美国政府正密切关注与比特币和其他加密货币相关的非法活动。
加密货币合规专家表示,政府设立的与犯罪相关的区块链地址“黑名单”肯定会迅速增加。
数据:美国政府持有205,515枚比特币,价值56亿美元:金色财经报道,根据目前的统计数据,截至2023年3月25日,美国政府持有205,515枚比特币,价值56亿美元,约占流通供应量的1.06%。这些比特币在三起案件中被没收,包括2020年11月丝绸之路比特币被没收,2022年Bitfinex黑客被没收,以及去年James Zhong的比特币被没收。其中,从“Individual X那里查获了69369个比特币,从Ilya Lichtenstein和他的妻子Heather Morgan那里查获了94643个比特币,在2022年11月从Zhong那里查获了51326个比特币。根据Glassnode在2023年3月9日的一份报告,其中一些比特币已经移动,总数从215,338个比特币减少到205,515个比特币。[2023/3/27 13:28:00]
周三,美国财政部对三名中国“枭”实施制裁,政府称他们使用比特币。随后,美国财政部外国资产控制办公室将11个比特币地址和1个莱特币地址添加到其SpeciallyDesignatedNationals名单中,确保任何美国人都不能使用相关地址开展业务。
美国助理司法部长:区块链将对美国政府反垄断工作产生巨大影响:金色财经报道,美国助理司法部长Makan Delrahim表示,区块链技术,尤其是其在去中心市场领域的应用,可能会对美国政府的反托拉斯(即反垄断)工作产生巨大影响。Delrahim透露,他和其他员工参与了麻省理工学院斯隆学院有关区块链的课程。在完成该课程之后,他们认识到区块链解决方案可能会在未来几年对技术、企业和社会产生变革性影响。[2020/8/28]
这是OFAC在一年内第二次将比特币地址列入黑名单——第一次是去年11月针对两名伊朗公民。但据Chainalysis全球政策主管JesseSpiro表示,这类行动只是刚刚开始。
美国政府试图扣押113个与朝鲜黑客组织有关地址中的加密货币:此前,美国司法部称,两名中国公民因涉嫌帮助朝鲜黑客组织清洗了1亿美元被盗的加密货币,而被指控犯有阴谋罪和经营无证汇款业务罪。周一,另一份对物没收文件显示,美国政府正试图扣押113个不同地址的加密货币,并称这两名被告清洗了“大部分被盗的BTC”。根据这份文件,总共有2.34亿美元的加密货币被盗,包括BTC、ETH、ZEC、DOGE、XRP、LTC和ETC等。大多被盗加密货币通过“剥皮链(peel chains)”进行。注:剥皮链是指一连串交易,通常被用于,在这种交易中,欺诈者会通过多个钱包连续快速地发送资金,通常在每一步将少量资金进行兑现,然后将大部分货币发送到下一个钱包。被告将部分加密货币卖给了美国客户,并通过美国交易所进行交易,此外还涉及一家韩国交易所。美国司法部的一份新闻稿指出,完成清洗的资金帮助朝鲜继续对其他金融行业参与者进行攻击。文件还称,两名被告还与韩国一家交易所“被盗大约4850万美元”的加密货币有关。虽然司法部没有透露该交易所的名称,但Upbit曾在2019年11月27日报告称因黑客攻击而损失了约4900万美元的加密资产。(CoinDesk)[2020/3/4]
“我们预计OFAC还将采取进一步行动,将这些个人和其他涉及贩运的人的加密货币地址加入黑名单。”
他说,类似这样的案例进一步证明,有必要制定“严格的加密货币合规计划,以立即识别高风险行为和活动。”
JuanLlanos是几家加密货币公司的合规专家和顾问。这在很大程度上是由“公有区块链的固有特点”引起的,他说。
Chainalysis表示,快速检测和管理可疑交易的能力,可以在预防和减少安全漏洞造成的加密货币损失方面发挥重要作用。该公司专门为政府机构和私营企业提供合规工具,比如加密货币交易所。
Chainalysis副总裁JohnDempsey在一份声明中表示:
“随着立法者和监管机构对加密货币关注度的提升,加密货币业务在合规方面的实践比以往任何时候都更为重要。在应对受制裁实体、被黑资金、暗网市场和其他非法活动的风险时,每一分钟都很重要。”
Llanos解释说,交易所和其他受美国管辖的金融机构有义务筛选“被屏蔽的人”。任何违反这些制裁的人都可能面临高达1000万美元的民事罚款以及刑事指控。
公开将加密货币地址列入黑名单,是OFAC和FinCEN向罪犯和犯罪组织施加财务压力的一部分。
Spiro说:
“有了这些流程,各机构和交易所就可以同各国政府和执法部门合作,查明和防止这类非法活动。”
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背景介绍 2019年8月10日,中国人民银行支付结算司副司长穆长春在第三届中国金融四十人论坛上表示,“央行数字货币现在可以说是呼之欲出了”。中国央行数字货币,自2014年开始研发,如今已有五年.
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