针对Bitfinex操控2017年BTC价格的四项集体诉讼现已合并

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Bitfinex、Tether和其母公司iFinex因涉嫌操控市场导致比特币（BTC）2017年牛市被集体起诉，涉及四起案件，现在这四起案件已被合并审理。自2017年4月以来，比特币牛市波及到了每个BTC买家。

Bitfinex、Tether和其母公司iFinex因涉嫌操控市场导致比特币（BTC）2017年牛市被集体起诉，涉及四起案件，现在这四起案件已被合并审理。自2017年4月以来，比特币牛市波及到了每个BTC买家。

美SEC针对Boaz Manor等人通过欺诈ICO筹集3000万美元的诉讼被暂停:美国证券交易委员会（SEC）针对被告Boaz Manor、Edith Pardo以及关联公司CG Blockchain Inc和BCT Inc的诉讼已被美国检察官暂停，以维持对这两家公司计划进行平行刑事调查的完整性。据此前消息，SEC指控上述公司及个人通过欺诈性的ICO从数百名投资者那里筹集超过3000万美元。（Cointelegraph）[2020/4/6]

纽约南区法院（SDNY）法官Failla分别于1月24日和1月27日下达命令，合并四起起诉。原告Leibowitz，Young，Faubus和Ebanks——以及这些案件中涉及到的从属方——从现在起将被联合审讯。

动态 | 针对Bitfinex和Tether的市场操纵诉讼已被重新提起:金色财经报道，Bitfinex和Tether市场操纵案的原告已对Bitfinex、Tether及其母公司iFinex提起修订后的诉讼。参与该案的律师之一Karen Lerner表示，该诉讼已在纽约南区法院重新提起，以有效地维护比特币交易者和比特币期货交易者的权利。原告Eric Young、Adam Kurtz和David Crystal于1月7日撤回了该案，但于1月8日重新提起诉讼。该案最初于去年11月开始，当时原告声称Bitfinex和Tether发布了不准确的信息，“垄断并企图垄断比特币市场\"。Bitfinex和Tether已否认了诉讼中的指控。[2020/1/11]

有关Bitfinex和Tether的初始指控和争议

动态 | 火币针对BTC、ETH和USDT推出“一键购买”功能:据火币官方消息，火币现针对BTC、ETH和USDT推出“一键购买”功能。[2018/11/5]

针对iFinex及其子公司加密货币交易所Bitfinex和稳定币运营商Tether的集体诉讼宣称，这两家公司在2017年底共同制造了无耻的比特币价格泡沫。而在今年夏天诉讼方也针对类似情况的进行了研究，然后发起诉讼。

这些案件的潜在涉事群体很大，可能涉及自4月以来购买比特币的任何人。

iFinex，Bitfinex和Tether之间的关系一直引发着相当大的争议，该集体诉讼中的申诉之一包括以下公司架构（BFXWW和BFXNA是Bitfinex合法注册的名称）：

来源：Ebanks v. iFinex

Ebanks的申诉称这些实体之间的关系是故意不透明的，好借此进行非法活动，并解释说：

尽管被告作了最大努力，但通过2017年11月离岸法律服务提供商Appleby泄露的一份文件（俗称‘堂文件’），Tether和Bitfinex之间的紧密联系才能在一定程度上得以曝光。

由纽约总检察长发起的另一项单独的法律诉讼还指控这些公司利用其隐瞒的关系实施金融犯罪。总检察长认为，在这样的情况下，Bitfinex用其收入弥补了Tether储备中的8.5亿美元损失，这些储备专门以一比一的比例对稳定币USDT交易对提供支持。

谁来主导这四个案件

据Cointelegraph报道，这四个案件的主导权仍然存在疑问。从时间顺序上讲，针对Leibowitz的诉讼首先于10月开庭，而针对Young的诉讼本计划在11月向华盛顿州提交申请，但又于10月初移到纽约南区法院。Young的案件移交后，针对Faubus和Ebanks的两起诉讼才被提交。

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