交易所频频被盗，数字货币的安全何去何从？

在数字货币的食物链上，交易所一直站在顶端。但是欲戴皇冠，必承其重。交易所的安全问题一直被行业内诟病，交易所频频被盗的事件，不断挑战着交易所的行业地位和交易者脆弱的神经。

交易所被盗事件频发

首先，我们来回顾下近3年来重大的交易所被盗事件。简单的数据背后，是交易者的资产的流失，内心的崩溃和无助，是交易所从业者的辗转难免和彻夜不眠的资产追踪。交易所被盗事件一次次敲响行业监管的警钟，让整个行业都谈盗色变，为之深思。

2016年6月17日，区块链世界最大的众筹项目TheDAO被攻击，导致以太坊硬分叉。

2016年8月4日，全球最大的数字资产交易平台之一Bitfinex被盗了价值超过6000万美元的BTC。

2017年04月22日，韩国比特币交易平台Yapizon被攻击，被盗500万美金的BTC。

2018年6月，韩国交易所Bithumb被盗，损失金额达到3000万美金等值的各种加密货币。

2018年7月，去中心化交易所Bancor被盗，损失2300万美元。

比特硬币BHD正式上线虎符交易所:据BHD Community消息，BHD于2020年6月11日14:00 （UTC+8）正式上线虎符交易所BHD/USDT 交易对，同时开启BHD的定期理财产品和挂单理财、净收入排名瓜分300BHD（1BHD=9USDT）活动。[2020/6/11]

2019年1月15日，交易所Quadrigacx被盗，损失1.9亿美元的BTC,ETH和CAD。

2019年7月12日，日本持牌加密货币交易所Bitpoint(BPJ)遭受黑客攻击，预计损失了约35亿日元(约合2.2亿人民币&约合3200万美元）左右。它还受到央视财经频道的关注，午间央视财经频道《国际财经报道》栏目报道了此次加密货币被盗事件。

1000枚BTC从Coinbase交易所转出，价值683.3万美元:WhaleAlert数据显示，北京时间04月21日21:05, 1000枚BTC从Coinbase交易所转入16FSBG开头地址，按当前价格计算，价值约683.3万美元，交易哈希为：bb9918000440356091158b9262fab04575662a2d2a497c2131370efbcdca5497。[2020/4/21]

去中心化交易所VS中心化交易所

谈到区块链，最大的特征就是去中心化。在这个去中心化的世界里，交易市场也和一般的交易市场有所不同，可根据去中心化程度分为去中心化交易所和中心化交易所。

去中心化交易所，即交易行为直接发生在区块链上，数字货币会直接发回使用者的钱包，或是保存在区块链上的智能合约。

这种链上交易的好处在于交易所不会持有用户大量的数字货币，所有的数字货币会储存在用户的钱包或平台的智能合约上。去中心化交易通过技术手段在信任层面去中心化，也可以说是无需信任，每笔交易都通过区块链进行公开透明，不负责保管用户的资产和私钥等信息，用户资金的所有权完全在自己手上，具有非常好的个人数据安全和隐私性。

分析 | USDT交易所成为雷区:AKG Venture谐波分析师Mafee认为：本次砸盘USDT交易所构成砸盘主力，杠杆用户/Defi质押用户，特别是ETH和EOS质押规模巨大，在下跌过程中几乎全部爆仓，成为本次价格深探的导火索，目前市场已经完全失去购买力，建议在本次行情做空获利的投资者，及时落袋为安，相信市场真正的底部还没到来。[2019/9/25]

目前市面上的去中心化交易所有EtherDelta以德、KyberNetwork开博网络等。

目前热门的交易所大多是中心化交易所，即采用中心化技术的交易所。交易者需要先在交易所平台完成注册，注册过程中要经过一连串的身份认证程序(KYC)，并审核通过后，才有交易的资格。

这类交易所的交易一般不会发生在区块链上，可能仅是修改交易所数据库内的资产数字，用户看到的只是账面上数字的变化。交易所只要在用户提款时，准备充足的数字货币可供汇出即可。当前的主流交易大部分是在中心化交易所内完成的，目前市面上的中心化交易所有币安，火币，OKEx等。

那么如何判断自己所用的交易所是中心化交易所还是去中心化交易所呢?如果在注册时，使用了KYC身份认证，这类大多数是中心化交易所。

动态 | 阿布扎比证券交易所为数字资产创建基础设施:据news.bitcoin报道，阿布扎比证券交易所发布了一份文件，旨在创建必要的基础设施，以适应基于加密货币的资产交易，并促进在酋长国实施区块链技术。该平台希望支持金融机构努力引入与创新投资工具相关的服务。[2018/11/7]

不管是中心化交易所还是去中心化交易所，都出现过被盗取的安全事故。但是在信任机制上，去中心化交易所更有优势。它能用智能合约来实现去中心化去信任的交易机制，解决了中心化交易所人为因素产生的内部运营风险、商业道德风险、资产盗用等严重影响用户资产安全的风险。但是在交易速度和交易深度上，中心化交易所因为技术的成熟度，更有优势。

数字货币交易所如何被盗？

印度加密货币交易所担忧RBI禁令或导致非法交易和黑市:据印度当地媒体，近日印度储备银行禁止当地银行为数字货币企业提供服务的条例出台后后，交易所日均交易量和价格代币均出现急剧下降。当地主流交易所负责人普遍反映，RBI的这一举措可能会在整个生态系统中产生不可逆转的负面影响，总的来说市场情绪现在很糟糕。在RBI做出决定之前交易所没有被征询意见，没有启动公共辩论，也没有进行民意调查。此外，该禁令可能会促使交易商触碰底线，直接通过现金进行小额交易，而这些交易无法进行核算或管理。因此，可能会对现有市场造成更多伤害，并导致非法行为和黑市。[2018/4/15]

首先，我们要来看看数字货币的属性。它的本质是基于区块链技术，一种匿名化的资产。匿名体现在数字货币本身的传输就是通过代码的方式，所以黑客在得手后套现或者进行资产转移，都具备难以查出的优势，这种优势让数字货币成为黑客眼中的肥肉。所以，只要黑客能攻破代码，或者交易平台出现了Bug,黑客就能趁机盗取数字货币。

总结起来，其实可以大致分为三类：

平台系统bug。区块链技术的门槛很高，结合了密码学、计算机、数学等科技。交易所不仅需要研发出交易平台，还需要做好一体化交易体验，是非常大的技术挑战。往往整个交易系统上的一个小小的bug就能让黑客潜伏并攻破，盗取资产。

交易所热钱包被盗,比如Mt.Gox、比特儿、Bitstamp。热钱包，是一种网络连接的在线钱包，其原理是将私钥加密后存储在服务器上，当需要使用时再从服务器上下载下来并在浏览器端进行解密；由于联网的原因，个人的电子设备有可能被黑客植入木马用以盗取钱包文件、记录钱包的口令或是破解加密私钥，而钱包服务器也并非完全安全。

个人账户被盗，比如LocalBitcoins、币安等。黑客的手段可谓是多种多样，交易所和用户防不胜防。

如何应对交易所被盗事件

面对频频发生的交易所被盗事件，如何应对呢？小编觉得可以从以下几个角度进行应对。

交易所任重道远

作为数字货币食物链顶端的交易所，既然在此王位上，就要有一统江山的能力和决心。虽然这是一片商业蓝海，但是随着数字货币的普及和区块链技术的发展，交易所的竞争也是愈演愈烈。

交易所的从业者，特别是创始人和核心团队，要直面监管和技术的双重挑战。交易所一定要严格打磨技术，并做好代码审计、系统安全测试，多维度进行风险漏洞测试来确保系统的安全，并且做好后补措施。毕竟，

安全和信任才是交易所的第一生存之道。

一旦交易所发生安全事故，交易所需要迅速通过技术手段分析地址和资金走向，并且根据第一时间冻结资产，减少损失。

交易所也可以着手在社群进行技术普及，让更多的用户了解区块链的原理、交易规则和交易安全法则。交易所也可以做好用户教育，培养用户的风险意识，及时进行信息互通。

除此以外，交易所从业者，特别是创始人，更应该加强社会责任感。不能因为自己的私欲，就转移或者盗取资产，自己主导上演交易所被盗的戏码。这样不仅会给用户造成巨大的资金损失，也会给整个行业带来恶劣的负面影响。

交易者，小心驶得万年船

作为交易者，需要树立好安全意识和防范意识，特别是要谨记交易规则，严格按照步骤进行。交易千万条，安全第一条。交易不规范，内心两行泪。作为交易者，不能在发现安全问题之后再去追踪可以资金，而是必须时刻掌握保护安全资产的主动权。有如下几点，交易者是很容易掌握而且操作的。

关于密码：个人电脑一定要设置密码，且不要设置的过于简单，安装杀软件和防火墙。要定期修改并牢记交易所登录密码，尽量避免用之前使用过的密码，不要在不同网站使用相同密码。在某个交易平台设置的密码不要在其它平台上使用，可能由于其他平台存在安全问题导致密码泄露。

关于私钥：建议在离线电脑中生成私钥，并保证私钥永远不出现在网络上，私钥只有你自己一人掌握。助记词，建议抄写在纸上，并妥善保管。该助记词只要被盗，就能轻而易举被人重新导入钱包，设置密码，盗取钱包里面的资产。

关于资产存储：考虑到交易所的被盗情况，资产不要存在交易所，需要交易的时候再转入，交易完成后立即转出。如果你只有一台电脑，那么可以考虑安装虚拟机来保护比特币钱包，一个操作系统用来安装热钱包，一个操作系统用来使用冷钱包。可以把日常交易的数字货币放在热钱包，把资产存储放在冷钱包。

协会或联盟监管

加密货币行业应该建立去中心化的管理组织，参与群体包括媒体、安全公司、交易所等。区块链行业可以选择成立协会或者联盟来进行自我监管，规范行业内部的公司；在这个过程中，可以将一些较为成熟的建议提供给监管机构，为监管政策的制定提供依据，这就有利于区块链行业的发展。

后记

数字货币目前还只是出于早期发展阶段，交易所，作为数字货币食物链的顶端王者，它的安全关乎着数字货币的生命周期和行业发展。行业的安全发展，离不了技术开发者的不断努力，安全工作者的监测守护和交易所从业者的强烈社会责任感。

区块链从业者需要共同维护数字货币安全，任道而重远。

作者：Justina

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