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美国政府行动升级,加密货币地址黑名单会越来越长

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时间:1900/1/1 0:00:00

美国政府正密切关注与比特币和其他加密货币相关的非法活动。

加密货币合规专家表示,政府设立的与犯罪相关的区块链地址“黑名单”肯定会迅速增加。

数据:美国政府持有205,515枚比特币,价值56亿美元:金色财经报道,根据目前的统计数据,截至2023年3月25日,美国政府持有205,515枚比特币,价值56亿美元,约占流通供应量的1.06%。这些比特币在三起案件中被没收,包括2020年11月丝绸之路比特币被没收,2022年Bitfinex黑客被没收,以及去年James Zhong的比特币被没收。其中,从“Individual X那里查获了69369个比特币,从Ilya Lichtenstein和他的妻子Heather Morgan那里查获了94643个比特币,在2022年11月从Zhong那里查获了51326个比特币。根据Glassnode在2023年3月9日的一份报告,其中一些比特币已经移动,总数从215,338个比特币减少到205,515个比特币。[2023/3/27 13:28:00]

周三,美国财政部对三名中国“枭”实施制裁,政府称他们使用比特币。随后,美国财政部外国资产控制办公室将11个比特币地址和1个莱特币地址添加到其SpeciallyDesignatedNationals名单中,确保任何美国人都不能使用相关地址开展业务。

美国助理司法部长:区块链将对美国政府反垄断工作产生巨大影响:金色财经报道,美国助理司法部长Makan Delrahim表示,区块链技术,尤其是其在去中心市场领域的应用,可能会对美国政府的反托拉斯(即反垄断)工作产生巨大影响。Delrahim透露,他和其他员工参与了麻省理工学院斯隆学院有关区块链的课程。在完成该课程之后,他们认识到区块链解决方案可能会在未来几年对技术、企业和社会产生变革性影响。[2020/8/28]

这是OFAC在一年内第二次将比特币地址列入黑名单——第一次是去年11月针对两名伊朗公民。但据Chainalysis全球政策主管JesseSpiro表示,这类行动只是刚刚开始。

美国政府试图扣押113个与朝鲜黑客组织有关地址中的加密货币:此前,美国司法部称,两名中国公民因涉嫌帮助朝鲜黑客组织清洗了1亿美元被盗的加密货币,而被指控犯有阴谋罪和经营无证汇款业务罪。周一,另一份对物没收文件显示,美国政府正试图扣押113个不同地址的加密货币,并称这两名被告清洗了“大部分被盗的BTC”。根据这份文件,总共有2.34亿美元的加密货币被盗,包括BTC、ETH、ZEC、DOGE、XRP、LTC和ETC等。大多被盗加密货币通过“剥皮链(peel chains)”进行。注:剥皮链是指一连串交易,通常被用于,在这种交易中,欺诈者会通过多个钱包连续快速地发送资金,通常在每一步将少量资金进行兑现,然后将大部分货币发送到下一个钱包。被告将部分加密货币卖给了美国客户,并通过美国交易所进行交易,此外还涉及一家韩国交易所。美国司法部的一份新闻稿指出,完成清洗的资金帮助朝鲜继续对其他金融行业参与者进行攻击。文件还称,两名被告还与韩国一家交易所“被盗大约4850万美元”的加密货币有关。虽然司法部没有透露该交易所的名称,但Upbit曾在2019年11月27日报告称因黑客攻击而损失了约4900万美元的加密资产。(CoinDesk)[2020/3/4]

“我们预计OFAC还将采取进一步行动,将这些个人和其他涉及贩运的人的加密货币地址加入黑名单。”

他说,类似这样的案例进一步证明,有必要制定“严格的加密货币合规计划,以立即识别高风险行为和活动。”

JuanLlanos是几家加密货币公司的合规专家和顾问。这在很大程度上是由“公有区块链的固有特点”引起的,他说。

Chainalysis表示,快速检测和管理可疑交易的能力,可以在预防和减少安全漏洞造成的加密货币损失方面发挥重要作用。该公司专门为政府机构和私营企业提供合规工具,比如加密货币交易所。

Chainalysis副总裁JohnDempsey在一份声明中表示:

“随着立法者和监管机构对加密货币关注度的提升,加密货币业务在合规方面的实践比以往任何时候都更为重要。在应对受制裁实体、被黑资金、暗网市场和其他非法活动的风险时,每一分钟都很重要。”

Llanos解释说,交易所和其他受美国管辖的金融机构有义务筛选“被屏蔽的人”。任何违反这些制裁的人都可能面临高达1000万美元的民事罚款以及刑事指控。

公开将加密货币地址列入黑名单,是OFAC和FinCEN向罪犯和犯罪组织施加财务压力的一部分。

Spiro说:

“有了这些流程,各机构和交易所就可以同各国政府和执法部门合作,查明和防止这类非法活动。”

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