PlusToken资金盘仍有6万多个BTC未被成功转移，或将影响加密市场

本文来源：彩云区块链

作者：iris5625

编者注：原标题为《PlusToken资金盘局仍有6万多个比特币未被成功转移》

据数字资产调查公司OXTResearch报告，被称作币圈最大的资金盘局PlusToken可能仍有61229个比特币未被成功卖出和转移，这可能会在将来某个时间点影响加密市场。

令人咋舌的卷走价值近30亿美元比特币和其他数字货币的PlusToken庞氏局最近频频出现在媒体和区块链研究公司的侦测雷达上，特别是当它们准备有所动作的时间。经过近一个月的详细分析，OXTResearch对他们所描述的“加密数字货币历史上第一个超十亿美元的庞氏局”进行了深入研究。

Plug and Play Tech Center正寻求筹集1亿美元来投资沙特的科技初创企业:金色财经报道，总部位于硅谷的科技投资者Plug and Play Tech Center正寻求筹集1亿美元来投资沙特的科技初创企业，该计划得到沙特王国主权财富基金的支持。Plug and Play的创始人兼首席执行官Saeed Amidi在接受采访时表示，Plug and Play正在与Jada进行谈判，Jada是沙特财富基金成立的价值10亿美元的母基金，旨在帮助启动国内风险投资行业。该基金将于明年1月启动，Plug and Play贡献了总额的10%，其余资金来自沙特基金和家族办公室。

Plug and Play管理着五只基金的投资组合，总计5亿美元，并计划再设立五只。[2023/6/18 21:45:47]

最新分析的得出以下结论：

BetaMars完成250万美元种子轮融资，资方为Pluto Capital:12月26日消息，新加坡区块链风险投资提供商Pluto Capital宣布，已经完成了对BetaMars的250万美元种子轮投资。双方将共同探索人类未来世界，拓展元宇宙。BetaMars是一款以“火星迁徙”为主题的元宇宙游戏。

据悉，Pluto Capital已筹集3000万美元的加密基金，这些资金将用于早期区块链项目的种子资金和孵化。Pluto Capital核心团队成员来自高盛、软银等金融机构，早期投资了Binance、Bitmain、Polkadot、Bybit等。（asiaone）[2021/12/26 8:05:32]

PlusToken相关的资金通常具有从混币服务二次混合后再分布到其他多个市场抛售的路径特征。分配转移后的比特币和其他数字货币很可能在转到交易所后不久就出售了。

Joseph Young：PlusToken资产拍卖不会对市场有重大影响:加密分析师Joseph Young发推文称，仔细一想，在中国消息传来之前，比特币已经在1.7万美元以下小幅修正，如果中国要卖出，他们很可能会像丝绸之路一样，以拍卖的方式出售，所以我看不出这对市场有什么重大影响。[2020/11/27 22:22:03]

还发现了其他几个来自其他项目的数字货币或混币器存款，从而使创始人被控制后的PlusToken总计储备量的达到约20万个BTC。

自一月份的报告以来，被新转移的比特币数量约为14000个BTC。仍有大约23319个比特币未进行混币。

PlusToken案涉案42亿美元加密资产将被依法处理，含19万枚比特币:11月26日，PlusToken案?审刑事裁定书公布，根据江苏省盐城市中级人民法院刑事裁定书，PlusToken案一共查获194775枚BTC、833083枚ETH、140万枚LTC，2760万枚EOS、74167枚DASH、4.87亿枚XRP、60亿枚DOGE、79581枚BCH和213724枚USDT，合计约42亿美元。同时，据刑事裁定书显示，扣押的数字货币依法处理，所得资金及收益依法予以没收，上缴国库。[2020/11/27 22:21:27]

混币器中还剩余约33872个比特币，正在进行混币转移过程中的大概有3853个BTC。

因此，总共还有37725BTC即将进入混币器，但尚未被转移到交易所。

通过分析每日分配率，可以得出结论，Plustoken的大额比特币转移动作-在2019年9月和11月的价格强度中达到最高，每天达到近4500BTC的峰值，而在市场价格波动疲软的十月和十二月时则处于“熄火”或“暂停”状态。

因此，Plustoken资金盘局在转移比特币时对价格是“高度敏感的”，并可能在短期内增加价格的持续表现强度。

2020年年一月和二月Plustoken共计转移了19440个比特币。

在2019年8月至2020年3月6日期间，该团队已经售出了价值约13亿美元的比特币。

OXTResearch，PlusToken每月的比特币转移记录

自2019年8月初以来，Plustoken已经分发了进入混币服务的80％的数字货币，总计价值约139922个BTC。进入混币状态的硬币可能还会继续被分发转移到交易所。

但是，如果加上尚未进入混币状态的剩余23504个比特币，则总共还有约61229个比特币未被成功进行转移和洗白，这些代币可能仍会对市场产生影响。

根据OXTResearch，OKEx交易所可能是Plustoken相关数字代币新的重要目的地，在2月份发往OKEX的资金数量占总转移量的近50％。去年八月份，Binance和Bittrex出现少量资金流入，而火币仍然是Plustoken最经常光顾的交易目的地之一。

新年以来，其他庞氏局项目包括“PlusToken的模仿者”WoToken和CloudToken。WoToken相关代币已直接与PlusToken资金盘的数字货币进行混币交易，现在它也被证明与最近的PlusToken资金转移有关-据推测，这可能是由同一个实体控制的两个旁氏局的资金盘项目。

与PlusToken大型庞氏局有关的六名核心主犯于去年6月被捕，但被盗的资金仍在每天从一个钱包转移到另一个新的钱包，并据称主要通过火币和OKex上运营的独立场外经纪人进行法币套现。

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