比推盘点之六：胜利即正义？币圈2019年六大悬案

作者：LiangCHE

来源：比推bitpush.news

2019年加密行业继续突飞猛进，相比之下相关法规和监管却远远落后，比推BitpushNews盘点了2019年加密领域六大悬案。

Bitfinex案

2019年对加密生态影响范围最广的诉讼莫过于4月25日美国纽约总检察长办公室诉Bitfinex和Tether案。NYAG指控加密货币交易所Bitfinex向支付处理商CryptoCapital发送了8.5亿美元的客户和公司资金，之后使用来自Tether储备的资金用于弥补亏空，但损失情况和Tether的资金流动均未向客户披露。

瑞银：美国超过35%的家办计划投资加密货币:金色财经报道，瑞银最近的全球家族办公室报告指出，美国超过35%的家族办公室计划增加对加密资产的敞口。这一投资者类别正在见证几年来战略资产配置的最大转变。此外，27%的家族办公室计划今年专门投资于加密货币。报告称，大约四分之一的人表示他们正在研究DeFi投资。数字交易所或代币化平台是21%的受访家族办公室的首选投资机会。

日本银行业巨头野村证券的一项相关调查显示，高达96%的专业投资者将数字资产视为代表投资多元化的机会。这是对固定收益、现金、股票和商品等传统资产类别的补充。5月初，BeInCrypto报告称，目前32%的家族办公室正在投资数字资产。除了加密货币，家族办公室还对稳定币、NFT、DeFi和以区块链为重点的基金表现出兴趣。[2023/6/16 21:42:18]

NYAG要求涉案公司应该交出相关交易文件，并提出禁令。经过纽约州最高法院的听证会上，法官要求NYAG对该问题进行更广泛的调查。双方下半年就文件问题多次交锋，互不相让。

监测：一长期质押GMX的巨鲸地址首次出售部分仓位:3月29日消息，推特用户余烬监测称，北京时间今日17:00左右，一质押GMX长达两年的地址首次赎回出售了27148枚GMX，获得了约1150枚以太坊。该巨鲸在2021年10月至2022年2月期间累计买入了8.6万枚GMX并质押，平均成本为42美元。目前该地址仍持有6万枚 GMX和1.47万枚esGMX。[2023/3/29 13:33:39]

此案中还涉及到Tether发行的稳定币USDT并非100%由法币支持的事实，同样引发了加密社区质疑。该公司总法律顾问StuartHoegner在听证会上表示，USDT通过“现金和现金等价物的支持，约占Tether总额的74％”。不过其之后又表示，目前“所有Tether代币都完全由其储备支持。”

OneCoin案

2019年3月，币OneCoin的控制者KonstantinIgnatov被逮捕。此前纽约南区检察官指控OneCoin项目创始人RujaIgnatova和KonstantinIgnatov姐弟涉嫌电汇欺诈、证券欺诈和。目前RujaIgnatova仍在逃，另一名被告MarkScott此前于2018年被捕。

Illuvium DAO投票反对链游Illuvium和Su Zhu共同举行的NFT开包活动:2月28日消息，Illuvium DAO投票反对链游Illuvium考虑举办以营销为主导的Illuvitar NFT开包的计划，因为该计划涉及有争议的加密身份Su Zhu。

与Su Zhu一起举办的Illuvitars活动原本是为了宣传新 Illuvitar NFT收藏游戏Illuvium：Beyond，但由于DAO委员会的一致投票而被阻止举行。（stockhead）[2023/2/28 12:34:02]

OneCoin于2014年创建，自2016年以来，包括中国、印度、比利时、英国等多国在内等政府曾就OneCoin类似或局向其公民提出过警示。

今年11月，OneCoin三名涉案高管的听证会首次开庭。OneCoin前律师被指控约4亿美元。OneCoin局同谋者DavidPike被指控在与联邦调查局、国税局刑事调查部的特工、纽约南区国家检察官办公室的代表会面时做出了虚假和欺诈性的陈述。

美图上半年净亏损同比增加超过99%，主要因为已购买加密货币减值:7月3日消息，美图港交所公告显示，预期截至6月30日止六个月可能录得约人民币2.749亿元至人民币3.499亿元之间的净亏损，较2021年同期增加约99.6%-154.1%，净亏损预期增加的主要原因为已购买加密货币减值。（金十）[2022/7/3 1:48:19]

不过根据法院的最新文件显示，该诉讼已延期至2020年1月12日，本案各方的律师继续就起诉前的处置问题进行讨论。

印度RBI案

2019年，印度法院与印度央行RBI的加密禁令之争一直为业内关注。

RBI的加密禁令最初于2018年4月发布，它禁止银行向与涉及加密货币的任何个人或企业提供服务。禁令发布后，德里高等法院对此予以批评，称印度储备银行终止与加密业务交易的决定违反了宪法。

美SEC发布教育视频警告投资者远离加密投机活动:金色财经报道，美国证券交易委员会 (SEC) 周三发布了一系列教育视频，主题包括加密投机、保证金、Meme股票等，旨在告诉投资者：“投资不是游戏，在做出投资决策时应该尽职尽责\"。SEC 主席 Gary Gensler 在声明中表示：“投资者花时间进行自我教育与以往一样重要”。（coindesk）[2022/6/2 3:57:29]

今年8月下旬，最高法院就处理加密货币业务禁令猛烈抨击了该国中央银行，并下令处理投诉，给予该银行两周的时间为自己辩解。

在10月16日关于禁止银行和金融机构提供与数字货币相关的服务的禁令的会议上，法院将下一次听证会的日期移至11月12日。而后受法定假日影响，该日期进一步推迟至11月19日。但之后该听证会又被推迟至2020年1月14日进行。

Ripple案

2018年由部分XRP投资者对Ripple发起的诉讼今年仍然在继续，投资者声称Ripple违反了州和联邦的证券法。该指控随后于8月份进行了修改，其认为按照美国证券交易委员会的指南，XRP属于未注册的证券。

Ripple方面则向法庭表示XRP不是一种证券。Ripple称，购买XRP代币并非对Ripple的投资，Ripple和XRP代币购买者之间没有共同的事业。Ripple还表示并没有承诺要帮助XRP代币的持有者创造利润。

Ripple认为XRP代币的购买者尽管与加密资产密切相关，但它对XRP投资者没有义务。Ripple进一步重申，XRP是一种货币，不应被监管机构和立法者视为未注册的证券。

尽管Ripple提出了有力的辩护，但此案可能仍未完成，该公司仍将面临进一步诉讼的风险。

Kik案

今年6月份美国SEC指控加拿大加密公司Kik涉嫌出售价值上亿美元的未注册证券案同样可能会对加密货币行业未来的发展产生深远影响。

这些证券来自Kik在2017年进行的1亿美元首次币发行。业内人士认为，该案是一个重要的行业测试案例。该案件提供了一个在数字资产销售环境中进行用来确定其是否是证券的“Howey”测试的机会。并可能对加密货币市场的未来走向带来影响。

Kik方面认为SEC在指控中存在断章取义的情况。其强调Kik为Kin代币进行了两次销售：私人SAFT和公共代币销售。该公司表示，美国SEC将这两者混为一谈。SAFT仅限于经过认证的投资者，并根据美国SEC的RegD规则备案，这意味着Kik认为它符合联邦注册要求的某些豁免。而Kin的第二轮销售是公开的，Kin代币被用以太币购买。

Kik的法律团队还试图说服法院SEC的指控是以无效的法律定义为前提的。不过这遭到了该案法官的拒绝。

原告和被告将制定审判时间表。Kik此前要求在2020年5月进行审判，而SEC要求的时间可能会更晚一些。

Telegram案

2019年10月，SEC获得了针对Telegram开发的TON区块链网络的紧急限制令以反对其出售总价值达17亿美元的Gram代币。

Telegram认为虽然出售了Gram代币，但并未发行或分发给投资者，其发行需要等到TON区块链推出后才能进行。该计划原定于10月31日之前进行，但因SEC提起诉讼而被迫推迟。

Telelgram表示，“SEC的主张是没有根据的，因为Telegram是根据联邦证券法对注册的有效豁免进行的私下销售，专门面向成熟的、经过认可的投资者进行，当在TON区块链网络推出之后，Gram将不再是证券。”

SEC执法部门联合主管StevenPeikin则表示，“发行人不能仅仅通过将其产品称为加密货币或数字代币来逃避联邦证券法。Telegram试图在不遵守旨在保护投资公众的长期确立的披露责任的情况下获得公开发行的收益。”

关于该案件的听证会原定在10月24日举行，但是为了双方有足够的时间进行调查，其将延迟至2020年2月18日至19日。Telegram已同意将TON区块链和代币的发布推迟到该日期之后。

结语

随着2020年中国的密码法以及美国可能的加密监管框架的推出，加密行业的监管也将越来越完善，而上述这些诉讼，不管结果如何，都将成为重要的先例载入加密行业发展的历史当中。

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