比特币链上数据1月扫描（下）：币安 VS 火币双巨头篇

2020年开年，一场突如其来的事件打乱了中国人的日常生活，包括每年我们最重要的节日：春节，这一事件的影响是全面的，从公共卫生事件也影响到了经济、金融以及数字资产领域，并且造成全球性影响。此前，我们已经从链上大盘数据的角度解析了1月的数据情况，在接下来的内容中，我们将就币安、火币这样的交易所数据细节角度，重现2020年的第一个月，这两家头部交易所的链上数据趋势。

让我们先了解币安交易所的比特币流入流出情况，从整个1月份，即1月1日到1月31日来看，币安交易所流入194741.54BTC，比上月减少1.25%；流出198030.52BTC，比上月减少10.04%；净流出3288.98BTC，尽管依然处于净流出状态，但是与2019年12月的22911.21BTC净流出相比已经大幅下降85.52%。在统计时我们排除了诸如币安内部冷热钱包转账这样的情况。

比特币协会：我们对Bitcoin SV网络的非法攻击表示“零容忍”:官方消息，比特币协会近日发布声明表示：我们对Bitcoin SV网络的非法攻击表示“零容忍”。Bitcoin SV基础架构团队长期以来一直对网络进行定期监控，近期协会发现BSV网络上出现了非法攻击。目前他们已经收集并记录了自此次非法攻击以来的全部相关数据，将提供给相关部门处理。[2021/7/9 0:39:26]

从2020年1月的31个交易日来看，币安交易所14个交易日比特币净流入，其余17个交易日为比特币净流出，大部分时候处于BTC净流出状态，但是并未有比特币大幅流出的交易日出现。同时，我们也可以看出，比特币价格在本月整体向上，而在比特币价格出现相对较大的波动时，币安的比特币净流入情况也会出现更大波动。

Amber Group首席执行官：比特币不再是泡沫:加密金融公司Amber Group首席执行官Michael Wu在接受采访时表示，在比特币早期阶段，人们将其称为泡沫，这种质疑总是伴随着价格剧烈波动，但是现在比特币不再是泡沫。他补充说，许多机构、亿万富翁以及数十亿美元的上市公司都在购买比特币，而只有2100万枚比特币。（Cointelegraph）[2021/2/6 19:02:37]

而就此前的12月数据来看，币安交易所流入197211.06BTC，流出220122.27BTC，净流入22911.21BTC，近2个月币安的比特币流入总量相当，但是1月币安交易所比特币流出量明显下降，从而使得币安交易所在1月的比特币净流出量相较于去年12月明显下降。

从2019年12月、2020年1月两个月的净流入与价格比较来看，也可以看出价格变化期间，币安交易所的比特币净流入波动更大。在12月的价格震荡期，币安的比特币净流入变化更大，特别有多次3000枚比特币以上的净流出出现，而在1月价格整体向上阶段，用户显然淡定了很多，整体态势稳定，并在月中一次价格大幅向上期间产生了超5000枚比特币的大额净流入。

比特币期货连涨两天:据华尔街见闻报道，CME比特币期货BTC 8月合约收涨45美元，涨幅超过0.67%，报6755美元。CBOE比特币期货XBT 8月合约收涨37.50美元，涨约0.56%，报6747.50美元。[2018/6/20]

在2020年1月份，火币大部分时候每日比特币的流入流出差额并不那么大，整个1月，火币交易所流入190625.24BTC，比上月增加1.07%；与此同时流出172345.35BTC，比上月减少9.59%；月净流入20314.13BTC，比上月大涨213.65%。而为火币交易所带来1月强势净流入的交易日其实关键在1月14日到1月16日间，特别在1月15日有大量比特币流入。

比特币期货收跌逾11%:受累于韩国加密货币交易所遭遇黑客袭击和CFTC向几家交易所发出调查传票，CME比特币期货BTC 7月合约收跌905美元，跌幅超过11.82%，报6750美元，上周涨约2.9%。CBOE比特币期货XBT 7月合约收跌895美元，跌超11.69%，报6755美元，上周涨逾2.8%。[2018/6/12]

具体比较2019年12月和2020年1月火币的日流入流出走势来看，1月火币的比特币流入显然呈现分布不均的状态，特别在下半月整体下降。但是与此同时，火币每日流出交易所的比特币相对变化较小，整月的波动也比较有限。

接下来，让我们看看，在1月份，币安交易所提出的BTC，又主要流向了哪些交易所呢？经过我们的分析，列出了可以识别的前20位交易所的数据。

三星电子开始生产用于比特币挖矿的芯片:据彭博援引韩国新闻网站The Bell，三星电子已和一家从事比特币挖矿的企业签订协议，并已经开始生产用于比特币挖矿的芯片。[2018/1/30]

我们可以和2019年12月的数据放在一起比较。

我们可以看到，整体来看币安流出的比特币主要去向依然是头部交易所，顺序也差别不大，但是在1月，我们发现了一个明显的变化，那就是币安流向Okex交易所的比特币相较于去年12月份激增，几乎翻倍！发生了什么？

通过饼图，我们可以更直观的了解相关数据的分布，需要注意的是，这里体现的只是部分交易所从币安链上出币交易中获得的比特币分布，并不意味着其与各个交易所场的场内比特币交易量存在正相关。而从饼图，我们也可以直观的发现，Okex占去了币安1月流出比特币超过四分之一的比例，接下来，就让我们尝试做一定的分析。

我们将币安交易所流入到Okex的比特币数量做每日的走势呈现，会发现高峰主要在上半月，特别是有两个交易日都在1800比特币以上。经过我们的进一步分析，发现其实造成这种大额交易量的交易主要流向Okex的若干个地址，这些交易通常在50BTC以上，并多次出现99BTC，199BTC这样的交易，最大的交易额甚至可以超过300BTC。

这还不算完，通过ChainsMap追溯系统的跟进，我们还发现在1月密集出现的币安打向Okex的比特币很多还与Okex交易所本身的一项重要操作相关。

如上图例子所示，当币安交易所一笔近100BTC的比特币转入到Okex之后，这笔比特币后续被归集到了一笔更大数额的3000BTC的UTXO之中。事实上，这是一次发生于北京时间1月18日的Okex内部的比特币向其冷钱包归集的操作，当时有6笔类似交易发生，各自分别产生了3000BTC单位的UTXO，其中很多比特币正来自于币安的转入交易。而从上面币安向Okex每日转入比特币的曲线图上，你也可以看到，相关日交易额较大的交易日正发生在1月18日之前。至于，这样的交易是两家交易所间有何联系，或者是大户在交易所间的操作，就只有当事人能够知晓更多内情了。

声明：以上数据由北京链安ChainsMap系统根据比特币网络链上公开信息分析得出，仅供数据研究分析使用，并不保证绝对的准确性，我们欢迎业界各方指证，一同探讨交流。

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