XRP交易分析：非法交易4亿美元，仅占总量的0.2%

伦敦加密货币行业风险管理系统提供商Elliptic周三公布的调查结果显示，Ripple支付网络使用的XRP代币中，约有4亿美元与非法交易有关——主要是庞氏局和交易所盗窃。

根据coinmarketcap.com的数据，用于支付和结算的代币XRP目前的市值约为109.8亿美元。

观点：XRP不应被归类为证券:7月10日消息，XRP支持者、律师John E Deaton对美国SEC和Ripple之间的诉讼表示乐观。Deaton认为，该案的主审法官Torres将在即将进行的简易判决中充分解决XRP是否属于证券的问题。

Deaton近日发推称，XRP不应被归类为证券，并将其与各种资产进行比较来支持自己的立场。他还预计Torres法官将解决XRP二级市场销售相关的问题。Torres法官的裁决结果可能会对加密货币行业产生重大影响。[2023/7/10 10:12:17]

Elliptic公司的首席科学家和联合创始人TomRobinson说，该公司确认的4亿美元非法XRP交易不到XRP总交易量的0.2%。

行情 | XRP以超20%的涨幅领涨市值前百币种:据coinmarketcap数据显示，目前市值前百币种中77涨23跌，市值前十主流币种普遍上涨。涨幅前三的币种分别为：XRP（+20.17%），GNT（+16.82%）及CLAM（+14.30%）；下跌前三的币种分别是：MXM（-9.81%）,KCS（-6.17%）和ABT（-5.30%）。[2019/5/14]

Robinson说，相比之下，Elliptic此前的一项研究显示，目前暗网交易约占所有比特币交易的0.5%。

动态 | Ripple社区向儿童医院捐赠2.1万XRP:据bitcoinexchangeguide消息，Ripple社区成员通过社交媒体Coil和Tip Bot向圣裘德儿童医院(St. Jude Children’s hospital)捐赠了2.1万XRP（约9636.9美元）。[2018/11/3]

Robinson表示：

“他们发现的活动类型主要是，比如庞氏局，盗窃。少量XRP非法活动与销售信用卡信息有关。”

Elliptic公司一年前就开始分析XRP，发现有几百个XRP账户与非法活动有关。

“随着像XRP这样的密码资产的犯罪使用的发展，我们致力于揭露这种非法活动，让金融机构有信心参与密码生态系统。XRP在亚太地区越来越受到金融机构和银行的青睐。”

Elliptic的研究还表明，该公司没有发现XRP存在“大量的黑市活动”，这是因为该代币的形象是支付和结算的工具。

“XRP被吹捧为金融机构的工具，罪犯可能不希望与任何相关的机制使用。”

Robinson补充说，罪犯总体上更喜欢使用比特币，因为流动性更强。

“XRP也比其他加密资产更中心化，而且可能与传统金融联系更紧密——这可能使它对非法行动者的吸引力更小，他们可能更喜欢去中心化和“中立”的东西。”

随着加密货币的普及和使用，该领域的犯罪飙升至数十亿美元。全球调查人员一直在与活动作斗争。

最近，区块链分析公司Chainalysis发布了针对15种主流加密货币可疑交易的警报。该工具旨在帮助加密货币交易所和其他金融机构降低监管和名誉风险。

虽然加密货币公司通常会通过奖励上报系统漏洞的白帽黑客来保证系统安全，但包括JohnMcAfe在内的一些行业成员认为，相关机构不应要求加密货币公司和交易平台来帮助他们阻止数字货币用于非法活动。

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