、栽赃、谋杀，马耳他变质的加密梦

马耳他五彩缤纷的区块链梦想变成了不祥的灰色阴影。

上周末，在调查记者达芙妮?卡鲁阿娜?加利西亚(DaphneCaruanaGalizia)被谋杀的危机中，马耳他前总理约瑟夫·穆斯卡特(Josephmuscat)被迫下台。

约瑟夫·穆斯卡特是马耳他区块链政策的大力推动者，在他的政策下，马耳他开启了区块链+、AI、金融领域的一系列探索，这让马耳他成为了加密货币初创企业和投资者的乌托邦。

然而，在税收减免和监管清晰等承诺的诱惑下，2018年来到这里的企业却发现，他们要么囊中空空，要么前途渺茫，要么干脆放弃了这个区块链小岛。

现如今，随着国际社会对导致穆斯卡特下台事件的愈发关注，马耳他的领导人开始对之前的区块链创业公司采取更为保守的政策。在这种情况下，当局找到了替罪羊：例如马耳他的一家律师事务所，它是世界上第一家将业务Token化的律师事务所，并于上月被吊销了营业执照。奇怪的是，这可能与另一名记者被谋杀有关。

实际上，许多接受本文采访的加密人士认为，马耳他的区块链梦想早在最近的披露之前就开始变质了。达芙妮·卡鲁阿娜·加利西亚是第一批看到它的人之一，她的指控——其中许多已经被证明是正确的——而这可能仅仅只是一个开始。

LocalBitcoins一名卖方被指控通过比特币:金色财经报道，美国国土安全部已指控一名LocalBitcoins卖方进行未经许可的汇款业务。据悉，秘密卧底特工用现金与嫌犯交换了超过14万美元的比特币。根据刑事起诉书，26岁的Kenneth Rhule在Localbitcoins.com上以“Gimacut93”作为用户名，并为“现金换比特币”交易做广告。周二，Rhule首次在美国地方法院出庭，目前他面临八项指控，包括“非法汇款、五项指控、以及一项生产和分销大麻罪名”。[2020/3/12]

马耳他区块链的变质

2017年10月，记者达芙妮·卡鲁阿娜·加利西亚死于一场暗杀。在此之前，加利西亚曾通过博客对穆斯卡特政府及其商业伙伴提出了腐败指控。

加利西亚批评了马耳他的“现金换护照”计划，该计划给予外国商人马耳他公民身份，以换取他们对国家发展基金的大笔投资。与此同时，她还揭露了穆斯卡特的同伙与巴拿马企业的联系。

“马耳他将成为比特币中心，相关准备工作已经在进行中，”加利西亚在得知该岛计划成为加密货币行业的领导者时写道。“无论是谁，只要在加强加密货币的使用上有既得利益，他就已经在(向工党和几家巴拿马公司)输送资金，并在发号施令。”

匿名的马耳他博主BugM是众多决心将杀害加利西亚凶手绳之以法的博主之一，他认为政府利用了一项积极支持区块链的政策转移了人们对谋杀案调查的注意力。

动态 | 已有321家数字货币交易商在澳大利亚反机构注册登记:澳大利亚反机构AUSTRAC一名发言人称，自2018年4月以来，AUSTRAC已经对数字货币交易提供商进行了监管，以最大限度地降低罪犯利用他们进行、恐怖主义融资和网络犯罪的风险。目前，在AUSTRAC注册登记的数字货币交易商有312家。该发言人表示，这一最新数字意味着加密货币交易所数量增加了27%，即增加了66个。去年2月，在AUSTRAC登记了246家实体。（Bitcoin.com）[2020/2/11]

“问题是政府对它进行了过度炒作”。这名博主告诉记者：“这是在一次提前举行的选举之后发生的，选举的目的是埋葬一些非常严重的腐败指控(现在很明显与加利西亚被谋杀有关)，然后加利西亚被暗杀，所以政府希望找到一些可以炫耀的东西。”

如果这确实是一个计划，那么它的成功(至少在最初阶段)超出了人们最大胆的想象。

币安带头

马耳他计划允许加密货币交易所和其他机构在不遵守反(AML)法律的情况下运营至2020年，这一计划很快取得了成效。有一年的时间申请正式授权(截止日期是2019年10月)，加上税收政策宽松，优势显而易见。

然而，迄今为止，马耳他金融服务管理局尚未颁发任何牌照。

2018年3月，全球交易量最大的加密货币交易所币安在收到日本、中国内地和香港有关其“反”合规不力的警告后，宣布迁往马耳他。

动态 | Gold Coast加密货币案五名嫌疑人被指控欺诈和:据The Sydney Morning Herald消息，据称，一起基于Gold Coast的加密货币投资走100多名澳大利亚人超过270万美元。表示，三名男子（年龄分别为33岁、44岁、56岁）和两名女子（年龄分别为21岁和28岁）因被起诉，他们是加密货币投资企业背后犯罪集团的一部分，从2017年持续到2019年5月。认为可能会有更多的受害者，并呼吁提供更多信息。与此局有关联的其他公司和网站包括Exmount Holdings Ltd、The Quid Pro Quo Foundation、The Atlas Group、AFG Associates Pty Ltd、radex123、exmounttrading、atlasfxgroup和amazonqus。五名嫌疑人被指控欺诈和，定于本月和下月在南港地方法院出庭。[2019/8/8]

它很快被其他交易所效仿，尤其是OKEx和BitBay。

2018年7月，马耳他公布了引人注目的加密货币立法——第一个全面的分布式账本技术监管框架。

到2018年底，马耳他成为加密货币交易量最大的国家。

在推特上，币安创始人赵长鹏亲自感谢了穆斯卡特对该公司的欢迎，并高度赞扬了马耳他成为区块链企业监管全球开拓者的目标。

动态 | 佛罗里达州男子承认利用比特币贩以及:据cointelegraph报道，纽约南区总检察长办公室发布新闻稿显示，佛罗里达州一名男子理查德承认参与利用比特币贩和的事实，其在暗网以多个名称运营，如“Chems_usa”，“Chemical_usa”和“Jagger109”等，涉案金额达415.619818万美元，包括7个不同BTC钱包地址中的资金。[2019/7/30]

该交易所热情地宣布了雇佣数百名员工的计划，甚至还想成立一家银行。但本月早些时候，BugM对币安在岛上的实际活动提出了质疑，声称该交易所只是一个“幽灵”，其2018年的财务记录中没有交易，也没有缴税。当Decrypt询问币安有关BugM的指控时，对方没有回应。

区块链岛的解体

到目前为止，马耳他金融服务管理局(MFSA)尚未颁发任何许可证。事实上，马耳他已经被爱沙尼亚、瑞士、德国、芬兰和奥地利超越。

在MFSA收到的来自加密货币交易所和其他服务提供商的340份初步申请中，只有34份最终完成。

马耳他的立法最初以创新和稳健著称，但最终结果却因两个缺陷而受损。第一个是不幸的时机，它是在加密冬天出版的。第二，这是一套非常严格的规定和要求，必须雇用马耳他的法律顾问和会计师团队。

去年4-12月日本共发生669起涉嫌数字货币滥用和的案件:据路透社，日本警察厅年度检查报告显示，去年4-12月日本共发生669起涉嫌虚拟货币滥用和的案件（交易）。[2018/2/22]

不止一个消息来源告诉记者，许多潜在的申请者被繁重的费用吓住了，更不用提MFSA处理初步申请所需的1万欧元(约1.1万美元)。最终，预计发行的许可证将少于12个。

截至目前，MFSA没有回复记者的置评请求。

虽然币安的雄厚财力意味着马耳他并不是唯一一个申请许可证的地方(据报道，该交易所正在申请马恩岛和新加坡等地的许可证)，但其他交易所已经在寻求更友好的海岸。最近几个月，至少有三家加密企业宣布退出马耳他。

不仅如此，岛上初创企业的困境因缺乏银行而更加严重。在美国检方指控马耳他皮拉特斯银行(Pilatusbank)的所有者涉嫌后，欧洲央行吊销了这家银行的执照。在此之后，马耳他的银行一直不愿贷款给加密货币公司，因为担心进一步损害它们的声誉。

但岛上的一些加密业务似乎正在蓬勃发展，并与外国银行合作以确保竞争力。例如，总部位于马耳他的ZBX交易所已与瑞士的Dukascopy银行合作，允许其用户将银行账户直接链接到交易所。

ZBX的首席执行官DavePulis告诉记者，该公司对从MFSA获得许可证持乐观态度，并计划在今年晚些时候提交进一步的申请，以便列出安全令牌。但他表示，“只有时间才能告诉我们，马耳他是否会成为全球交易所中心。”

其他人则不那么乐观，他们指出，马耳他的虚拟金融代理机构留下的客户数量已经大幅减少。

机会之窗已经关闭

“炒作真的结束了。从国际上来说，马耳他不再是热点。德国现在允许本国银行保管比特币钱包。这意味着一个小国提出一个有吸引力框架的时间窗口已经结束了。”马耳他区块链协会的董事会成员、BitClub马耳他的创始人LeonSiegmund告诉记者。

德国也是第一个(也不太可能是最后一个)规定加密货币交易所和其他加密服务必须持有本地许可证才能向德国公民提供服务的国家。

因此，Siegmund表示，马耳他的牌照现在远不如以前那么受欢迎：“太贵了，它不提供任何价值。只要不需要护照，这个市场就很小，所以没什么用。”

Siegmund认为，马耳他法规的制定者非常大胆，但马耳他在欧盟内的立场，以及根据第5条反指令调整政策的目标，仍然给这个岛国带来了不受欢迎的审查。马耳他历史最悠久的银行机构瓦莱塔银行(BankofValletta)失去了代理行执照，也将失去美元执照。因此，当局承担不起任何风险。

世界上第一家被Token化的律师事务所

2018年3月，马耳他E&S集团律师事务所创造了历史，成为世界上第一家将业务Token化、将代币与盈利挂钩的律师事务所——其目标是更少地涉及金融，更多地展示自己的参与。

经过10年在游戏、航运和航空领域的拓展，该公司成为第一批为ICO提供服务的公司之一。律师们在这一领域发展了早期的专业知识，那一年他们为多达120名客户提供了加密服务，其中包括币安和电子竞技的Token化平台chilliZ。

但是，在2019年11月28日，马耳他金融服务管理局剥夺了该公司的企业服务部门，即E&S咨询公司的执照，这使得该公司成为马耳他金融服务历史上第一家没有缴纳罚款就失去执照的公司。而这次行动恰逢马耳他几十年来最严重的反政府示威活动——反对对加利西亚谋杀案的处理。

E&S的联合创始人克里斯蒂安·埃鲁尔(ChristianEllul)在接受记者采访时表示，这种行为非常不正常。

“这确实是前所未有的。这在以前从未发生过”埃鲁尔表示：“从来没有人失去过他们的执照，所以我们是马耳他历史上第一家即将失去执照的公司，但这并不是由我们自己直接犯下的错误造成的。”

它的高调和缺乏上的口角使得E&S很容易成为当局的目标——当局抓住了调查记者JanKuciak谋杀案的机会。

Kuciak和他的女友于2018年在斯洛伐克的家中被杀。被控犯罪的人是百万富翁企业家玛丽安，而玛丽安碰巧是埃鲁尔的前岳父。

对此，MFSA声称，E&S曾经帮助玛丽安在马耳他建立公司，于是吊销了E&S的执照。而埃鲁尔则表示，指控玛丽安公司用于和逃税是未经证实的，而且他提供服务的前提是这些业务是合法的。

值得一提的是，除E&S外，马耳他当局还没有针对其他马耳他服务提供商采取任何监管行动，包括帮助过加利西亚谋杀案主要嫌疑人亿万富翁JorgenFenech的提供商。但寻找替罪羊的行动可能才刚刚开始。

梦想破灭

围绕“区块链岛”的理想主义正在迅速消散。也许非官方的结束是在11月底，那时马耳他的问题再也不能被躲躲闪闪的政客和圆滑的品牌所掩盖；自称比特币发明者的澳本聪在岛上鼓吹区块链的反欺诈能力，而抗议者则在岛的另一端叫嚣着要让腐败政客流血。

去年12月，欧洲议会的官员指责穆斯卡特对民主和法治构成了“严重和持续的”威胁。

随着穆斯卡特最终同意下台，该国新任总理罗伯特·阿巴拉于1月12日宣誓就职。

加利西亚的儿子马修·卡鲁阿纳·加利西亚表示，新内阁的大部分成员都是穆斯卡特的部下，保证不会因穆斯卡特在谋杀中所扮演的角色而受到起诉。

他还表明，穆斯卡特提出的对区块链友好的政策可能不会有根本性的改变。

可以肯定的是，马耳他的竞争对手新加坡、瑞士和列支敦士登将会指出“区块链岛”的错误。

“马耳他有非常好的和高水平的法规。但是，在目前的市场条件下，它们可能对大多数潜在客户来说都太繁重了。”

E&S仍然会与区块链公司进行协商，尽管这只是其业务的一小部分。该公司正在对执照的丧失提出异议，虽然没有执照也能继续工作，但挑战是一个关于声誉的问题，埃鲁尔有理由对成功充满信心。他表示：“我们将不惜一切代价反对这一不公正和歧视性的决定。”

这可能会在马耳他的服务提供商、银行、律师和会计师(包括那些曾为该国的加密货币初创企业提供服务的人)之间打开一个充满问题的潘多拉盒子，就像马耳他古老街道阳台上挂着的洗衣房一样。

来源：Decrypt

编译：共享财经Neo

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