美国FinCEN主管：任何人都要遵守反法（AML），稳定币也不例外

据外媒近日消息，美国金融犯罪执法网络主任肯尼斯·布兰科在乔治敦大学发表讲话，明确表示反法律适用于每个人。

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美国FTC：消费者自10月以来因加密投资局损失超8000万美元:美国联邦贸易委员会（FTC）表示，自去年10月以来，消费者已报告因加密货币投资局损失了超过8000万美元，同比增长了10倍以上。此外，美国消费者因假冒的马斯克的账号（进行加密货币）损失了200万美元。（金十）[2021/5/18 22:12:32]

10月21日，银行业贸易出版物《美国银行家》报道称，布兰科表示，提供加密货币用户匿名性的金融科技公司必须遵守反法律，“就像其他所有人一样”。

美国FinCEN鼓励金融机构共享客户信息以追捕不法分子:美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）正在鼓励银行、加密货币交易所等金融机构相互共享客户信息，以追捕不法分子。FinCEN周四发布的情况说明似乎降低了在银行之间进一步共享客户信息的障碍，降低了“可疑”活动的门槛。该指南可能会激怒加密社区内部和外部的隐私权倡导者，他们目前已经对FinCEN可疑活动报告（SAR）数据库成为个人数据的蜜罐感到不安。（CoinDesk）[2020/12/12 14:58:45]

布兰科强调职责和《银行保密法》

动态 | 美国FBI正在调查Long Blockchain 因怀疑其利用内幕交易拉升股价:据QZ 7月25日消息，一份法庭记录显示，因为怀疑区块链公司Long Blockchain利用复杂的内幕交易操作来拉升股价，美国当局仍在调查该公司。根据搜查令，美国联邦调查局（FBI）正在寻找Long Blockchain股票与内幕交易、证券欺诈相关联的证据，并将注意力集中在该公司的两位负责人身上：Oliver Lindsay和Gannon Giguiere，两人因涉嫌参与一家独立公司证券欺诈而被捕。 据悉，Long Blockchain原名为Long Island Iced Tea Corp.（长岛冰茶公司），曾于2017年12月21日宣布改名并转型为区块链公司，当时其股价应声飙升近300％。2018年4月12日，由于未满足持续上市标准中的股票市值条件，且公司通过更名方式，借助区块链概念炒作股票，Long Blockchain Corp最终被纳斯达克要求强制退市，并受到两家美国金融监管机构的调查。[2019/7/25]

布兰科似乎将他的评论指向匿名的加密货币支付系统，这种系统可以隐藏犯罪活动或使用户匿名从事犯罪行为。

这位FinCEN负责人在演讲中指出了反政策的主要目标，即获取有关谁参与支付交易的信息，他说：

“有一个原因你需要知道……交易另一方的人——他们可能正在从事某种非法活动。无论是阿片类药物……还是另一方的人口走私……你想知道那个人是谁。”

布兰科告诉听众，获取这些信息并不难。他补充说：

“我们只要求提供姓名，地址，帐号，交易，收款人和金额。”

“因此，当您告诉我，您不知道对方在哪里时，您会遇到很大的问题。因为您必须知道，这就是我们的期望。”

本月初，美国三大金融监管机构的主席发布了一份联合声明，警告加密货币用户的AML和打击资助恐怖主义的义务，提醒加密货币公司遵守《银行保密法》。布兰科对此表示：

“您的BSA义务仍然会存在无论您是稳定币，中心化还是去中心化——都没关系。您仍然必须能够遵守。”

尽管布兰科没有提及Facebook的天秤座稳定币，但他确实明确表示，就FinCEN而言，稳定币与任何其他类型的加密货币之间没有区别。

FinCEN受国会指示研究区块链技术

据先前曾报道说，美国众议院通过了一项法案，呼吁FinCEN研究区块链技术以打击金融犯罪。该法案要求FinCEN主管肯尼思·布兰科对FinCEN中使用新兴技术进行研究。

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