韩国正式通过特别金融法修订案！加密货币制度化再下一城

来源：小葱区块链

昨日，印度最高法院推翻印度央行加密禁令的消息让加密社区有些沸腾。

而今日下午，韩国国会全体议会也正式通过了《关于特定金融交易信息的报告与利用等法律》修订案。这意味着，该修正案将在1年后进行实施。而相关企业需在自实施之日起六个月内向金融部门报告。

该修订案将韩国国内加密货币交易所视为“金融公司”，并包含有关反和加密货币融资等法规。

另外，韩国金融委员会金融信息分析院将制定从属法规等一系列措施，以顺利实施该修订案。相关部门也将积极收集加密行业和私人专家的意见。

特别金融法修订案主要包括什么内容？

该修订案遵守部分反金融行动特别工作组建议的实施标准，具体的法案内容主要有以下几点：

1.将加密货币相关企业定义为”虚拟资产经营商”；

韩国拟将统一加密交易所的代币上市和退市标准:6月7日消息，韩国监管当局将于 6 月 13 日举行座谈会，公布自律规章，虚拟资产特别委员会、金融委员会、金融监督院、金融信息分析院和五大虚拟资产交易所（Upbit、Bithumb、Korbit、Coinone、Gopax）的代表将出席会议，内容包括交易所们统一代币上市标准和退市标准、制定自律性方针等内容。（韩国每日新闻）[2022/6/7 4:07:42]

2.数字资产经营商必须遵守经营商业务，如向韩国金融委员会金融信息分析院报告、反义务和附加义务。具体来说，未申报经营企业将被处以5年以下有期徒刑及5千万韩元以下罚款。这实际上意味着，政府将在法律范围内直接管理加密货币市场。

3.与数字资产经营商交易的金融公司需遵守以下义务：检查经营商的代表人及交易目的，检查经营商是否提交申报、是否将资金分开管理等。

而事实上，此前，韩国金融服务委员会表示愿意通过审查虚拟资产经营商的经营范围范围、报告系统的操作方法以及实名帐户的操作条件来管理虚拟资产交易市场。不符合监管机构设定的标准的交易所更有可能被强制退出市场。

加密社区有何反应？

加密社区普遍对加密货币制度化持欢迎态度。此前，大多数韩国国内加密货币所都呼吁快速通过韩国特别金融法修订案。

数据：韩国加密交易用户数为558万，交易规模为55.2万亿韩元:金色财经报道，根据韩国金融情报院首次公布的《加密资产事实调查结果》，截至去年年底，韩国加密资产市场市值为55.2万亿韩元。该调查在韩国加密资产市场尚属首次，与全球市场相比，韩国市场对比特币、以太坊等主要加密资产的占比较小，对非主流加密资产的投资占比较高，比特币和以太坊在全球市场总市值中的占比达到59%，但韩元市场分别仅为 27% 和 9%。

韩国使用加密资产交易所的用户数为1525万，实际参与交易的用户数为558万。按年龄划分，30多岁的人数最多，占31%，其次是40多岁的人，占27%。其次是 20 多岁 (23%)、50 多岁 (14%) 和 60 多岁 (4%) 的人。性别比例男性占（67%）女性占（33%）。

截至去年底，56%（313 万）的用户拥有不到 100 万韩元的加密资产，超过1000万韩元的用户有82万，占总数的15%。交易参与者平均每天参与 4 笔交易，平均每天的交易金额约为 750,000 韩元。

韩国金融情报院计划通过每半年一次的实况调查来积累韩国境内加密资产市场的数据。(韩联社)[2022/3/1 13:30:20]

一位韩国交易所负责人称，一些非法公司对遵守行业规则的交易所造成了直接和间接的损害，并对行业产生了负面影响。加密行业亟需收到监管。

EOS今日将上线韩国交易所COINONE:据韩国交易所COINONE公告，今日将上线EOS并支持将6月推出的EOS主网令牌交换（EOS MainNet Token Swap）。公告称，将于4月24日9时开放EOS的充值业务，当日11点开放EOS/KRW交易。EOS现全球均价12.32美元，涨幅5.84%。[2018/4/24]

也有从业者强调称，由于世界部分主要国家已经建立了与加密货币有关的法规，因此韩国迫切需要跟上步伐，并确保全球竞争力。

不过，一名韩国法律界人士指出，特别金融法修订案通过后，只有具备Bithumb、Upbit等资金实力的大型交易所才能生存下来，而其他中小交易网站将不得不退出市场。另外，包括实名账户等内容的特别金融法修订案包括实名账户认证等内容，对于加密行业来说可能是致命一击。

业界预计，韩国国税局向Bithumb征收“涉及外国客户预扣税的税款总计800多亿韩元”一事引发的加密货币税收分类的讨论将更加活跃。

另一方面，预计韩国金融服务委员会将根据特别金融法的修正案积极制定加密货币交易业务的准则。

韩国加密货币制度化进程

小葱按照时间线对韩国加密货币制度化进程进行了整理。

韩国Kakao公司投资韩国区块链技术创业公司Codebox:7日，韩国Kakao公司旗下的子公司Kcubeventures公司宣布投资区块链技术开发创业公司‘Codebox’。‘Codebox公司是2017年8月成立，专注于开发基于区块链技术和平台的公司。[2018/2/7]

2016年11月，设立数字货币工作组。

2016年12月，新韩银行开通中韩比特币汇款通道。

2017年6月，韩国政府举办比特币拍卖会。

2017年7月，韩国民主党代表起草监管并合法化加密货币修正法案。

2017年7月18日起，《韩国外汇交易法案》修订版允许金融科技公司在金融监管服务局进行注册，“为小额资金提供国际货币转账服务”，其中包括比特币。

2017年9月初，韩国科技部和通信委员会宣布将对比特币交易所等加密货币服务供应商进行现场检查。

2017年9月，韩国计划惩处ICO项目。

2017年9月底，韩国金融服务委员会(FSC)表示，将禁止所有形式的代币融资(ICO)。

2017年10月，韩国央行行长表示比特币是商品而非货币。

韩国农协银行加入R3区块链联盟:据当地媒体报道，专门从事农业与商业信贷的韩国农协（Nonghyup）银行，目前已加入R3区块链联盟。R3区块链联盟主要研究和开发金融服务解决方案，据公告显示，韩国农协银行在R3的帮助下，将采用区块链技术，并与金融科技公司建立合作关系。据韩国农协银行一位官员表示，他们打算通过R3获得区块链技术，并应用于银行的各个部门。[2017/12/12]

2017年12月，韩国禁止金融机构参与加密货币活动。

2017年12月，韩国政府打击欺诈性交易所。

2017年12月，韩国政府宣布将采取更多措施监管加密货币，其中包括加密货币交易实名制、禁止匿名开设加密货币账户，关闭虚拟货币交易所等。

2017年12月24日，韩国政府政策协调办公室将禁止使用匿名账户进行加密货币交易，并禁止银行为不明身份的加密货币交易提供结算服务。新提出的立法将于2018年1月开始执行。

2018年1月，未经实名认证的交易者将面临罚款。

2018年1月，韩国国防部禁止军方交易加密货币。

2018年1月，韩国25家交易所参与加密货币自律倡议。

2018年1月21日，韩国拟要求银行掌握所有虚拟货币交易信息。

2018年1月22日，韩联社：韩国将向韩国虚拟货币交易所征收24.2%的企业和地方所得税，2018年开始推行。

2018年1月30日，韩国开始实行虚拟货币交易实名制。新韩银行、农协银行、企业银行、国民银行、韩亚银行、光州银行等与虚拟货币交易所进行交易的6家银行新开账户实行实名确认。

2018年1月31日，韩国海关税务局：将开始重点打击利用虚拟货币进行的未注册外汇业务。

2018年2月1日，韩国财政部长金东兖表示，政府时刻关注利用数字加密货币进行非法境外交易的行为，并将对数字货币交易进行正规化管理。

2018年3月23日，韩国金融服务委员会正在考虑解除ICO禁令。

2018年4月19日至25日，韩国金融厅的金融情报分析院与金融监督院一起将对给数字货币交易所提供虚拟账户的3家银行进行现场检查。其检查的内容为是否遵守“数字货币关联防止指导方针”。

2018年4月30日，韩国银行：韩国金融部门正筹备数字货币纳税标准。

2018年5月6日，韩国新金融监督院主管确认放宽对数字货币交易的监管。

2018年5月，韩国国民议会提出允许国内ICO。

2018年7月20日，虚拟货币交易所税收未纳入韩国2018税法修正案的减税方案

2018年8月1日，韩国议会：有必要审查对虚拟货币等征收地方税的问题。

2018年8月14日，韩国政府宣布将数字货币相关业务和区块链项目从减税法案中删除。

2018年10月14日，韩国金融服务委员会主席ChoiJong-ku在会议上重申了对于虚拟货币和ICO的负面立场。

2018年10月24日，韩国金融监督院与韩国金融服务委员会发布了一项声明，表示数字货币基金不是合法的基金产品，未在金融监督院备案，也违反了《有关资本市场与金融投资业的法律》，提醒广大投资者注意风险。

2018年11月底，韩国政府将虚拟货币列为九大主要风险因素之一。

2018年12月2日，韩国财政部新任部长洪南基透露，韩国拟向加密货币和ICO征税。

2019年1月份，韩国金融监督院发布了针对ICO的调查结果，FSS在2018年9月到11月的3个月期间里对韩国国内24个ICO项目进行了调查。韩国政府认为，为保护投资者和防止投机性现象再次发生，应继续保持ICO禁令。

2019年3月28日，韩国民主党议员提交修订案，提议惩罚未经许可的加密货币交易所。

2019年5月28日，韩国政府：正密切关注虚拟货币市场动向，建议投资者慎重投资虚拟货币。

2019年9月底，韩国总统直属第四次工业革命委员会主席：将向政府提议使加密资产制度化。

2019年10月25日，韩第四次工业革命委员会敦促政府尽快使加密货币制度化和制定相关税收方案。

2019年11月21日，韩国国会政务委员会法律审查小委员会于通过了特别金融法修订案。

2019年11月25日，韩国关于虚拟资产的特别金融法修订案获政务委员会批准，还需获司法委和国会全体会议通过。

BithumbKorea的运营商BithumbHoldings的股东2019年12月27日表示，国家税务局对BithumbKorea征收“涉及外国客户预扣税的税款总计800多亿韩元。”

2019年12月30日，韩国企划财政部：现行税法中的征税项目不包括加密货币，但拟通过修订税法对其征税。

2020年1月，韩国总统府委员会建议允许金融机构推出比特币衍生品等加密货币相关产品。

2020年1月中旬，Bithumb已向税务法庭提起诉讼，指控韩国国税厅“无根据”征税。

2020年1月20日，知情人士：韩国财政部在考虑对加密货币交易收入征收20％的税。

2020年2月20日，Upbit官方：因无法独立确定税收标准和税率，因此暂无法为外国用户恢复提现服务

2020年3月4日，韩国国会法治司法委员会通过了修订案。仅剩国会全体会议的表决程序。

2020年3月5日，韩国国会全体议会正式通过了特别金融法修订案。

参考文章：https://www.news1.kr/articles/?3863151

https://m.leiphone.com/news/201802/91puS882GYs0KyQf.html

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