卧底特工“揪出”非法比特币交易，暗网不再是Bitcoin罪犯避风港

从“洋葱路由”到“丝绸之路”，从贩卖违禁物品到售卖信息，暗网已然变成犯罪代名词。比特币的在暗网的应用，又为这只恶老虎添上翅膀。

但是，随着全球反手段与对加密资产认知的不断提升，用于比特币的非法行为正背得到有效遏制。

3月11日消息，美国国土安全部对一起涉嫌14万美元的现金的交易，该案件再次提醒我们：作为时代的产物，加密货币及坚决不能用于违法犯罪。

卧底特工“揪出”非法比特币交易

居住在博塞尔的肯尼思·沃伦·鲁勒，今年26岁，在2018年4月至12月未被逮捕期间，多次在西雅图地区的星巴克咖啡馆会见国土安全调查局的特工。

他曾在LocalBitcoins上以Gimacut9的昵称与冒充“罪犯”的代理商达成至少7笔交易，这些“代理商”在交易时曾明确向鲁勒表示他们希望用他们的运营收益购买无法追踪的比特币，也告知了鲁勒他们是带着乌克兰妇女来美国做不法交易。

Binance向意大利红十字会捐赠10万美元:金色财经报道，据Crypto Trends，Binance向意大利红十字会捐赠10万美元，用于Emilia-Romagna的洪水救援。[2023/5/20 15:15:07]

但是即使卧底特工解释并说明了其中交易的一部分涉案现金是人口贩运所得之后，鲁勒不仅没有报警，反而进行了这些交易。

2019年7月1日，是“Gimacut9”在LocalBitcoins上的账户最后一次达成交易，因为从2019年11月起?LocalBitcoins不再提供现金加密交易选项，LocalBitcoins的改革也让犯罪分子失去了又一个避风港。

并且在交易的过程中，鲁勒还向代理商炫耀了自己正在成交上万公斤的违禁药物订单。

后经调查局调查得知，他正在经营一家无证销售非法药物产品的企业，并且还包括多种违禁药品。他还把自己复杂的种植过程上传到谷歌和Instagram等账户，其中包括他与那些东西的合影。他还被控密谋制造和销售非法药物。

Merlin攻击者将约16.5万枚USDC转至CEX:4月26日消息，据PeckShield监测，zkSync生态DEX Merlin攻击者将约16.5万枚USDC转移至CEX，其中Binance收到3.1万枚，MEXC收到13.38万枚。[2023/4/26 14:27:59]

上周二，鲁勒在美国西雅图地方法院出庭。他被指控从事未经许可的转账汇款业务和五项非法罪名。起诉指出，他没有进行任何“KYC”身份验证核查。罪最高可判处20年监禁，而违禁物品交易罪最低可判处5年监禁，最高可判处40年监禁。

即使是最严密的犯罪，在法律的监管下也只能无处遁形，并将受到严厉的惩罚。

比特币发展始于暗网

其实比特币的第一个主要用户是黑市，如“丝绸之路”。

丝绸之路是一名叫做乌布利希的男子通过自学的编程，搭建的一个电商网站，而他自己也成了入驻的第一个商家。他把自己和女朋友种的致幻蘑菇放在上面挂牌出售，结果没几天就有顾客上门。

德国外长：欧盟将对俄罗斯提出第8轮制裁方案:9月1日消息，自俄乌冲突发生以来，欧盟已经对俄罗斯实施了7轮制裁措施。当地时间8月31日，德国联邦外交部长贝尔伯克表示，欧盟正在就第8轮制裁方案进行磋商，俄罗斯石油出口可能成为制裁的重点。贝尔伯克当天在布拉格举行的欧盟外长会议上透露称，德国政府正努力推动对俄罗斯实施第8轮制裁措施，并已就此向欧盟提出了建议。虽然贝尔伯克没有透露具体制裁的内容，但她强调，能够长期维持对俄罗斯的制裁非常重要。（央视新闻）[2022/9/1 13:00:54]

很快，就不断有贩慕名而来，入驻这个神秘的商城，买家们也纷沓而至。“丝绸之路”成了邪恶版“淘宝”。除了违禁物品之外，其它业务也拓展开来，“丝绸之路”的注册用户迅速超过了100万，商品超过1万种。

Bitpanda在宣布裁员三分之一的三周前曾表示无大规模裁员计划:7月2日消息，加密货币和大宗商品交易平台Bitpanda此前曾告诉其员工，在经济低迷时期不会进行大规模裁员，而就在三周后，该公司就宣布了进行大规模裁员的消息。

5月31日的Slack截图显示，该公司首席产品官Lukas Enzersdorfer-Konrad曾试图消除该公司将裁员和停止招聘的“传言”。

Enzersdorfer-Konrad称：“Bitpanda内部不会有任何形式的大规模裁员。我们还没有达到极限，并将继续招聘，直到我们需要的职位都招满为止。”

他当时表示，该公司“资金非常充足”，没有流动性问题。同时也指出该公司2022年的财务业绩“低于预算”，但他表示，这是由宏观经济条件造成的，包括供应危机和俄乌冲突。这位高管敦促员工专注于产品和技术基础设施的改善，为“下一轮牛市”做准备。

一位Bitpanda发言人日前对此发表评论称：“在公司宣布重组的三周前，我们还没有这个计划，而且我们一直在向员工透明地传达这些信息。”他补充说：“由于法律限制，我们无法公开沟通，在官方宣布前几天，我们才做出了这个艰难的决定。”Bitpanda表示，它正在尽最大努力支持那些受到重组影响的员工。

此前6月25日消息，Bitpanda宣布裁员，员工人数将削减至大约730人。虽然具体裁员人数暂未公布，但据LinkedIn数据，解雇的全职和兼职员工共计约277人。（The Block）[2022/7/2 1:46:13]

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Azuki创始人：将推出艺术家联名产品及线下活动等，随后将公布顾问委员会:5月12日消息，Azuki 创始人 ZAGABOND 宣布 Azuki 下一步计划，将推出艺术家联名产品；举办纽约线下活动；首次服装空投；推出 BEANZ 收藏品和定制滑板。随后将公布成立的顾问委员会。并称两周前，Azuki 创始团队（Z、2pm flow、Location TBA、Hoshiboy 和 Steamboy）在场外举行了为期 3 天的会议，概述了 Azuki 2022 年及以后的路线图。[2022/5/12 3:10:23]

自2011年2月起，丝绸之路在其成立的30个月中，专门接受比特币付款，，贩，贩卖人口甚至人命等等，彻底成为了滋生犯罪的温床。

当然，不可否认的是，当时的丝绸之路给比特币的发展带来了不可磨灭的贡献。丝绸之路曾流通超过990万枚比特币，当时价格总共高达12亿美元！占据了当时比特币流通量的80%。

但是罪恶的缔造者总会受到惩罚，仅仅不到三年的时间，乌布利希便被逮捕，乌布利希在旧金山图书馆里被美国FBI抓捕入狱，并被缴获4万个比特币，当时价值超过2800万美元。2017年5月31日乌布利希上诉失败，被判无期徒刑。

他是如何被抓获的呢？

2013年1月时，警察仅抓获了丝绸之路的一位客服格林，但找不到乌布利希的去向。但之后FBI网络小分队成功锁定了丝绸之路的IP地址。

2013年的10月，乌布利希正在一家书店蹭网，被FBI设法移开视线，并成功夺走他的电脑，?巧合的是，当时他的电脑上正登录着“丝绸之路”的管理员账号。

乌布利希最终被判终审监禁，他的罪恶也需要他用尽一生的自由来弥补。

在《暗网》纪录片里有这么一段话：“网络转变我们，我们变成数据、代码，把真实的我们上传至一个称之为“云端”的地方，但这个“云端”被禁锢在硬盘里，是一团混乱的代码。

但是使用了正确的工具，你就可以在噪音中找到特定的信号。”再次观看这部纪录片，画面中散发的消极感引人深思。

自述暗网犯罪

30岁的海南人何某是一个利用比特币犯罪的违法者，他曾在接受中国青年报的采访时对自己的违法犯罪行为表达了深深的自责和懊悔。

2014年左右，喜欢泡在国外网站论坛里的何某，无意中发现了“暗网”。他对此十分好奇，通过一系列操作，他看到了一个迥异于平常认知的网络世界。

何某说，那是一个自由度高、极端事物与不极端事物并存的网络世界。他最初只是在上面浏览一些新鲜事，从未想过利用它做别的事情。但后来他看国外小说，留意到一位名人作家在书中提到致幻药LSD给他们带来了无穷灵感，他就特别想体会那种感觉。

2018年，他通过“暗网”联系到一个波兰人，以比特币支付，购入200多贴单价30元的主要成分为LSD的违禁物品“邮票”。

琳琅满目的暗网市场

“色彩错乱，时空颠倒，好像体验了几种人生，度过了三生三世。”这是何某吸食后的感受。他认为这种致幻药没有成瘾性，也是无害的。

何某意识到“邮票”在国内有很大的市场。之后他辞掉了原来的工作，专门在暗网上联系境外卖家，购买“邮票”，通过微信和网络联络国内买家，将收到的“邮票”以每贴160元至200元人民币的价格进行销售。

而惩罚也随之而来，何某在江苏海安市看守所拿到了法院的判决书。他因贩卖*****被江苏抓获，后被判处有期徒刑两年，并处罚金1万元。

现在越来越多利用比特币或者其他加密数字货币违法犯罪的市场被打击和关闭，比特币也迎来越来越干净的市场。

公开资料显示，2019年4月30日，最大的“暗网”市场“梦想市场”宣布关闭。同一天，来自欧洲、加拿大和美国的执法机构开展行动并对外宣布，国际执法机构逮捕了61人，关闭了50个用于非法活动的黑暗网络账户。

2019年，全国机关共立案“暗网”相关案件16起，抓获从事涉“暗网”违法犯罪活动的犯罪嫌疑人25名，其中已被判处有期徒刑的有两名，刑事拘留23名。

比特币由于其特殊的区块链技术和属性，一直被外界人士诟病为“工具”，但却忽略了它的价值，以及它对于未来社会的一个重大影响。

数字货币现在还只是处于一个原始阶段，还有很多的应用面需要去完善和监管。就如前文所说，虽然比特币的成长离不开暗网，但在比特币庞大的交易圈里只有1%在暗网中流通，其余的都是合法交易，且这个比例还在持续下降。

区块链本身就具有强溯源性，我们可以利用区块链技术来打击区块链缔造的罪恶。我们也相信在政策和监管的不断干预之下，比特币会变得愈加纯粹。

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