比特币破万进行时：华尔街大亨携数十亿入场、中国散户豪减半

来源：?深潮DeepFlow

编者注：本文作了不改变作者原意的删减。

5月8日，在距离减半不到72小时的当口，比特币价格突破一万美金。

“比特币”再登新浪微博热搜榜，各大社群有人直呼“牛市已经来了”，并称这是比特币减半利好的体现。

3月12日，比特币暴跌至3800美元；5月8日，比特币价格重回10000美元。

57天，一次牛熊转换，已然完成。

“还记得那些声称比特币‘失败’或‘死于”’3800美元的人吗？?他们现在在哪里？“推特账号“Bitcoin”略带嘲讽地说道。

与此同时，在期货市场，空头一片溃败。

根据合约帝数据统计，截至8日中午12点，24小时内超过16亿人民币爆仓，爆仓人数达13461人。

灰度比特币信托折价21.36%，创历史新高:12月20日消息，Glassnode的数据显示，灰度比特币信托(GBTC)上周收盘时折价21.36%，创历史新高。这意味着，新投资者可以以远低于比特币实际市值的价格购买GBTC股票，而现有投资者由于6个月的封闭期而面临损失。数据显示，上周五GBTC的股价下跌了3.46%，每股价格为43.77美元。然而每一股GBTC包含0.00093202枚BTC，按比特币现价计算，股票的实际价格为34.42美元。GBTC是一只封闭式基金，因此无法轻易增减股票。因此它的股价主要由供求决定，而不是像传统的ETF那样，由其标的资产价值决定。[2021/12/20 7:51:35]

减半前夕，10000美金的关口，这是一场泡沫的狂欢巅峰，还是新牛市的起点？

比特币价格破万背后，真实原因究竟为何？

华尔街传奇大亨入市

这次比特币破万，是谁在“拉盘”？

"4月30日7700美金第一次大阳线突破以来，国外的资金就开始在买入，7700到10040一直是国外资金在进场拉升。"

加密货币分析师帝江认为最近比特币的价格拉升和国内无关，一直是海外资金在买入。

与之对应，相较于BTC-USDT，BTC-USD有明显的溢价，而此前一直处于正溢价的USDT场外价格却出现负溢价，从3.12日到5月8日，USDT场外价格从最高7.7滑落至7.02，下跌9%。

CME比特币期货3月合约收涨4.9%:金色财经报道，成交量最高的CME比特币期货2020年3月合约今日收跌435美元，收报9195美元，涨幅4.9%。2020年4月、5月和6月合约分别收报9270美元、9390美元和9490美元。[2020/3/6]

USDT的主要交易市场在中国，负溢价一方面可能是由于国内用户大量变现，兑换成人民币，同时也有可能是由于海外市场大量抄底BTC可能是导致USDT非正常负溢价。

市场中同时存在美元和USDT两种本位币，当美元资金持续买入，会导致美元本位的比特币价格大于USDT市场，这时候搬砖党会用USDT去买比特币，然后以美元卖出，再用美元到Tether公司换USDT，继续循环。我们会发现，USDT不断增发，结果就是市场上的USDT供给大幅增加，出现负溢价。

——分析师Mike

在Mike看来，“最近无论是比特币的上涨还是USDT负溢价，都是因为真美元在持续买入。”

视角转向国外，此刻推特上正热烈讨论，“比特币救世主”来了。

“华尔街传奇投资人保罗·都铎·琼斯将购买比特币对抗通货膨胀。“

5月7日，当CNBC以及彭博社将这个消息带到投资者面前，比特币社区一片沸腾，币安创始人赵长鹏、BitMEX创始人亚瑟?海耶斯均转发相关新闻动态。

5月8日，比特币价格接连突破9500美金，直至破万。

动态 | 美国佐治亚州居民遭电话 要求支付比特币:据Coingape消息，美国佐治亚州格温尼特县居民日前遭到电话，并要求立即支付比特币，否则将被罚款或逮捕。据悉，该团伙冒充地方警察或国税局官员，利用该身份进行。[2019/1/4]

保罗·都铎·琼斯是谁？

保罗·都铎·琼斯在华尔街以传奇著称，可谓名副其实的人生赢家。其传奇之处在于，他在从事的几乎每个领域里，都取得了巨大成功。

1976年他从事经纪业务，第二年，他就赚了100万美元的佣金收入。

1980年琼斯到纽约棉花交易所作为独立场内交易员，几年之内赚了上千万。

1984年琼斯离开交易所，用150万美元的本金创建都铎基金，到1992年底，都铎基金总额已增长到60亿美元。

2017年，琼斯曾购买比特币，此后他的资金翻了一倍，然后在接近2万美元的最高点抛售离场。

而这一次琼斯回归加密货币，他表示，不再把比特币当成投机工具，而是视为一种价值储存。

“我们正在目睹巨大的货币通货膨胀，各种形式的货币都在以空前的速度扩张，这在发达国家历史上从未见过。”琼斯说道。

根据他的计算，各国银行自2月份以来已经印制了3.9万亿美元的货币，相当于全球经济产出的6.6％。

为了对抗通货膨胀，琼斯考虑了多种投资品类，黄金、美国国债、某些类型的股票、货币和大宗商品……最后，琼斯将目标瞄准比特币。

他写道：“我不相信货币硬通货，也不是加密货币的粉丝。持有比特币最有说服力的观点是，货币数字化将会无处不在，新冠肺炎加快了这一速度。”

PayPal联合创始人彼得?泰尔：比特币类似于数字时代的黄金，很有可能成为投资者的避风港:PayPal联合创始人、Facebook早期投资者彼得?泰尔本周四在纽约经济俱乐部发表讲话：“我不是在谈论一种新的支付系统，将比特币用于日常付款太麻烦了。比方说，它就像金库中永不移动的的金条。比特币具有避险功能，不具备传统金融工具的系统性风险。比特币类似于数字时代黄金，很有可能成为投资者的避风港。[2018/3/16]

在琼斯的交易法则中，最重要的是抵御而不是进攻。

当被问及各类交易建议时，琼斯的回答都如出一辙。“不要专注于挣钱，”他说，“专注于保护你拥有的。”

比特币对其而言，更像是一种防守对冲的武器，当资金体量足够大，通货膨胀会无情地吞噬购买力。

所以，这位华尔街大亨究竟买了多少比特币？

据彭博社报道，琼斯透露，他旗下的基金TudorBVI所持比特币可能最多占所有投资的较低个位数百分比。而目前，TudorBVI的基金规模接近220亿美元。

可以预见的是，哪怕按照最小值1%计算，琼斯在比特币里投资超过2.2亿美金。而实际，琼斯应该投入数十亿人民币。

数十亿人民币，足以撬动整个加密货币市场。更勿论说，在琼斯之外，还有一批机构投资者/大户入场。

这些大户动辄买入上千万美元的比特币。想必本次比特币破万背后，也少不了他们的身影。

鲸鱼囤积比特币

临近比特币减半，无论是矿工、交易员还是机构都在押注比特币减半行情。

俄罗斯东正教主教认为比特币是一种新的庞氏局:据了解，俄罗斯东正教主教希拉里·阿尔费耶夫对比特币进行了抨击。阿尔费表示：“我个人认为，加密货币是一种新的金融泡沫，一种新的庞氏局，背后根本就没有什么东西。”同时他还认为，与有形的传统资产相比，虚拟货币的价值观念存在脱节。[2018/1/3]

一场比特币筹码抢夺战也在机构和散户间展开。

近几周来，全球最主要的交易所币安和Coinbase的现货交易量都创下历史新高。

根据TradeBlock的数据，币安的现货交易量在4月下旬升至230亿美元，这表明越来越多的散户投资者开始囤积比特币。

与此同时，嗅到了机会的比特币鲸鱼也已经早早开始买入比特币。

根据加密货币分析机构Santiment的报告，比特币鲸鱼在过去一周内一直在以越来越高的价格购买BTC。

如果把持有超过1000比特币的地址称为鲸鱼地址，那么从5月1日到5月8日，短短一周内，鲸鱼地址的持币总量便增加了21048个，其中持币1000-10000的地址增加了11个。

在所有鲸鱼中，美国数字货币集团(DigitalCurrencyGroup)旗下的灰度比特币信托可能是这个市场最大的买家。

根据其一季度报表，灰度比特币信托共增加3.89亿美元新投资，与2019年四季度的1.94亿美元相比，增加一倍。

根据碳链价值研究院分析，灰度旗下比特币信托基金GBTC从2020年初迄今已购入68395枚比特币，其中更是在五一长假期间购买7839枚比特币，折算时价接近7亿美元。

5月7日的数据显示，当前灰度比特币信托基金的总价值超过31.5亿美元。

“币圈吼了好几年机构怎么还不进场，人家一进场就把币全买走了。“面对灰度的大手笔囤货，币信研究院院长熊越在微博发出这样的感叹，“未来的方向应该是...币都在灰度们手上，屌丝们以聪为单位去交易和持有比特币”。

比特币市场逐渐呈现集约化、中心化，抑或说庄家横行的当下，散户还有翻身的机会吗？是否只能注定是被收割的宿命？

比特币破万之后

本轮比特币破万，显然不在中国散户的预料之中。

“现在的情况是，要么踏空，要么已经被爆仓，要么还在深套，热情不起来。”一位投资者在社群里慨叹道。

比特币破万之后，行情走向何处？有人预测，“都没韭菜了吧，这个多完立马就会空了。”

但这一切，都不在散户们的掌控中。

加密货币分析师田佳鹏告诉深潮DeepFlow，接下来的加密货币市场将会更加险象环生。

一方面，由于ICO市场急剧萎缩，小币种无法摆脱比特币的“吸血效应”，于是造成整个加密货币市场都在豪比特币，其中又以合约交易最为活跃。

合约交易成为单纯博大小的桌大转盘，空军和多军陷入鏖战之后，OKEx等恐成最大受益者，这些老板既做选手又做裁判，还存在暗箱操作的可能性，散户命途多舛。

据Bitfinex数据显示，截至5月8日中午12点，多空比为82：18，显然，大多数人还在期盼比特币能再次突破。

另一方面，有分析称，比特币矿工为了减半行情，减少抛售。根据ByteTree数据显示，过去一周，比特币矿工减少出售比特币，期望比特币价格大幅上涨。但如果减半后，市场行情不符合预期，恐将会引发矿工大量恐慌性抛盘，进一步导致踩踏事件。

可以预见的是，接下来的加密货币市场会愈加波谲云诡，充满了暗礁和危机，也不乏冒险的淘金者。

"币圈的牛熊更替特别快，本质上就是一个筹码交换的过程，熊市的时候散户卖出筹码，机构囤货；牛市时，机构出货，散户接盘。"Mike称。

Mike同时参与了美股和比特币交易。在他看来，当前的市场环境对于散户并不友好，对于习惯于FOMO追涨的散户而言，价格大涨往往是亏损的开始，当资金和筹码都在机构和鲸鱼账户手中，定价权也被剥夺，大多数散户只能沦为最后的接盘侠，成为一个牛熊周期中的“烈士”。

所以，无论接下来，比特币价格回调还是上涨，最后赢得胜利的注定只会是极少数，前仆后继的散户们只能沦为分母里的炮灰。

“闲钱投资，远离期货。“Mike如此建议道。

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