金色前哨丨FinCEN：拟监管涉及加密技术的社交媒体

金色财经 区块链2月8日讯  美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的执法人员在最近的一场反会议上透露，涉及加密技术的社交媒体网络必须要确保自己的系统不会被犯罪分子利用。

金色热搜榜：BHD居于榜首:根据金色财经排行榜数据显示，过去24小时内，BHD搜索量高居榜首。具体前五名单如下：BHD、TRUE、XMR、STORJ、LEND。[2020/10/6]

美国金融执法网络是美国财政部旗下的一个分支机构，通过分析金融交易记录和数据来调查和其他金融犯罪行为。最近金融犯罪执法网络副主任贾马尔?辛迪（Jamal El-Hindi）透露，涉及加密货币的“新支付技术”必须与现有金融机构保持相同的反标准，以免让犯罪分子找到漏洞来。不过，马尔?辛迪没有提到Facebook及其拟议发行的数字货币“天秤币”（Libra）。

金色午报 | 9月9日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：央行数字货币、Tether、DeFi项目、EMD

1.EOS DeFi挖矿项目EMD疑似跑路。

2.SBF：SUSHI所有迁移测试均已通过。

3.过去一周六个头部DeFi项目市值缩水一半。

4.联想将在区块链等方面支持厦门智慧政务发展。\t

5.MakerDAO新增USDT和PAX作为Dai抵押品。

6.Compound提交新提案022以提高市场借贷上限。

7.四大行深圳分行：部分员工已收到数字货币邀请码参与内测。

8.纽约总检察长办公室要求Tether和Bitfinex立即提交美元储备说明文件。

9.北京市丰台区常务副区长：丽泽金融商务区将持续聚焦数字货币技术研发。

10.美众议院将于9月10日举行《美国竞争法案》听证会或增强区块链等领域竞争力。[2020/9/9]

马尔?辛迪表示：

现场 | 金色财经颁发“2019最佳技术服务机构”奖 共10家企业获奖:2019年12月27日，由金色财经主办的“与时共创”颁奖盛典在京举行。金色财经“与时共创”对2019最佳技术服务机构进行评选，经评委的评选，ChainUP、复杂美、币核科技、创飞科技、触链科技、路印协议、原力协议、星算科技、YOUChain、比特币中国云等十家企业获“2019最佳技术服务机构”奖项。

本次活动邀请到国内外百余家知名区块链企业、300多名行业领袖、众多产业上下游服务机构代表等业界知名人士共同见证此次颁奖盛典。金色财经“与时共创”活动邀请到40余名资深行业专家作为专业评选团，结合网络投票进行综合评审，通过不同的奖项，对各个企业对实现赋能实体创新引领行业未来发展的努力进行表彰，实现与时代共同探索区块链，共创行业美好蓝图。[2019/12/27]

“社交媒体和即时通讯平台、以及其他现在专注于建立加密货币业务的其他平台不能对非法加密交易视而不见，更不能助长这些非法活动发展。”

马尔?辛迪补充称，由于虚拟货币等新兴替代品的出现，让金融行业处于了一种“进化状态”。但同时，包括金融犯罪执法网络在内的执法机构和开发人员也必须要警惕与加密货币有关的犯罪。据马尔?辛迪透露，金融犯罪执法网络将判断新兴金融机构是否、以及如何利用自己的系统来抵御、恐怖主义融资、逃避制裁贩运人口和贩及其他非法活动，同时也会了解金融机构如何上报相关信息。

实际上，美国金融犯罪执法网络很早就希望解决加密货币行业里的监管不明确问题，他们也多次表示加密公司必须遵守美国的反法律，尤其是在开展业务时要务必遵守《银行保密法》（Bank Secrecy Act）以及其他反法规。

就目前而言，美国金融犯罪执法网络似乎一直在拓展他们的监管范围。除了这次披露要监管涉及加密货币的社交媒体网络之外，他们也曾表示要基于“技术中立”原则将稳定币纳入到旗下监管，因为“无论稳定币与货币、商品、甚至是算法挂钩，监管规则都是相同的。”

按照美国金融犯罪执法网络的要求，稳定币管理方需要就KYC和反合规等问题向美国反监管机构作出必要的信息澄清，并且在美国金融执法网络注册货币服务业务（MSB）。

本文部分内容编译自coindesk

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