PlusToken 再次发起大量链上交易，转移 2 万 ETH

作者：XianyueWu

来源：Longhash

今年7月份，LongHash曾报道币圈著名资金跑项目PlusToken跑路的新闻。当时，虽然PlusToken已无法提现，但是在其链上地址中仍有大量数字货币尚未转出。其中在以太坊网络上，0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e和?0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5?两个地址，分别留有约78.9万和2万个ETH。不过，在沉寂三个月后，PlusToken的ETH地址又有了动静。

GridPlus宣布将转向开源加密钱包的固件:金色财经报道，GridPlus在5月17日发推称，它将在今年第三季度开放其所有加密设备的固件，这是为了提高透明度。[2023/5/18 15:10:43]

本次出现异动的是?0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5?这个地址，里面的2万个ETH被全部转出，LongHash对ETH的流向进行了追踪。

库币上线Pluton(PLU)，开盘上涨47.5%:?据库币KuCoin交易所消息，库币已于12月17日18:00上线Pluton(PLU)并支持PLU/USDT交易服务。PLU开盘价为4.01 USDT，当前报价5.903 USDT，涨幅达47.5%。

Pluton为现代银行业务提供了替代方案，可使得获取加密货币的环节变得更为便捷。允许用户仅仅通过单个应用程序，就可以管理/转换/消费/赚取加密货币和法定货币。[2020/12/17 15:34:27]

上图为本次ETH转出的资金流向图。PlusToken一共发起7722笔转账交易，涉及4592个地址。其中，图中节点代表地址，节点间的连线代表发生转账交易。节点的颜色表示节点的出度，即该地址发起转出交易的笔数。节点的大小表示留存在该地址中ETH的数量。我们将本次PlusToken的大规模转账分为4个阶段：

Filecoin官方将于明天凌晨1点讨论FilecoinPlus执行方案:据Slack社区用户Lehoom消息，Filecoin官方将会在明天凌晨1点举行线上讨论会，就FilecoinPlus的执行方案进行讨论。

值得注意的是，FilecoinPlus执行方案中提到公证人这一职位，通过公证人验证的数据存储，将获得10倍的算力。目前，Filecoin基金会成为第一位公证人，Filecoin基金会将帮忙制定公证人操作准则。关于FilecoinPlus的进展可以关注Slack社区#fil-plus。[2020/11/10 12:13:07]

第一阶段，在以太坊区块高度8584733，第一笔转账交易从0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5?地址一次转出20008个ETH，并又经过2次转账，将2万个ETH转入到地址0x1a29b5713a59e96e0b3a22a0f82cfb75e63de1f2中。

第二阶段，ETH开始第一次分散。0x1a29b57这个地址共发起199笔转出交易，每笔转账金额在几十至一百多个ETH不等。该地址是发起转出交易笔数最多的地址。然后，ETH通过一次中转后到达新的地址。图中红色节点是出度为一的地址，该地址只发起了一笔转出交易，而且几乎所以这些地址也只有一笔转入交易，我们把红色的节点称为中转地址。中转地址占图中所有地址数70%以上。

第三阶段，ETH再一次分散。发起地址为图中第三层地址，他们的节点颜色大多为蓝色或绿色，即这些地址均发起了3-5笔转出交易。通过这两次分散，PlusToken的ETH被分散到5簇地址中。

第四阶段，通过大量的中转地址，将之前分散的5簇地址重新链接在一起，并转移地址中的ETH。PlusToken通过如此繁杂的交易，或企图隐匿ETH的流向。ETH最终都流入到上图黑色节点中。黑色地址共237个，余额大都在几十至一百多个ETH。

我们分析了所有4592个地址，没有发现这些地址与交易所有关联。因此，这2万个ETH还未被砸盘套现。

这不是PlusToken第一次大规模的资金转移。此前，PlusTokenBTC地址也出现类似大规模转账。他们发起巨量的链上交易将2万多枚BTC拆分成极小的金额，试图绕开追踪，最终部分BTC已成功套现。当前，比特币和以太坊网络已经相当拥堵，如此大量的无意义转账也是对资源的浪费。

本次转移的ETH只占PlusTokenETH持有量的很小一部分，PlusToken地址中仍有近79万个ETH未被转出。LongHash会持续监控PlusToken数字货币流向。

标签：PLUETHPLUSLUSZDPLUSONEETHPlusOneCoinPlus-Coin

比特币交易所热门资讯