Top 10 DeFi 大户的链上人生

作者：DDexBowen

来源：橙皮书

对于很多人来说，谁在持续的使用DeFi产品，以及用这些产品在做什么一直是个问号。今天推荐的这篇文章，可能会解决一些人心中的疑问。

DDexBowen针对MakerDAOCDPtop10用户链上行为进行了追逐调查，通过这些信息你大概能描绘出一个以太坊大户的画像：

比如他的以太坊从哪里来？

有多少以太坊锁在合约上？

参加过哪些ICO？

甚至包括他们质押借贷的清算价？

。。。

以下为正文，enjoy：

MakerDao和CoinbaseEarn合作教会了10万美国用户如何使用智能合约借贷。

最近DragonFlyCapital通过中国的一系列路演，也让这个最早的ETH去中心化组织项目更为中国市场所熟知。

MakerDAO创始人Rune在王峰十问，也公布了2018年MakerDAO基金会的成绩单

“MakerDAO目前的早期单一抵押阶段的DAI的发行量，已经超越很多本地银行的储蓄量，并且每年收入超过1200万USD，每年的开支不到20万USD，自治协议的表现令人印象深刻。”

那这1200万美元的收入是从哪儿来的？

我们调查了使用CDP的top10大户。

先从基本知识开始：

什么是MakerDAO？

MakerDAO是建立在以太坊上最早的去中心化自治组织之一和智能合约系统，提供第一个去中心化基础稳定货币Dai(以太美元)和衍生金融体系。Dai由数字资产足额抵押担保发行，和美元保持1:1锚定，1Dai=1美元。

目前Dai是规模最大的去中心化稳定币。个体用户、企业、金融机构都可以通过Maker开发的智能合约，无中心化风险地获得Dai作为流动性和对冲资产。Maker平台在抵押贷款、保证金交易、国际转账、供应链金融和公开记账方面都有关键的应用。

什么是CDP?

Gamestop NFT 市场因上架涉嫌侵犯版权的 NFT 作品遭用户抨击:7月26日消息，最近，Gamestop NFT 市场因上架了一个名为“Falling Man”的 NFT 而遭到用户抨击。据悉，该 NFT 展示了一个穿着太空服向下坠落的人，与 9/11 事件中一名男子坠落死亡的照片颇为相似。许多人认为该 NFT 侵犯了原摄影记者 Richard Drew 的图片版权。此外，还有用户指出，该 NFT 中的人物是一位独立艺术家创作的现有俄罗斯飞行服 3D 模型的渲染图，该模型的使用也未经原艺术家许可。

最终，GameStop 团队撤下了该 NFT，并禁止该 NFT 创作者在平台上铸币。加密货币社区要求 Gamestop 在批准任何艺术形式进入其市场之前做更好的尽职调查。

值得注意的是，有用户发现 OpenSea 上架 Falling Man 已超 2 个月时间。[2022/7/26 2:37:03]

用户在链上将数字资产ETH进行抵押，生成稳定币。通过平仓和利率等政策保证稳定币的稳定，生成Dai。

通过抵押150美金的ETH,还出100美金的稳定币DAI。

MakerDAOCDPtop10用户分析

要点：

Top10CDP用户占DAI总量40.6%

Top100CDP用户占DAI总量78.6%

大户来自于早期ETHICO项目方(Request)，ETHICO参与者(3个母账号为GenesisBlock参与者)

CDP前十用户，有5位来自于2015年ETH社区。

大户1:代号CDP3088

Mr.3088,低风险长期低杠杆用户，ETHICO参与用户，2015年7月30日，GenesisBlock，投资100BTC，相当于投资2万8千美金,拿到20万ETH

2016年5月14日，参与TheDAOICO,投资全部ETHICO得到的20万ETH，可以说是全部身家都投资在了一个项目上。

在2016年6月12号，TheDAO代码风险被曝光，黑客可以移动地址里所有的ETH。到6月18号，超过360万ETH被盗走。6月17号，Vitalik宣布分叉的提案。以太坊社区第一次经历硬分叉的抉择，大家摇摆不定，ETH价格从20美金，跌至13美金。

对于Mr.3088来说可以说是人生最痛苦的30天，投资的全部身家竹篮打水一场空，同时拿到手里的TheDAO代币没有流动性和交易场所。

V1 Cryptopunks Wrapped#2711以250ETH成交，创该系列美元交易额第3高记录:6月21日消息，据 NFTGo.io 数据显示，V1 Cryptopunks Wrapped #2711 以 250 ETH 的价格被售出，约合 270,518.29 美元，买家为 NFT 巨鲸 moonwhale.eth。按 ETH 计价，V1 Cryptopunks Wrapped #2711 与 V1 Cryptopunks Wrapped #8219 目前并列交易额第 2 高记录；按美元计价，V1 Cryptopunks Wrapped #2711 位列交易额排名第 3 高记录。[2022/6/21 4:41:53]

2016年7月30日，在ETH硬分叉之后，Mr.3088迅速把ETH全部提出，2个月虚惊一场。同时通过ReplaySafeSplit-contract，拿到2700ETC，奇怪的是，为什么Mr.3038没有把剩下的19万ETC提出？

2017年一整年都很少链上交易或转账。

2018年后主要在ETH2DAI交易，赚取更多ETH,尝试过Compound，但没有放很多资产在Compound上。曾经2017年6月拿到15,000OMG免费空投，最高峰值为37万美金，都没有出售。可谓是一朝被蛇咬，十年怕井绳。从TheDAO这个历史上最大的ICO险些失去全部身家之后，再也不触碰任何ICO代币。

从17年12月开始，用户不断向Kraken,Bitfinex,Gemini等交易所，转账平均1000ETH每单。可以说是2年等待，终于开花结果，以平均成本法，减持ETH。减持总值超过4万ETH。经过2年半的等待，以现在ETH160美金的低点价格计算，获利超过640万美金，同时账号内仍有20万ETH。

在Mr.3088心里，MakerDAO一年72万美金的手续费，和自己减持ETH收到的获利相比，九牛一毛。作为长期看好ETH价格的投资者，只需要ETH涨5美金就能覆盖一年的MakerDAO手续费支出。

Mr.3088通过2万8千美金成本，得到浮赢3200万美金等值20万ETH。对于他来说，所谓的超额抵押其实是将2015年通过2万8千美金的筹码，在2019年抵押出820万美金的稳定币。这像极了在北二环内免费继承一套四合院，在2019年，通过质押产权房借出2000万人民币贷款。

对于Mr.3088来说，MakerDAO只是一个信用贷款，一个只需要2万8千美金的的筹码就能拿出273倍杠杆的信用抵押。

BTFS存储空间挖矿大赛9月17日top10获奖名单已公布:据BTFS官方团队统计，调整挖矿奖励分配公平性规则后 9 月 17 日共有 6791 个超过 100 MiB 的存储用户节点，按照存储比例瓜分 25,000,000 BTT的空投奖励，共有 6550 个超过 8.5分（满分10 分）的在线高质量节点平分 5,000,000 BTT空投奖励。[2020/9/21]

贷款质押数据：

质押178,921ETH

贷款8,280,868DAI

抵押率：26.53%

开仓市场：11个月

合约交互：71笔

手续费：722,986美金

母账号：0xa1a45e91164cdab8fa596809a9b24f8d4fdbe0f3

大户2:代号CDP15336

Mr15336,低风险套利用户，DSProxy合约使用者，具体功能可以是在CDPKeeper套利，管理CDP风险。高阶玩家，有智能合约使用能力。占有MKR1.5%的总量。

ETHICO参与者，2015年7月30日，GenesisBlock，投资500BTC，相当于投资14万美金,拿到100万ETH

2016年开始，成为ETH矿工，在NanoPool,digger.ws(欧洲老矿池)和Dwarfpool挖矿，一天平均5ETH收入。

非常积极的ICO参与者，总计投资超过20个ICO项目。2016年11月11日开始，GolemICO投资1万5000ETH,Gnosis2000ETH,Digix8500ETH,2017年4月30日购买了1万5000MKR，EOSICO投资了61万EOS。最大手笔的投资在TheDAO项目上，投资20万ETH,同时在2016年6月参加多轮TheDAO投票。最后在2016年7月20日，从TheDAOwithdraw提出了8万4000ETH。期间可能在交易所卖掉了部分TheDAOtoken。

参与ICO情况：Melonport,Iconomi,MakerDAO,Golem,Augur,Gnosis,EOS,Firstblood,RLC,Pluton,SingularDTV,Propy,ZRX,Request,Grid+,Qtum,Bancor,Aragon,Storj,Tron,AE,AION,RDN,REN。

2016年3月份开始，在Poloniex交易，随后几乎使用了所有的交易所，包括Liqui,Bittrex,OKEX,Bitfinex,Binance,Huobi和被美国政府关停的BTC-E。这个用户的地址也被Etherscan标明为200MillionTrader。在2017年7月，有Bloomberg报道，此地址获得2亿美金盈利，但政府却无法向此人征税，因为并不知道此人是谁。

BTFS存储空间挖矿大赛7月16日top10获奖名单已公布:据最新消息，BTFS存储空间挖矿大赛7月16日top10获奖名单已公布，BTFS活动举办方按照活动既定规则，已将7月16日挖矿奖励金空投至获奖账户。

据此前消息，BTFS 已于美国时间 7 月 7 日开启存储空间挖矿收益比赛。单个 Host 每天增加存储量在 100 MiB 以上，即可参加挖矿奖励。每个统计周期时间点是 UTC 00:00。每次奖励会在每天结束后 24 小时之内发放。[2020/7/19]

Mr.15336可谓是见证了整个ETH社区的发展，从ETHICO参与者，到矿工，DAO投票，dAPP用户，可谓是最忠实的以太坊世界电脑愿景的支持者。

FunFact:Mr15336爱好慈善：给Mycrypto捐了3ETH

https://www.zerohedge.com/news/2017-07-10/one-trader-made-200m-trading-ethereumand-nobody-knows-who-tax

质押数据：

质押:141,405.38ETH

贷款:7,332,000DAI

抵押率:29.72%

参与时间:8个月

合约交互：260笔

手续费：$256632.33

母账号：0x1C11BA15939E1C16eC7ca1678dF6160Ea2063Bc5

0x1937c5c515057553ccbd46d5866455ce66290284

0x60e16961ad6138d2fb3e556fc284d9c2fff41486

Miningaddress:

0x7aa534c9b18d6f4117301971962986467e74eed1

大户3:代号CDP12826

Ms12826低风险长期低杠杆用户，DSProxy合约使用者，具体功能可以是在CDPKeeper套利，管理CDP风险。高阶玩家，有智能合约使用能力。

ETH早期投资者，最早的ETH来源是，2015年8月14号，Kraken准入地址5万1千ETH，大概率是美国交易用户,参与过TheDAOICO,投资2.5万ETH。子账号有多个合约，合约开发者,懂得如何生成编写合约。持有25万美金的MKR代币，MakerDAO忠实粉丝。

动态 | TopChain深度布局斯里兰卡战略资源产业:据悉，拓扑链TopChain于前不久赴斯里兰卡与当地政府展开会谈并达成国家战略资源开发合作意向。本次会谈中，双方围绕斯里兰卡当地宝石矿产开发、房地产及特色农业等重要产业进行了合作方案讨论，旨在通过拓扑链TOPC深度打开矿产、房产和农 业市场，面向亚洲地区广泛招商引资。作为该国新任总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨的朋友及重要合作伙伴，拓扑链创始人焦光明曾多次参与斯里兰卡国际贸易合作和战略资源开发，他表示TopChain将 持续推进双方各领域的密切协作使TOPC成为上述产业投资凭证，实现取长补短、多方共赢。[2020/2/16]

Ms12826,链上操作相对较少，没有更多能分析的数据。

质押数据：

质押:48,017.579ETH

贷款:3,599,610.27

抵押率：42.97%

参与时间:9个月

合约交互：36笔

手续费：$241596.38

母账号：0xE4e48ee538c088c0430c840BaF55eAEd6a256227

0x6e533c7fB353BD5d3c7f9f9Cc219C9666EdC1ce1

0x2227E7ACda025ebA3b07312D60654965c37F518f

0x653a92D29Da111e0912b4C01eD453c2e2De73170

0xe97B9678412991119350f4E4CD63bd42E2068Ba7

大户4:代号CDP111790

Mr.111790低风险低杠杆用户，地址是合约,合约开发者。

Compound重度用户，存5万8千ETH,借贷445万USDCH和13万DAI,Compound利息手续费：$229,924.93

2016年9月11日开始启用地址，怀疑是在TheDAOHack之后，通过Poloniex洗币，使用的新地址。Eth2dai频繁交易用户，超过4000条交易。中心化交易所：Poloniex,Bittrex,Gemini用户，大概率是美国用户。ReplaySafeSplit合约用户，经历过ETH和ETC分叉。没有用过其他dAPP，纯金融用途交易者。

ICO投资列表:RDN,BLZ,FUN,FOAM

质押贷款数据：

质押:49,855.293ETH

贷款:3,420,427

抵押率：39.33%

清算价格：$102.91

参与时间:1个月

合约交互：164

手续费：$36661.76

母账号：

0x5d76A92b7cB9E1A81B8eb8c16468F1155B2f64f4

0x794DEc90a3B9e399aAd7839Fa39c17A521977cdf

大户5:代号CDP14290

Ms14290低风险低杠杆用户，DSProxy合约使用者，具体功能可以是在CDPKeeper套利，管理CDP风险。

2016年11月开始启用地址。中心化交易所：Hitbtc,Bittrex用户。无法找到之前交易记录。

质押贷款数据：

质押:40,674.494ETH

贷款:3,420,427DAI

抵押率：38.05%

清算价格：$99.57

参与时间:6个月

合约交互：43

手续费：$165555.87

母账号：

0x55d3412c741Bd6A3871c48a2f1987BBB5c4807D4

0x30baAfc99d8AC1E19c39101bfFc8c0E6272fc3

大户6:代号CDP4242

Mr4242,低风险低杠杆用户，DSProxy合约使用者。2015年开始接触ETH,中心化交易所：Bitfinex,Shapeshift,Poloniex,Kraken用户,大概率是美国用户。参与很多ICO，ZRX,WAX,Powerledger等。使用过CoinMixer很难追踪之前的交易记录。

Mr4242是一个十分低调注重隐私的用户，不想让其他人通过链上数据跟踪，低调的币圈大佬。

质押贷款数据：

质押:37,654.456ETH

贷款:2,510,508.72DAI

抵押率：38.22

清算价格：$100

参与时间:2周

合约交互：201

手续费：$75340.87

母账号：0xff2990c7D9F69deDa0392b1c76B9b631dbf295Ab

0xa89886ea1bcd97c4d0108981ae2cf78c2bca76fd

0xb96fbc8c9a25a62718a16f1cd323ab20c502fde4

大户7:代号CDP13917

Ms13917,RequestToken项目方，低风险长期低杠杆用户，DSProxy合约使用者。

RequestNetwork，德国项目方，在2017年10月13日，融资10万枚ETH。融资的目的是为了让大家更容易收款，付款，转账。当时觉得去中心支付的点子很高大上，但回头一想，其实不就是扫QR码转钱吗？时隔2年，项目方也就做出了几个收款和收据的功能，最好的产品还是ICO早期的项目介绍视频。

通过Multisig多签名钱包，质押ETH,借DAI运营。是TOP10CDP唯一标明是项目方融资ETH用来质押,生成DAI,用于公司运营需要的使用案例。

质押贷款数据：

质押:25,113.59ETH

贷款:1,870,030DAI

抵押率：44.91

清算价格：$111.69

参与时间:9个月

合约交互：18

手续费：$105260.09

母账号：0x4919F5DA960Edaf34b36473c05a543d4C18Bfc15

大户8:代号CDP2406

Mr2406,低风险长期低杠杆用户,DSProxy合约使用者。

ETHICO参与者，2015年7月30日，GenesisBlock，拿到6万6800个ETH。但是拿到ETH代币之后，2年就再也没有动过账号。

曾经花费2万6000ETH注册ENS,非常高频的ENS注册用户，是当初第一批炒ENS域名的玩家。如果ENS真的和域名市场一样，可能Mr2406就是以太坊世界的蔡文胜。

质押贷款数据：

质押:46,668.089ETH

贷款:1,700,000DAI

抵押率：20.88%

清算价格：$54.64

参与时间:12个月

合约交互：8笔

手续费：$170972.5

母账号：0x32B2D4ec46D76Fc6dAbfe958fb0e0BD8db740C84

0x352f25babf4a690673e35195efa8f79d05848aad

大户9:代号CDP19514

Ms19514,低风险低杠杆用户，地址是DSProxy合约。5万美金MKR持仓，Binance用户，12个月前新启用地址，无法找到之前交易记录。

质押贷款数据：

质押:21,672.625ETH

贷款:1,500,000

抵押率：39.67%

清算价格：$103.81

参与时间:3个月

合约交互：9笔

手续费：$44427.5

母账号：0x368f6eCc0F2F201d73e98c99E558AABb349Ff29E

0x33B71FaCc11E85d49FA206a21cA78bd5Cf2D5733

大户10:CDP16843

Mr16843,高风险高杠杆用户，地址是DSProxy合约。ETH2DAI用户，同时管理多个CDP,16707,16619。中心化交易所：Poloniex,Kraken,Bitfinex,Binance用户，大概率是美国用户。2017年3月地址开始启用，无法找到之前交易记录。

质押贷款数据：

质押:14,874.023ETH

贷款:1,445,000DAI

抵押率：55.69%

清算价格：$145.72

参与时间:6个月

合约交互：29笔

手续费：$42819.68

母账号：0xbCc694EEDA03E2F1dB9F44151Dfa9Eca31FA6f08

0xdE40FA9D65C4BD9b2e9a335595b0B734378bD400

0x43f30328E6e27Df0311ca852c84612b9B634C4Ca

最后，看到大户的清算价后，你敢梭哈了么？

标签：ETHCDPDAOTOPEtherrock 72cdp币圈hdao币与香港的关系topc币拓扑链最新消息

火币下载热门资讯