美国法警署比特币拍卖往事：Tim Draper数字王国竟缘起于此

北京链安讯，据美国政府网站信息，2020年2月18日，美国法警署将要拍卖4,040.54069820枚比特币。

事实上，这并不是美国法警署首次拍卖比特币，比如2018年他们便曾经一次性拍卖超过3813枚比特币。

美国法官Ronnie Abrams因丈夫所在律所业务问题退出SBF案件:金色财经报道，美国地区法官Ronnie Abrams宣布回避SBF案件，称其丈夫是一家律师事务所的合伙人，该律所曾在2021年为FTX提供咨询。

律所Davis Polk & Wardwell LLP在其他诉讼或潜在诉讼中代表可能对FTX和SBF不利的各方。Ronnie Abrams表示，其丈夫没有参与上述任何案件的代理。这些事项是机密的，法院不知道其实质内容。然而为了避免任何可能的冲突或出现冲突，因此她需要回避此案。另一名法官将被任命接手此案。[2022/12/24 22:04:35]

通常，美国法警署会陈列相关比特币涉及的案件

纽约时报：FTX与美国法明顿州立银行的关系引发质疑:11月24日消息，FTX破产暴露出一些“奇怪”的资产，他们与美国法明顿州立银行的关系正引发质疑。位于华盛顿州的法明顿州立银行（Farmington State Bank）目前已更名为Moonstone Bank。今年三月Alameda Research对其母公司FBH投资1150万美元并获得该行股份，当前该行拥有一家分行和8400万美元的存款，其中7100万美元存在四个账户中。

目前尚不清楚FTX如何被允许购买一家美国许可银行的股份，因为此类行为必须通过美国联邦监管机构的批准，银行业资深人士表示很难相信监管机构会故意允许FTX控制一家美国银行。

据悉，法明顿州立银行母公司FBH董事长是Jean Chalopin，他也是Deltec Bank董事长，而USDT 发行方Tether的储备金就存储在Deltec Bank。截至目前，Deltec Bank和法明顿州立银行均未就此事回复置评请求。（纽约时报）[2022/11/24 8:03:11]

当然，还有拍卖具体流程和要求，比如本次拍卖就分四批，需要分别缴纳20万美元的保证金。

美国法律专家：金融法规是一堆法规、规则和指南，几乎没有一个是为加密设计的:金色财经报道，美国纽约国际律师事务所MorrisonCohen的律师兼合伙人Jason Gottlieb发推表示，一些加密人认为“加密是不同的，旧的规定不适用。” 有些人认为，“所有相同的规则都适用于加密货币，任何说它复杂的人都是虚伪的。” 这两种观点都是错误的；真相介于两者之间。金融法规是一堆法规、规则和指南，几乎没有一个是为加密设计的。许多旧规则有效，并且很容易应用。但很多都不是。分辨哪个是哪个可能很难。在有更多法庭指导之前，还有很多不确定性。[2021/9/13 23:20:14]

美国法院驳回针对说唱歌手T.I.有关宣传ICO的证券欺诈指控:金色财经报道，美国佐治亚州北部地区美国驳回了针对说唱歌手T.I.的证券欺诈指控。2018年11月，FLiK ICO投资者起诉其参与欺诈性的拉高出货ICO计划。在T.I.的宣传活动之后，受影响的投资者声称因该局损失了200万美元。对此，佐治亚州北部地区法院表示，检方无法证明投资者购买该计划的决定与T.I.的所谓推销活动之间存在直接联系。然而，其他被告，包括商人Ryan Felton以及演员兼喜剧演员Kevin Hart仍然有案可诉。[2020/3/4]

提到美国法警署的比特币拍卖，最知名的一次要数2014年，一方面涉及的案件很著名，那就是传奇暗网丝绸之路的涉案赃款；另一方面在今天看来数量巨大，多达29656枚BTC；最后，买家很有名，那就是大名鼎鼎的TimDraper。

动态 | 美国法警署将在本月拍卖约4040枚比特币:金色财经报道，美国法警署（U.S.Marshals Service）将在2月18日拍卖价值近4000万美元的比特币，这是自2018年底以来的首次拍卖。据法警网站消息，本月拍卖的比特币来自50多个行政没收和法律案件，大约4040枚比特币，价值3770万美元。潜在投标人必须在2月12日之前注册，拍卖将在2月18日的六个小时内进行。只有预先注册的竞标者才能通过电子邮件投标。竞标者还必须支付20万美元的押金，然后才能进行投标。[2020/2/4]

TimDraper是德丰杰(DFJ)投资基金的创办合伙人，硅谷知名投资人，DFJ曾经投资诸多知名公司，比如百度、Skype、Hotmail。在数字货币领域，他同样声名显赫，尽管不是比特币最早的投资者，但是在主流风投界成为最早一批大举押注数字货币的“先知”，而他在数字货币的“起家”之作正是这次拍卖。

2014年的拍卖于当时美国时间6月27日进行，当时的保证金和今天一样是20万美元，整个过程有45名买家出价，共报价63次，最终只有一个赢家，正是TimDraper。此后，他又参与了其它相关数字货币交易，完成了自己在数字货币领域的原始积累，成为业内极具影响力的大佬。

那么当时那笔交易在链上是如何完成的，TimDraper当时的接收地址又是什么？这些比特币又被如何处置呢？接下来就由我们的ChainsMap链上追溯系统来为大家揭示这个过程。

首先，通过一笔TX为：7ecad9a3e67bebda52c0bdafb53863938b86e30e58eb179aec747903b50baa2d的交易，丝绸之路的一批涉案比特币被转入了美国法警署相关拍卖地址，接着便是竞标过程，TimDraper竞标成功获得了巨额的比特币，法警署进而将对应的比特币转入他的地址中完成整个交易过程。

接下来，你可能会感兴趣，TimDraper会怎么处理这批比特币呢？在7月份收到这笔巨额比特币后，在当年10月15日，他才开始了对这些比特币的操作。

我们可以看到其实早期大部分比特币都是在归属于TimDraper的地址间整理，也有少量转到交易所。接下来其实很简单，那就是专业的事交给专业的人去做，对于这么大笔比特币，最重要的事情当然是安全存储。

我们可以看到他最终将大部分比特币转入到了专业的比特币托管机构Xapo，在2014年其实这样的机构还不那么多，Xapo也只是2012年成立，有幸成为了这批比特币的托管机构。值得一提的是，TimDraper的这笔投资也不是顺风顺水的，当时他拍得的这批比特币的价格在每枚600美元，但是2015年比特币价格暴跌，曾经跌倒200美元左右，不知那时TimDraper作何感想。

不管怎么说，今天的TimDraper已经是数字资产领域成功的投资者，更是比特币的最著名多头之一。而最新一轮的美国法警署拍卖，正值比特币处于一种价格不低，又有减半行情期待的微妙时刻，谁又会是本轮拍卖的赢家？而拍卖的赢家又能否成为最后的投资赢家呢？让我们拭目以待。

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