研究：64%的加密货币交易系造假，但“造假率”已减少35.7%

通过长期的观察，研究机构区块链透明度研究所已经收集了证据——Tether被故意用来影响密码市场。在所有的交易活动中，有64%是虚假交易。

研究：今年3月以来市场出现大量比特币虚假订单:苏塞克斯大学商学院项目团队CryptoMarketRisk的研究人员追踪了自2020年3月以来避险市场上的交易。通过分析，他们发现了大量的黄金期货卖出订单，大量的铜期货卖出订单，以及大量的比特币衍生品虚假订单。研究人员发现：“COMEX（纽约商品交易所）上的一些单笔交易规模如此之大，以至于影响了价格——这明显违反了美国有关市场滥用的法律。但广泛的市场动荡意味着，CFTC等监管机构眼下有很多工作要做。即便是存在对这些市场的大规模操纵，也暂时不会引起监管机构的注意。”

但就比特币而言，实际的市场操纵超出了美国的管辖范围。该大学金融学教授Carol Alexander表示，BitMEX允许其机器人将比特币价格从8000美元以上压低至4000美元以下。她解释道：“当标准普尔500指数在2020年3月暴跌时，由于COMEX黄金期货出现大量空头，黄金经历了8年来最糟糕的一周，而这周本应是黄金表现最好的一周。比特币还受到一些相当明显的操纵机器人的推动，这些机器人出现在不受监管的加密衍生品交易所，尤其是BitMEX。”（Bitcoinist）[2020/5/26]

BTI最近的一项研究发现，在主流加密货币之间发生的虚假交易数量令人担忧。通过计算每个加密货币的记录的交易量和调整过后的交易量之间的差异，BTI已经能够准确地判断加密货币交易所“伪造”的交易量。

动态 | 研究：BSV矿工并非以利润为导向，挖矿盈利能力低于BTC和BCH:Binance Research 12月18日发布的报告估算了BTC、BCH和BSV的挖矿获利能力。报告中的计算结果表明，BSV矿工遭受了重大损失，因此得出的结论是，这些矿工并非以利润为导向。根据该报告，从2018年11月到今年8月，BSV挖矿盈利能力低于BTC和BCH挖矿盈利能力。

研究人员认为，这具有明显的含义：“比特币SV奖励难度模式意味着，直到2019年8月，其算力的很大一部分可能都不是由经济驱动的参与者产生的。”根据这份报告，在2018年11月至2019年12月期间，BSV矿工总共损失了1200万至1300万美元。研究人员对矿工这种明显的非理性行为提出了一个可能的解释：“BSV矿工在2019年的前6个月里大概没有亏损，他们各自的既得利益可能会抵消机会成本。这些既得利益者将激励他们保护BSV网络，以保留其大部分资本。”根据该报告，在6月至8月期间，BCH采矿的盈利能力也仍然低于比特币。因此，Binance Research估计，BCH矿工的机会成本约为770万美元。（Cointelegraph）[2019/12/19]

Tether是市值第四的加密货币，也是交易量最大的稳定币，被发现是存在最多虚假交易的资产之一。根据BTI的调查结果，高达64%的USDT交易量被认为是通过刷量伪造的。

动态 | 研究：加密货币挖矿会不可避免的导致出现负面社会净效益:一篇题为《加密危害：加密货币挖矿对空气污染和人体健康影响的经济价值评估》的论文发表在《能源研究与社会科学》杂志上，美国新墨西哥大学的Andrew Goodkind（经济学助理教授）、Benjamin Jones（经济学助理教授）和Robert Berrens（经济学教授）在论文中对加密货币挖矿技术的环境影响进行了评测。

论文论述称，加密货币的独立生成行为，或称为“挖矿”，可在任意地理位置，通过专门的计算机硬件消耗能源完成。大规模的“挖矿”活动，又称为采矿营地，现正聚集在网络连接速度最快、能源价格最便宜的地区，却对该地使用的能源环保与否这一问题，置之不理。研究数据显示，2018年，生成比特币所造成的损害成本一度与其经济价值相等。这些损害主要由发电所需的化石燃料燃烧产生的污染物引起，如二氧化碳、细颗粒物、氮氧化物、二氧化硫等。论文还指出，对于每种加密货币，随着生成一枚货币的电力需求逐渐增加，将几乎不可避免地导致出现负面社会净效益。（环球科学）[2019/12/6]

BTI的最新报告涉及40家交易所。BTI指出，在2019年，虚假交易实际上下降了35.7%。

“根据我们的数据，这段时间最‘干净’的交易所仍然是Kraken、Poloniex、Coinbase和Upbit。另一方面，OKEx和Bibox在我们的前40名的真实交易量排名中，刷量交易占到最高比例。尽管这些交易所的虚假交易量超过了75%，但他们的真实交易量仍然稳居前20名。”

对不同币种的分析显示，比特币的交易量中48%是虚假交易。以太坊虚假交易占比约为75%，XRP为55%，莱特币为74%。但还有更糟糕的是——91.23%的门罗币交易是虚假交易。对于一些小型且没有流动性的币种，刷量交易就更普遍了。

然而，在排名前25的币种中，虚假交易占比最低的是MakerDAO、币安币以及LEO——占比均不超过25%。

“刷量交易”是通过出售和买入代币来人为地创造高交易量的行为。一些加密货币交易所经常这样做，以此来伪造其平台的活跃度并吸引新用户。

USDT交易集中于币安和OKEx，分析师已经注意到这两家公司可能存在虚假或自动交易活动的迹象。最近，OKEx否认曾在其平台上进行过虚假交易。

在过去两年中，比特币价格的增长与USDT增发的趋势是一致的。这个最大的稳定币从一个只有几百万代币的小型资产变成了交易最活跃的币种。USDT不能直接兑现，通常是换成其他有法定货币出口的稳定币进行兑换。

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