虽然我们可以识别、分析 Wintermute 存款地址，但仍无法可靠估算其资产价值，因为代币通常会在存款之后直接被转入到 CEX 热钱包。

现在使用 Wintermute 做市商的加密货币交易所包括：

币安（85 万美元）币安美国BitfinexBitMaxBitstampCoinbase （AAVE、BAL、BNT、DAI、LINK、MKR、SNX、WBTC、UNI、USDC、YFI，总计约合 631 万美元）Coinlist （9.5 万美元）FTXGeminiKrakenLiquid火币OKCoinOKEx

基于上述交易所，我们估计 Wintermute 最少拥有** 5500 万美元+，他们几乎控制了所有 renFIL、wCUSD 和 wCELO 代币，而且承担了 dYdX 和 TokenIon 上大部分交易量。最后，由于部署了 DEX 机器人，因此称 Wintermute 是「高级做市商**」并不为过。

撰文：The Block 研究分析师 Igor erdiev翻译：卢江飞

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