深圳严打资金盘：产业链崩塌，操盘手流亡东南亚

来源：一本区块链

作者：棘轮

在区块链行业，深圳是众多企业的首选城市。但在币圈，深圳还有一个恶名——“资金盘之都”。

在这里，一套币圈资金盘系统，只需几千块就能买到。从开发、运营、推广到，资金盘都可以找到对应的外包商。

不过，在2019年末，深圳对资金盘展开了力度前所未有的打击。这里的资金盘，终于迎来了穷途末路。

有操盘手连夜逃亡海外，有人选择金盆洗手，甚至转行开起了美容院。

深圳，正在摘掉自己“资金盘之都”的标签。而区块链行业也在不断净化，走向一个新的起点。

01?监管出手

一场整治行动，在深圳币圈悄然降临。

12月18日，深圳市互金整治办召开了一场虚拟货币非法活动专项整治会议，相关部门联合约谈了8家“涉币”企业。

深圳数字奇点科技有限公司、新三板上市公司互联在线全资子公司以及6家涉币公司，都出现在了约谈名单中。它们或涉嫌开展代币融资活动，或涉嫌开展虚拟货币交易所。

深圳2000万元数字人民币红包开放领取，需在1月17日24时前消费:1月7日8时起，深圳“福田有礼数字人民币红包”活动主办方已向中签个人发送中签短信及“数字人民币APP”下载链接，据悉此次数字人民币红包需要在1月17日24时前于深圳市内已完成数字人民币系统改造的10000余家指定商户消费。据i深圳消息，此次“福田有礼数字人民币红包”活动共有1,861,758名在深个人参与摇号抽签，共有10万名用户中签。[2021/1/7 16:37:22]

“对所有的都要约谈，只不过这一次只约了8家。”深圳市地方金融监督管理局工作人员对澎湃新闻表示。

这意味着，面对币圈乱象，深圳监管正在主动出击。

深圳互金整治办文件

“这8家所谓的‘涉币企业’，在深圳币圈名气不小。但它们毕竟是地上经营，相比之下，地下币圈才是监管严打的对象。”深圳资深资金盘玩家老赵对一本区块链表示，在深圳做资金盘的人，最近已有不少跑路。

深圳市委书记：把区块链技术引入食品全链条闭环管理:8月16日，深圳市委书记、市新冠肺炎防控总指挥王伟中到盒马鲜生罗湖水贝店、北门核酸检测采样点调研疫情防控工作。他提到，要坚决抓好进口冷冻食品全链条管控，把区块链技术引入食品全链条闭环管理，严厉打击冻品走私，构建更高质量、更高水平、更安全的食品安全监管体系。（新京报）[2020/8/17]

过去，很多资金盘会在深圳遥控指挥，收割全国。在币圈，这已经是一个公开的秘密。

以“普银币”为例，这个资金盘打的是区块链与实物藏茶担保的旗号。它发行于2016年9月，发行方是深圳普银区块链集团有限公司。该公司通过操控币价，收割了3000余位受害者。

再以“喜宝币”为例。其前身是以农产品电商平台为幌子的资金盘“一路有喜”，裁判文书显示，其周利润高达18%，一级代理还能通过拉人头获得6%的返佣。在深圳盘圈，这样的模式被称为“产品盘”“积分盘”。

到后期，“一路有喜”操盘手放弃了“产品盘”的玩法，发行了“喜宝币”，要求投资人直接认购。平台甚至还找人开发了名为“数宝国际”的交易所，用于交易喜宝币。

动态 | 深圳区块链抗慈善基金向灾区捐赠新一批物资已抵达黄冈疫区:经加密资本、亚交所（A.TOP）、矩鲲基金（JK FUND）、链向财经、灯火资本、未来矿场、SOSOLX、云智资本、极豆资本、ZBX、米林财经、量子集团、7快链、N13社区、Bitforce、Bkex、魔方数据、郎汇云计算、BJM社区等深圳区块链企业联合响应，共同发起深圳区块链行业抗慈善基金联盟，在行业内发起定向捐助活动。自1月24日起，已经捐助口罩、护目镜、防护服等多批抗疫物资。

目前物资均已与顺利与当地政府完成物品交接。

鉴于目前形势，湖北、深圳等区物质仍处于紧缺中，捐助活动仍未结束，联盟号召更多企业和从业同仁进行爱心接力，共同打赢这场势关全国的防疫战争！[2020/1/28]

喜宝币的发行量为10亿，但外界流通的喜宝币却只有几千万。因此，平台可以随意操控币价牟利。

实际上，深圳相关部门对资金盘的打击，一直没有停止。

2018年5月，深圳通报，涉及普银币的6名犯罪嫌疑人被抓，涉案资金3.07亿元。这是深圳历史上第一个被清剿的币圈资金盘项目。

动态 | 香港与深圳合作共同推进区块链等技术的应用:据港口圈消息，来自深圳港口协会、香港货柜码头商会、香港定期班轮协会、中国外运华南有限公司、珠江船务企业（股份）有限公司、五洲航运有限公司的代表，签署了《粤港澳大湾区香港-深圳港航深度合作倡议书》，共同倡议推进大数据、人工智能、新能源、区块链等颠覆性技术在港航与供应链领域中的创新应用。[2019/3/2]

2019年5月，深圳南山法院审结了喜宝币案，主犯卢某因组织、领导活动罪获刑6年。

此后，深圳又陆续抓捕了多个资金盘团伙，其中的一些操盘手先后被判刑。

司法数据平台OpenLaw数据显示，以“深圳+虚拟币”为关键词的刑事判决书有323份，其中，有196份判决书的罪名为集资、非法吸收公众存款或，它们都是资金盘案件的常见罪名。

02?兴起

早在区块链概念出现前，深圳就是许多资金盘项目的聚集地。

老赵是深圳一家直销机构的区域代理，亲眼见证了深圳币圈资金盘的兴衰。

“直销、资金盘这两个圈子不分家的。”老赵说，许多深圳的直销从业者，不仅是资金盘的投资者，更是宣传者。借助他们，一些资金盘项目得以发展壮大。

深圳：平均月薪9738元 区块链技术岗位平均2.35万:深圳最新平均月薪出炉，以9738元位列京沪之后，据最新相关消息称，其中深圳的区块链技术岗位，平均月薪2.35万元。南都记者就此采访了多名不愿透露姓名的深圳区块链圈的HR，他们均对2.35万元的平均月薪不置可否，一般表示“工资会在面试后因人而异，但保证都开出具有竞争性的月薪”。[2018/3/10]

在他看来，在资金盘行业，深圳具备得天独厚的优势。它背靠香港，又是经济特区，一直是内地人民心中“高大上”的代表。

“小城市的代理来深圳考察项目，看到深圳总部气派的写字楼、奢华的酒店，就会觉得这个盘子靠谱，能长久做下去。”老赵说。

但在早些年的时候，深圳的资金盘模式，都是积分盘、产品盘、互助盘。到2018年区块链火了，币圈、盘圈才开始逐渐合流。

到2019年，币圈资金盘全面爆发，而深圳也在这时成为了一些币圈人口中的“资金盘之都”。

“现在的一些币种，都是2017年ICO火的时候出来的。到了2019年，团队吹的牛皮一个没实现，怎么办？很简单，到深圳请盘圈大佬设计个‘模式’就好了。”老赵调侃道。

所谓“模式”，便是将数字货币引入资金盘常见的“静态收益”“动态收益”，吸引韭菜入场。

在这个过程中，币圈与盘圈对彼此的影响越来越深。

“以前，盘圈的朋友们都是以X哥、X姐、X总互称。自从做了区块链，许多人都给自己起了英文名字，上台演讲全部用英文名。”老赵说。

而这些英文名都非常浮夸，比如Caesar。“还有一个人自称Lucifer。”老赵说。

此外，传统盘圈的风格是，舞台上充斥着大红色的背板与金色字体，和币圈合流后，它们的舞台颜色换成了科技感更强的深蓝色。

最搞笑的，是一位小有名气的操盘手，在做了币圈资金盘后，给自己配了一副黑框眼镜。“眼镜只有一个框，纯粹是为了扮相。”老赵说。

在他看来，电影《让子弹飞》中葛优的一段经典台词，同样可以照搬到资金盘产业：

“……拉拢豪绅，缴税捐款，他们交了，才能让百姓跟着交款。得钱之后，豪绅的钱如数奉还，百姓的钱，三七分成。”

“我们这些做直销的，手下都有一群代理，代理下面还有散户。我们就是豪绅，我们先投钱，帮他们赚钱。”老赵说。

值得一提的是，在深圳，只要有钱，你可以迅速找到资金盘产业的整个链条。从资金盘系统定制、开发，到操盘手、推广团队、代理商，再到等周边配套，无一不缺。

在这里，定制一套资金盘系统，最低只需要几千块。

“我们这里，电子宠物类平台报价5000起，PlusToken模式一套5万，支持法币入金，每增加一个币种，加价3000。”在深圳从事资金盘外包开发服务的小浩告诉一本区块链。

2019年8月，宠物类资金盘的代表“华登区块狗”崩盘。老赵透露，这一平台的运营方就在深圳。

03?由盛转衰

资金盘显然不是一门长久的生意。早在监管全面介入之前，深圳盘圈就已开始式微。

“韭菜明显不够用了。”老赵说，“有的韭菜被割得太狠，已经出局。还有的韭菜学精了，甚至能预判操盘手的节奏，反割项目方。”

更令他气愤的是，有的资金盘项目方完全“没了规矩”，连他这样的“豪绅”都要收割。即便如此，入不敷出，仍然成了许多资金盘的常态。

“要想吸引投资者，需要在豪华写字楼租办公室，雇不少员工。”老赵解释称，“还得在五星酒店搞招待。有的招待活动，一次就要二三十万。”

他表示，许多资金盘每个月的运营成本，就需要几十万。“韭菜越来越少，老板一算账，发现不但赚不到钱，搞不好还要搭钱。这半年来，有的资金盘上线一个月就跑路，原因就是如此。”

2019年年末，在监管重拳打击之下，深圳的资金盘迎来了灭顶之灾。

从产品盘、积分盘到币圈资金盘，许多盘圈大佬经历了深圳资金盘产业的多次升级，但此时此刻，仍然选择离场。

老赵透露，这几个月来，深圳盘圈不乏有人跑路到柬埔寨等东南亚国家，还有一些人选择回归实体产业。他身边有个做资金盘的朋友，已经转行开美容院了。

让人欣慰的是，深圳还有众多真正聚焦科技如何变革金融的企业。在深圳近日掀起的资金盘整治中，深圳本土的科技力量，也开始介入其中。

比如说，近日，腾讯披露了一组数据：腾讯自研的金融安全产品“灵鲲”系统，已经感知了超过800多家资金盘等高危金融平台与200多家虚拟币平台。

目前，灵鲲系统已经参与到深圳市金融办与广东金融局对资金盘的打击中。

2019年7月，党中央、国务院印发文件，支持在深圳建设社会主义先行示范区。“开展数字货币研究”被写入文件之中。

显然，割韭菜的资金盘，与社会主义先行示范区的定位格格不入，与“开展数字货币研究”也是南辕北辙。

深圳已经动手摘除“资金盘之都”的标签，同时大力打造区块链创新高地。

一切，才刚刚开始。

*文中受访者为化名。

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