美国司法部门调查Robinhood等券商和平台同对冲基金

不止是美国证监会，美国各州的司法部门也开始对Robinhood这类券商和卷入游戏驿站（CME）股票交易机构出手了。

当地时间本周五，德州执法机构的最高长官、相当于该州司法部长的总检察长Ken Paxton公布，发出13份民事调查要求（CID）函，调查了解有关禁止购买某些个股、对交易某些公司的股票要求提供更高的保证金，以及暂停网上聊天平台活动的事宜。

据华尔街见闻查看，上述CID发送给了互联网券商Robinhood Financial及其母公司Robinhood Markets和兄弟公司Robinhood Securities、以及和Robinhood一样限制GME交易的券商和平台WeBull Financial、M1 Holdings、Interactive Brokers、E-Trade、TD Ameritrade及其最大股东TD Bank，救助做空GME的对冲基金Melvin Capitl的对冲基金Citadel Financial、券商清算公司Apex Clearing Corporation，以及最近决定移除Reddit分论坛WallStreetBets（WSB）服务器的平台Discord。

Coinbase安全官Philip Martin：Coinbase并未参与美国司法部扣押比特币:Coinbase安全官Philip Martin发推表示对于最近相关文章报道Coinbase参与了美国司法部扣押的与 Colonial Pipeline 勒索软件攻击比特币的事件作出澄清：

Coinbase 并未授权参与，并且在任何时候都没有收到赎金或赎金的任何部分。[2021/6/8 23:21:37]

Paxton在声明中指出，除了公开声明和内部文件，上述CID还要求收到CID的公司提供多份复印件，涉及公司的所有服务条款、内容管控和审核的相关政策，以及平台和聊天服务器管理者之间就限制、控制和禁止访问WSB服务器的相关沟通。

美国司法部试图从“基地组织”的155个地址中扣押比特币:金色财经报道，美国司法部正试图从所谓的“基地组织”用来资助恐怖主义的155个地址中扣押比特币。联邦调查局、国土安全调查局（HSI）和美国国税局网络犯罪部门在周四提交的没收投诉中称，基地组织通过Telegram渠道网络创建了一个复杂的活动，他们曾利用该网络征集比特币捐款，旨在资助恐怖行为。[2020/8/14]

Paxton明确表示：

华尔街的公司不能限制公众访问自由市场，也不得审核相关讨论内容，尤其是为他们自身利益服务。对冲基金、交易平台和网络服务器之间为了扼杀对自身市场垄断地位的威胁而合作，这种显而易见的合作令人震惊，是前所未有的，也是错误的。它有腐败的意味。为了打消一切有关为何强制叫停购买股票以及为何甚至禁止讨论这些股票相关的困惑，我希望这些企业加快行动，配合这些CID。

动态 | 美国司法部指控俄罗斯总参谋部情报总局特工利用加密货币:据Coindesk消息，美国司法部最近公布的一份起诉书指控七名俄罗斯情报人员使用加密货币，作为“ influence and disinformation ”计划的资金支持。美国司法部称GRU成员通过入侵包括美国人，公司实体，国际组织及其各自雇员在内的受害者的计算机，进行了持续和复杂的网络入侵犯罪。 这些受害者位于世界各地，包括宾夕法尼亚州西区。该行动被GRU作为其对俄罗斯政府的战略利益的目标。[2018/10/5]

在此之前，本周四晚纽约州总检察长Letitia James已宣布，该州总检察长办公室正在审查Robinhood App的活动，称她注意到，包括GME股票相关的交易在内，有关Robinhood App活动引发担忧。

周五稍早，美国证监会（SEC）发布声明表示，正密切关注近期出现的极端的市场波动性，承诺将仔细研究券商采取的可能“不利于投资者或以其他方式不适当地抑制其交易某些证券的能力”的行动。

有分析认为，SEC此番表态，可能会被WSB论坛的用户和其他散户视作利好消息。

周五当天，GME等散户抱团的机构大举做多个股普涨。GME和高斯电子盘中一度股价翻倍，最终GME收涨67%，AMC院线和高斯电子均收涨逾50%。

不过，美股临收盘前，媒体称，Robinhood仍在严格限制股票交易，并将限制名单从GME等13只个股拓展至23只，新增芯片股AMD、疫苗股Moderna和iShares白银ETF SLV。

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