QKL123行情分析|USDT这个雷，会变黑天鹅？（1106）

摘要：短时，比特币略有回调，大盘却略有回升，山寨币表现强势。近日有篇关于USDT操纵市场的学术论文引起关注，投资者不必过于担心；另今日有两个行业利好消息，短时可能有所发酵。

据QKL123数据统计，2019年11月06日13时，全球Token市场的总市值为17849.37亿元，24小时总市值增减-0.01%，总成交额为6270.57亿元，总成交额变化-2.14%，市场活跃度略有下降。巴比特综合指数报13083.59点，24小时涨跌为+0.51%，反映大盘略有回升；比特币强弱指数报93.68点，24小时涨跌-3.09%，比特币在整个市场的相对表现明显变弱；Alternative情绪指数为53，较昨日略有减少，市场情绪表现为中性。

市值前十加密资产中，EOS24小时上涨幅度最大，XLM24小时下涨幅度最大。USDT24小时涨跌为-0.58%，目前的今日资金净流入4837.49万元，较昨日有所减少；USDC24小时涨跌为-0.33%，目前的今日资金净流入144.65万元，较昨日明显减少；ChaiNextUSDT场外折溢价指数报100.05，24小时涨跌为+0.00%。

过去一天，全球Bitcoin的谷歌搜索相对值较前值有所减少，接近一个月高点。热度排名前七的国家地区分别是尼日利亚、奥地利、南非、瑞士、加纳、德国和荷兰。过去一天，全球Ethereum的谷歌搜索相对值较前值有所回落，高于一个月均值。

分析师观点：

Diva宣布完成350万美元种子轮融资:金色财经报道，Diva宣布完成由A&T Capital牵头的350万美元种子轮融资，计划建立一个合作的去中心化权益池。首席执行官 Pablo Villalba表示，Diva 是一个超轻型客户端，通过标准API连接到现有的以太坊执行和共识客户端，质押者可以质押任意数量的ETH，没有最低限额，并且不需要运行任何节点。一个标准的web3钱包就足够了。[2023/1/17 11:17:19]

目前，比特币在200日均线上方，盘面向好，且未来半年有减半的利好预期，市场大体会走出减半行情。如图，历史上在减半之前一段时期都有一个调整或的上涨阶段。虽然近期有各国降息的长期利好，但是投资者还是需要警惕小概率事件的发生。比如，07月底被延期三个月的USDT听证会还杳无音讯，近日USDT这个雷又有所发酵了。

这周，一篇将在顶级金融期刊《TheJournalofFinance》发表的，有关USDT涉嫌操纵市场的文章引起了广泛关注。论文指出，在2017年牛市期间，当价格出现下跌时，在Bitfinex(USDT关联方)交易平台上的一个“大户”使用USDT来购买了大量的比特币，致使市场价格受到了显著的影响，而进一步造成了价格泡沫或扭曲。

对于这则消息，市场已经有所消化。一方面，有关Bitfinex和USDT的雷从2017年以来被陆续爆出，如：2017年11月，《纽约时报》曾报道USDT团队可能超发泰达币，并且用超发的泰达币来炒作比特币；2018年02月，Tether和Bitfinex团队的对话录音被曝光，录音显示双方在讨论银行、、甚至承认金融的行为；2019年的USDT听证会，涉嫌非法挪用资金以及违规经营。另一方面，在2018年的熊市期间，此类利空消息反而会加速泡沫的破裂，且没有直接的证据表明超发的Tether近期也在被用来购买比特币。

所以，即使论文中的结论将来被确凿的证据证实，其对目前的市场价格走势影响是比较有限的：短时利好，首当其冲还是USDT，会造成USDT争先挤兑为加密资产；短期利空，在监管缺失的条件下会对行业信心造成打击，进而引起部分投资者选择退出；长期影响不大，合规的锚定币将会逐步替代USDT的位置。

Deribit已恢复比特币、以太坊与USDC提币:11月3日消息，加密货币衍生品交易所Deribit在Twitter上表示，在早些时候开放Copper Clearloop和Cobo提币后，目前已恢复用户的比特币、以太坊与USDC提币功能。Deribit表示，已将所有热钱包迁移到Fireblocks，用户需要生成新的存币地址，若用户存入旧地址，将可以通过手动检索资产恢复，但可能会花费较长时间。所有链上提款暂时需要Deribit管理员进行人工批准。

此外，Deribit还表示，已经任命了一家链上取证公司来协助追踪和追回资产以及与全球执法部门联络，客户或账户信息没有被泄露。[2022/11/3 12:12:47]

另外，据报道，今日有两则有关行业的利好消息：一是，此前发改委征求意见稿中被列为“淘汰产业”的挖矿，在新版本中已被删除；二是，香港证监会主席出席香港金融科技周时透露，数字资产交易平台新监管指引细节将出台，并会向数字资产交易所发放牌照。

一、现货BTC行情

昨日BTC上冲到9500美元后回落，今日缩量震荡，目前来到9400美元附近，短时可能受消息面影响有所上行。

1.资金面

数据：DOGE鲸鱼交易和交易量均飙升至8月的水平:金色财经报道，据Santiment的推特消息，时隔两个月，DOGE重返0.072USDT关口，同时，DOGE鲸鱼交易和交易量均飙升至8月的水平。此外，Santiment还指出，当memecoins脱钩时，市场通常会出现两极分化的情况。[2022/10/27 11:47:13]

截至15时，BTC的今日资金净流出30859.32万元。其中，超大单净流出7873.22万元，大单净流入8119.40万元，中单净流出18179.20万元，小单净流出12926.30万元。市场出现分歧，以中单资金净流出居多。

2.基本面

昨日，BTC全网算力平均值为94.71EH/s，较前日略有回升，接近一个月均值，长期上升趋势未改；链上活跃地址数为76.26万，较前日明显上升，接近一个月高点；链上交易量为110.95万，较前日有所增加，高于一个月均值；币天销毁数为3218.60万，较前日明显回升，长期上涨趋势未遭到破坏。

二、现货ETH行情

近日，ETH最高探至195美元，短时有小幅放量，但尚未出现明显回落，ETH/BTC交易对有所上行，短时表现比较强势。

Binance销毁了从现货和保证金交易对收取的约93万美元的LUNC:金色财经报道，加密货币交易所Binance再次销毁了从现货和保证金交易对收取的价值92.28万美元的LUNC。金色财经此前报道，币安已于10月4日首次启动LUNC销毁程序，首次销毁了价值186万美元的LUNC。[2022/10/11 10:30:26]

1.资金面

截至15时，ETH的今日资金净流出23672.44万元。其中，超大单净流出1661.84万元，大单净流入3355.20万元，中单净流出19060.50万元，小单净流出6305.30万元。市场存在较大分歧，以中单净流出居多。

2.基本面

观察DappRadar统计数据，24小时ETHDApp整体活跃程度略有回升。游戏应用MyCryptoHeroes的24小时活跃用户数3.1k，24小时变化+10.30%；金融应用MakerDAO的24小时活跃用户数1.4k，24小时变化-1.64%；竞猜应用Playtowin.io的24小时活跃用户数1k，24小时变化-0.49%。

三、现货LTC行情

安全团队：Audius漏洞利用者已将700枚ETH转入Tornado Cash:7月24日消息，据安全团队CertiK监测，去中心化音乐平台Audius的漏洞利用者只有ETH的钱包已将700枚ETH转入Tornado Cash。

此前消息，Audius社区金库被利用，损失1850万枚Audio代币，黑客将资金在Uniswap兑换为约705枚ETH。[2022/7/24 2:34:44]

近两日，LTC有放量上行的趋势，与BTC的相对表现也开始转强，短时很可能会延续强势。

1.资金面

截至15时，今日LTC资金净流出32856.00万元。其中，超大单净流出254.81万元，大单净流出3248.19元，中单净流出3524.10万元，小单净流出25828.90万元。市场以小单净流出为主。

2.基本面

昨日，LTC全网算力平均值为189.03TH/s，较前日略有回升，接近八个月以来的低点。08月05日区块奖励减半后算力出现下降，目前尚未出现恢复迹象，虽未跌破年初低谷，但踩踏风险较大，也有可能会随价格的回升而出现拐点。LTC链上活跃地址数较前日有所上升，接近一个月高点；币天销毁数4043.16万，较昨日有所增加。

四、现货EOS行情

昨日16时，EOS有所拉升，今日最高探至3.68美元，目前站上前几日高点，短时表现强势。

1.资金面

截至15时，EOS的今日资金净流入10130.49万元。其中，超大单净流出882.83万元，大单净流入1354.19万元，中单净流入5448.03万元，小单净流入4211.10万元。市场存在分歧，以中单净流入居多。

2.基本面

据DappRadar统计数据，24小时EOSDApp整体活跃程度继续回落，这和近日EOS网络持续拥堵有关。游戏EOSDynasty的24小时用户数2.2k，较昨日变化-0.99%；交易应用Newdex的24小时活跃用户数1k，较昨日变化-9.74%。

五、分析师策略

1．长线

BTC长期趋势向好，目前大概率处于局部调整阶段，疯牛行情很可能在未来一至两年到来，加仓。智能合约平台龙头ETH、山寨币龙头LTC、DPoS龙头EOS的BTC相对价格接近年内低点，可适当配置。

2．中线

短期拐点附近，逢低加仓为主。

3．短线

可小仓位低吸高抛。

六、附录-指标释义

1.巴比特综合指数

巴比特综合指数由现有区块链全球市场中规模大、流动性好的最具代表性Token组成，以综合反映整个区块链Token市场的价格表现。

2.比特币强弱指数

比特币强弱指数反映比特币在整个Token市场兑换情况的指标，进而体现比特币在市场中的竞争强弱，用来衡量比特币对一揽子Token相对价格的变化程度。BTCX指数越大，说明比特币在Token市场越强势。

3.Alternative情绪指数

恐惧&贪婪指数反映市场的情绪变化，0意味着“极度恐惧”，100意味着“极度贪婪”。该指标的成份包括：波动性，网络问卷，市场占有率，趋势。

4.USDT场外折溢价指数

ChaiNextUSDT场外折溢价指数由USDT/CNY场外价格除以离岸人民币汇率再乘以100后获得。指数为100时表示USDT平价，指数大于100表示USDT溢价，小于100则表示USDT折价。

5.谷歌搜索趋势

这里指的是Google网页搜索数据结果，在指定时间和区域内的搜索相对值：热度最高的记100，热度占最高一半的记50，没有足够数据的记0。注：某国家地区的记分越高，表示搜索词在当地所有搜索词中占比越高，并不意味着绝对搜索次数越多。

6.资金净流入(出)

该指标反映二级市场资金流入流出情况。通过计算全球交易所的流入资金与流出资金之差，正值表示资金净流入，负值则表示资金净流出。其中，上涨时成交额计为流入资金，下跌时成交额计为流出资金。

7.币天销毁数

币天销毁数，是指链上所交易的比特币数量与比特币持有天数的乘积。该值越大，意味着对二级市场产生的抛压风险越大。BTC币天销毁数分类：大于等于1亿的为极大值；5千万至1亿的为较大值；1千万至5千万的为中值；小于等于1千万的为较小值。LTC币天销毁数分类：大于等于5亿的为极大值；1亿至5亿的为较大值；5千万至1亿的为中值；小于等于5千万的为较小值。

8.链上活跃地址数

链上活跃地址数，是指区块链的链上地址中发生过交易的地址数量。通常情况下，该指标可以反映某个公有链的链上活跃程度，二级市场交易、钱包使用等链下需求活动会对其产生较大影响。

注：加密资产属于高风险类资产，本文仅供决策参考，不构成投资建议。

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