严打虚拟货币交易，北京抓捕多人，一文读懂政策、把握风向

昨天是一个关键的时间节点。

北、上、深、杭四地的摸排结束，各地对虚拟货币的态度进一步明朗，币价断崖式下跌。

抄底还是观望？不要看价格，要看趋势作判断。价格永远是相对的，你见过10万的比特币，你会觉得现在5万价格很低；但当你见到30000+的比特币，你或许就不会这样觉得了。

昨天最值得关注的是上海的通知，读懂了上海的，再去看深圳、北京、杭州，就会懂得到底发生了什么，还会发生什么，才能一定程度上把握下一步的风险在哪、机会又在哪。

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昨天下午，上海发布通知，明确将“针对虚拟货币交易风险开展集中整治，责令问题企业立即整改退出”。?

Bitstamp在加密友好型市场推出新的借贷服务:金色财经报道，加密货币交易所Bitstamp，今天宣布在新的欧洲市场、香港和阿拉伯联合酋长国推出新的借贷服务。Bitstamp与芬兰贷款公司Tesseract合作，提供白标签平台。Tesseract平台上的借款人必须为稳定币贷款提供100%的抵押品。该合作伙伴使用不同的法律实体将客户贷款和资产与Tesseract的其他合作伙伴分开。

该产品只在某些欧洲国家销售，包括法国、爱尔兰、意大利和西班牙，以及香港和阿拉伯联合酋长国。[2023/4/6 13:48:09]

通知对此前币圈抱有的幻想进行了明确回应，值得关注的点很多，我谈三个方面：

一、明确了哪些行为涉及犯罪

原文：虚拟货币相关的炒作花样翻新、投机盛行，……，其本质上属于未经批准非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪

算法股票投资平台Delphia已收购数据公司Fathom Privacy:12月27日消息，算法股票投资平台Delphia已收购数据公司Fathom Privacy，以提高其基于算法的投资顾问服务的整体透明度。Fathom Privacy将从用户那里收集的数据打包成易于解释的格式，以简化应用程序之间的数据共享。

Delphia表示，其对Fathom的收购已于10月完成，并预计Fathom的平台将在今年年底前完全整合。（Betakit）

据金色财经此前报道，今年6月，Delphia完成6000万美元A轮融资，Multicoin Capital领投，Ribbit Capital、FTX Ventures、Valor Equity Partners、FJ Labs、Lattice Ventures和Cumberland等参投。在9月份，Delphia为其平台添加数字资产功能，允许用户获得实用性代币Phi（PHI）奖励。[2022/12/27 22:09:37]

分析：进一步立法不用等了，可以直接定罪。

美股跌幅扩大，纳指跌超1%:金色财经报道，行情显示，美股跌幅扩大，纳指跌超1%，道指跌0.62%，标普500指数跌0.66%。[2022/12/24 22:04:24]

定罪的主体是交易所，行为是ICO、IFO、IEO、IMO和STO等。

但要注意，并不一定有这些行为就全都是犯罪，主要还要看是否涉及具体犯罪行为。

比如：有些网站与项目方一起用数据拉盘，用真币割韭菜，涉及的是金融；有些募集比特币可能涉及非法集资；有些纯粹是炒空气，分组领钱，可能涉及。

同步看一条北京的新闻，更有助于解读：

11月22日，北京公布“破获一起非法数字货币交易所案，抓捕嫌犯数十人”。

从10月份被查，到交易所各种辟谣，到11月底定性为犯罪，可以说是雷厉风行。这种闪电般的查处，可以一定程度上让我们感觉到上层的决心。

马斯克回应Twitter起诉：现在他们不得不在法庭上披露机器人信息了:7月11日消息，针对Twitter向特拉华州衡平法院（Delaware Court of Chancery）起诉马斯克必须按照之前的协议完成收购交易，马斯克在社交媒体上发布表情图做出回应，图中文字写道：他们说我无法收购Twitter，然后他们又不愿意披露机器人信息，现在他们想起诉强迫我收购Twitter，这样他们不得不在法庭上披露机器人信息了。[2022/7/11 2:04:42]

值得注意的是，仍有人心存幻想，认为BISS只不过是因为涉及了美股之类，因此其他交易所不一定一样。

其实不然，注意上海的通知就明白了，涉嫌犯罪的情形都已经点得明明白白，没必要自己了吧？

二、明确了下一步如何监督

原文：对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小，防患于未然。

赵长鹏：正在与 50 多家加密公司进行收购对话:金色财经消息，币安首席执行官赵长鹏在接受采访时表示，目前持有大量现金储备，正在积极寻求支持陷入困境的加密公司。赵长鹏强调并非所有项目都值得拯救，不想救助管理不善的公司，希望帮助大多数有一些流动性紧缩的公司度过这个周期，目前正在与 50 多家加密公司进行收购对话。（BlockWorks）[2022/7/3 1:46:59]

分析：对有虚拟货币业务活动纳入监测，怎么监测？与深圳的新闻联系起来解读更清楚。

“11月22日，深圳市地方金融监管局已通过灵鲲系统，摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个”。

灵鲲是什么？灵鲲由腾讯安全反实验室研发，后与深圳市金融监督管理局合作推出，该平台能够针对非法集资、涉众金融风险等进行有效预警。

2018年7月2日正式上线运行，从“基于人工智能的平台识别、基于数据挖掘的多维度信息关联、基于知识图谱的平台风险指数计算、基于涉众人数增长异常规模预警”四个方向入手，全面监测互联网上活跃的类金融平台。

去年试运行期间，该平台已先后扫描深圳25万多家从事金融业务的企业，对其中的11354家做了重点分析，识别了790家风险企业，并且对其中的19家预警并移交处置。

下一步，对于虚拟货币交易相关的OTC出入金要更加谨慎了，监督和打击会更加严格。

当前，在支付宝转帐时，不要说备注，用户名有交易所名称类似交易都会被取消。

深圳有灵鲲，其他地方也会有“北冥”。

在中国，没有做不到的问题；只有做不做的问题。

有微博大V说："这种都不是正式文件，而是一张通知”，就和禁止大小便公告一样，不是多大事，一切还是照原"。

我只能说，这种想法可能对文件的适用存在误解，有时候新闻越短、事越大；文件越不正式，执行起来越厉害。

举个例子：一些时候，会议纪要甚至就是一两面A4纸，也没有文号，甚至红头都不用，但执行起来有时候可比红头厉害。

三、明确了下一步如何处置

原文：投资者如发现各种形式的虚拟货币业务活动，以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人，可向监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向机关报案。

分析：从过去的“难受理”到今天明文鼓励“报案”，这是很大的转变，报案有用吗，管得着吗？

这里要扫个盲，中国的刑法很厉害，有几个管辖权：

一是属地原则。只要你在国内从事虚拟货币交易相关，无论你是外国人还是本国人，统统可以定罪。

二是属人原则。只要你是中国国籍，无论你境外何地犯事，都有管辖权。

三是保护原则。无论你是本国人还是外国人，无论你在境内还是在境外，你只要伤害了本国人，就能适用刑法。

四是普通原则。你不对中国人开展业务、也不是中国人，也不在中国境内，但是只要你从事的是侵害各国共同利益的犯罪也能管，这一条主要是指恐怖组织活动等，一般可能用不上。

按照这几个原则去套一下，前排的交易所，相对靠谱的可能只有一家了：公司在境外，管理者为外国人，没有开展针对国人的非法集资和上线资金盘等，无虚假交易，以用户为中心。

在当前的情况下，在交易所少放一些资金是合理的——交易所刷量甚至挪币很普遍，如果出事，遇到挤兑风波，你的钱回到自己的手上会比较难。

回顾一下当年的P2P爆雷：国家出手后，大多数公司死掉，少数公司在国家监督下开展为期X年的分批退款。我有一个朋友，已经排队一年多了，前面还有20多万人等待退款，那一定不是你想要看到的事。

四、几点分析和思考

1.监管是好事。经常看我文章的朋友们都知道，我对于无良项目割韭菜的行为非常反感。每个人都是新人走过来的，但每个新人一进币圈，都会被割。

在这件事上，错的不是新人渴望暴富却不愿深学的无知——哪一个人不想暴富呢？错的是那些利用这种心理，肆无忌惮割韭菜的人。

区块链是好技术。但无论如何，比特币和其他通证经济也是好技术——历史终将证明这一点，虽然这个过程是曲折的。

但各种垃圾号称自己是好技术，进而以各川花样翻新技术和手段收割新人，那是。

当前的监管，重点针对的是交易所，我觉得这是好的。

实际上，我并不认为交易所被招安是一件好事——每天开市8小时，涨跌不超过10%，周六周日休市，到时，交易所可能成了大佬的游戏，你看看股市操盘手和资金大鳄们的精彩人生就应该知道，散户的人生又会是多么惨淡。

在当前的监管下，把无良的交易所和无良项目方收拾收拾，将泡沫吹散。

让好的东西得到发展，币圈才会有更好的未来。

2.抄底有风险。现在的价格是很让人动心的，所以我认为，可以开始抄底。但要注意两点，一是不要梭哈；二是不要碰小币。

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