法规 | 荷兰央行敦促加密货币相关公司在2020年前完成注册

据CCN9月4日报道，荷兰央行已经对加密货币领域的相关公司失去了耐心，它提醒这些公司必须在2020年之前完成注册，届时，它们将会成为“诚信监督”的对象。

Ripple Labs再次被起诉，原告称其违反佛罗里达证券和投资法规:在被美SEC起诉后，Ripple Labs又被美国佛罗里达买主Tyler Toomey起诉，原告指控Ripple Labs在没有施加任何限制的情况下向散户提供XRP，从而违反了《佛罗里达证券和投资者保护法》。据悉，Ripple无法支付公司业务费用，迫使其在控制供应和流动性的同时尽可能地大量出售代币。该诉讼还将Ripple首席执行官Brad Garlinghouse列为个人被告，称他在2017年4月至2019年12月期间出售了价值约1.5亿美元的XRP，同时操纵代币。(U.Today)[2021/1/27 21:46:13]

本周二，荷兰央行宣布，根据“欧洲反指令”，它被要求开始监管与加密货币相关的业务。

纽约州众议院共和党候选人：若不放松法规，美国将在加密领域落后:金色财经报道，美国纽约州众议院共和党候选人David Gokhshtein最近表示，如果美国不放松法规，美国将落在后面，因为许多加密货币公司正在向法规完善的国家转移。[2020/4/11]

尽管加密货币、尤其是比特币正缓慢接近主流应用，但荷兰央行仍对其感到担忧，特别是加密技术容易受到金融犯罪的侵害。

荷兰央行的举措之所以令现在的加密货币公司感到不安，主要是由于在没有政府监管的情况下，加密货币机构不可能在荷兰开展任何业务。

动态 | 加拿大政府放宽部分新的反法规，加密交易所只需报告超过1万美元转账交易:据theblockcrypto消息，根据支付服务提供商和加密货币交易所的反馈，加拿大政府放宽了部分新的反法规。报告指出加密货币交易所只需要报告超过1万美元的转账，而不必报告每笔交易。加拿大财政部官员目前正在等待FATF的指导，因此新的法规的制定仍未完成。[2019/7/11]

荷兰央行针对加密货币采取行动

荷兰央行发布的声明表示：

提供虚拟货币与普通货币交易服务的公司，以及加密货币钱包提供商”应与荷兰央行进行联系。同时，这些公司的董事会成员及股东也可能会受到央行的评估。

此外，那些遵守规定的公司可能会受到政府的高度监督，所有公司都必须在2020年1月10日前进行登记。

荷兰央行直截了当地说道：

不允许不注册的公司继续提供加密货币交易服务和钱包产品。

同时，它也警告说：

如果这些公司现在联系我们，我们以后就能更容易地联系到他们，也能知道有多少公司将在我们的监管之下。他们必须证明他们所涉及的流程是为了有效防止和恐怖主义融资，同时公司的董事会成员和其他决策者也必须充分管理这些流程。

荷兰央行说到做到

荷兰央行上一次提出这一想法是在2018年底。当时，CCN曾报道称，荷兰央行希望通过要求加密货币公司获得运营许可证来对其进行监管。

根据荷兰央行的说法，这项规定是必要的，因为“加密货币市场的去中心化和匿名的特性使其非常容易成为者的目标”。

这一次，荷兰央行将指令或提议作为其行动的支撑。尽管该指令尚未在荷兰法律中得到实施，但它仍在这么做。

根据AMLD5及其在荷兰法律中的实施情况，我们必须开始监督加密货币相关的企业。加密货币容易受金融犯罪的侵害，因此建立诚信的监管机制显得尤为重要。

据该银行称，该提议目前正提交给荷兰众议院。

荷兰央行在最后表示，它期待与受影响的加密货币公司讨论其监管问题。

荷兰央行的做法似乎加重了加密货币公司的负担，但其表示：

我们期待着与他们讨论监管，以及我们在合规方面能提供什么样的指导。

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