禁止匿名账户是第一步，韩国金融服务委员会想要直接监管加密货币交易所

韩国金融服务委员会下属的金融情报部门披露了一项直接监管加密货币交易所并将其纳入监管体系的计划。目前，FIU通过对银行的行政指导间接控制加密货币交易所。

韩国资本市场研究院：有必要制定披露、禁止不公平交易等数字资产相关法案:9月22日消息，韩国资本市场研究院高级委员金甲来表示，有必要建立数字资产市场的交易秩序，有必要制定披露、禁止不公平交易等多种规则法案，与资本市场类似的监管框架必须立法化。此外他还强调了数字资产协会的必要性，表示应该组织由数字资产企业组成的协会，利用业界的专业性，提高参与意识，这样可以处理遵守营业法规、与使用者的纠纷、委托业务等。（韩国经济日报）[2022/9/22 7:14:00]

一位FIU官员8月6日表示，政府将通过引入金融行动特别工作组建议的“加密货币交易许可制度”，提高加密货币交易的透明度。

俄罗斯政府官员被禁止拥有加密货币，需在4月1日前处置所持资产:俄罗斯劳动部已致信通知联邦和地方政府机构的官员，他们被禁止拥有加密货币，必须在4月1日前处置持有的所有加密货币。日期为2020年12月16日的文件显示，俄罗斯联邦和地方各级的政府官员，包括俄罗斯银行董事会成员和国有企业主席，以及他们的配偶和未成年子女，都不允许拥有在国外发行的加密货币。该指令旨在防止腐败。据2020年12月11日报道，俄罗斯总统普京已签署一项命令，要求政府官员报告其本人、配偶和子女的加密货币持有情况。这些数字资产包括加密货币、数字证券和实用性代币。第一份报告必须在2021年1月1日至6月30日期间提交。（CoinDesk）[2021/1/25 13:27:45]

FIU管理和规划主管LeeTae-hoon说：

声音 | 美国国会议员：应该禁止美国人购买或挖掘加密货币:今日在众议院金融服务委员会题为“货币的未来：加密货币”的听证会上，国会议员Brad Sherman称，应该禁止美国人购买或挖掘加密货币。加密货币除了将来可能被用作货币形式之外，现在正被试图绕过美国制裁的逃税者和无赖的国家使用。此外，加密货币“似乎是一个寻找难题的解决方案”，Sherman表示自己可以在印度最小的小村庄里使用Visa卡，从来没有遇到过支付问题。此前，Sherman曾在3月14日的国会听证会上称加密货币为“无用之物”，是一种局。[2018/7/19]

“《特定金融交易信息的报告和使用法案》代表了FATF对加密货币发布的国际标准。如果国民议会能通过这一法案的修正案，那么就能有效防止通过加密货币的活动。”

Lee在国民议会办公室举行的一场公开听证会上发表了上述讲话。

“如果修正案得到立法者的批准，我们可以通过从目前通过商业银行进行的间接监管转向直接监管，从而提高监管的有效性。”

关于交易所管理方面，加密交易所与法律圈均指出，监管部门要想银行向加密货币交易所提供实名账户，首先要解决的问题是要确保所有交易所都有与传统金融公司相同等级的实名认证和反系统。

继今年6月FATF发布新规，要求全球加密货币交易所共享客户信息之后，韩国已经开始行动。上个月，韩国第二大金融集团新韩银行开始采取更严格的措施分析交易所账户和检查交易，旨在彻底废除国内的匿名加密货币交易。

而本次韩国金融服务委员会考虑直接监管交易所更是显示了其监管态度。

尽管韩国早在去年1月就禁止使用匿名银行账户交易加密货币，但这依然无法彻底解决问题。很多小型加密货币交易所通过暗中向投资者提供企业银行账户获利，这类账户也被称为“蜂巢账户”，目前政府尚未解决这个棘手的问题。

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