吴说区块链获悉，本周广东公布了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行的犯罪事实。分子先利用伪造的火币网站进行，然后再通过某团伙进行OTC，将获得款项转移到境外账户。
吴说区块链曾在5月11日独家披露，今年一季度以来央行反力度空前，涉及反的罚款已经几乎等同去年去年。币圈多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业，也对吴说区块链证实，近期受到来自地方金融局与更加频繁的调查。
综合广东当地媒体报道，广州白云打掉了首个利用数字货币为电信网络""的团伙，抓获12名涉案嫌疑人，刑事拘留6人，缴获电脑、手机、银行卡、u盾等涉案物品一批。
Elon Musk：Twitter每天亏损超400万美元:11月5日消息，Elon Musk在社交媒体上披露，Twitter每天亏损超过400万美元，因此裁员别无选择，不过每个裁掉的人都获得了三个月的遣散费，比美国法律要求的多50%。
此外，Elon Musk已将自己的Twitter个人签名改成了“Twitter投诉热线接线员”（Twitter Complaint Hotline Operator），同时还明确表示，Twitter对内容的坚定承诺绝对没有改变，而且仇恨言论已经下降到低于之前规范的水平。[2022/11/5 12:19:00]
事情来龙去脉是：2019年11月，A先生在浏览某微信公众号推文时，扫码加入了一个投资微信群，群里经常有人发布一些所谓的"利好消息"。关注了一段时间以后，A先生被境外炒比特币的投资"项目"所吸引，于是联系了发布消息的人。按照其提供的一个投资平台网站及操作方式，在今年1月，A先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币10万元。这笔钱投下去后，A先生发现他在平台的账户获得了相当可观的"收益"：最高的时候，十万元的收益能达到三四万。于是他不断追加投资，短短不到一个月的时间，A先生先后向平台提供的不同银行账户共汇入了人民币310万元。
Blockworks：Arbitrum将重新启动Odyssey:金色财经报道，据 Blockworks 消息，随着成功完成 Nitro 迁移，Arbitrum 将重新启动 Odyssey，Arbitrum 预计，随着系统重新校准，定序器会在数天到数周内降低 gas 费用，而此前 Odyssey 暂停就是因为交易费用的飙升。据悉，Arbitrum 还暗示正在开发一个去中心化测序仪（sequencer）并推出一些验证器。[2022/9/2 13:03:18]
到了2月底，原想着大发横财的A先生突然被平台通知，他投资的项目"爆仓"了，钱款大幅亏损。同时他还发现，平台账户显示的余额根本无法操作提现。这时他才醒悟过来，自己是遇到了电信网络，于是立即向报案。据办案民警介绍，那个投资平台就是一个假网站，当客户投入较大金额时，犯罪分子就把网站关掉，然后通过各种账号把钱转走。
前普华永道加密负责人将在迪拜设立规模7500万美元的数字资产基金:8月4日消息，普华永道（PwC）的加密货币负责人Henri Arslanian已辞去公司职务，将在迪拜设立规模为7500万美元的数字资产基金Nine Blocks Capital Management，该基金已获得临时监管批准。不过，Henri Arslanian将继续在普华永道担任高级顾问。（英国《金融时报》）[2022/8/4 12:02:09]
“变异猿”Mutant Ape Yacht Club交易额突破17亿美元，创历史新高:金色财经报道，据最新数据显示，“变异猿”Mutant Ape Yacht Club交易总额已突破17亿美元，本文撰写时为1,700,457,597美元，创历史新高，交易量达到49,801笔。当前MAYC地板价为15.9 ETH，24小时涨幅4.26%。[2022/7/30 2:47:52]
广州白云接到A先生报案后，立即组成专案组全力展开调查。4月底，白云根据线索，组织警力兵分五路，分别在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地，将包括彭某腾、彭某利在内的12名嫌疑人全部抓获归案。
嫌疑人落网后，向交代了他们""的过程：在账户收到犯罪分子转入的钱款后，他们会将钱款转入微信或支付宝，购买平台提供的可以灵活取现的互联网金融基金产品。接着用这些资金私下买卖数字货币，并从中抽取一定比例的佣金。根据嫌疑人所述，调查核实初步发现，他们通过数字货币为团伙""不到半年时间，就获利人民币30余万。
5月9日上海市人民检察院发布了《2019年度上海金融检察白皮书》，提到利用虚拟币及第三方非法平台的现象增多，进一步加大了犯罪线索的侦查和追踪难度。
吴说区块链此前曾独家披露：今年一季度以来央行反力度空前，涉及反的罚款已经几乎等同去年去年。币圈多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业，也对吴说区块链证实，近期受到来自地方金融局与更加频繁的调查。
去年以来由于对、等支付渠道严查，比特币、USDT等逐渐成为不少平台的主流支付渠道。与此同时还出现了大量构建于加密货币上的平台。例如孙宇晨的波场DAPP绝大多数均为类应用。
朝鲜黑客事件也引发监管层关注。2020年03月02日，美国司法部以协助朝鲜黑客阴谋和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。
目前中国主流交易所已与金融局、等监管机构有密切合作。例如火币在2018年7月启动研发“占星系统”，于2019年9月顺利开启内测，今年4月13日正式推出，针对可疑或恶意、暗网、混币服务等有风险的资产，实现主动追踪、流入平台自动处置、关联分析横向打击的目标。
但是，对于中小型交易所以及OTC、借贷等服务商而言，他们并没有一套统一的侦测模型，更多只能依靠KYC实名认证等进行防范。此外，加密货币目前相关的法律法规比较模糊，传统金融领域的法律法规无法完全套用。
3月22日，中国央行在官微发布315警告，称通过对虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现，存在比特币多次小额累计转入、一次大额转出清零的现象，符合行为的基本特征。以比特币为代表的虚拟货币由于具有匿名性和全球性的特点，可能成为犯罪分子的帮凶，具有较大社会风险。
标签：TWIITTTTETERTWINGolden Kitty CakebeFITTER HealthBLOCKBUSTER
作者：赵超越 Hi,相信关注区块链的你,一定对经常听到的“共识”一词充满了好奇,那作为区块链灵魂的共识算法到底是什么呢？今日在线解决三大疑问：共识算法到底是什么？有哪些？未来发展如何？ 共识算法到底是什么？ 在了解这个概念之前.
1900/1/1 0:00:00作者：Joyce 来源： 区块链前哨 马化腾在腾讯最新出版的《产业区块链》一书中的序言部分写道：“过去一年,我们看到,除了更多的人上网,越来越多的企业开始“上云”,还有一些业务与产品开始尝试“上链”.
1900/1/1 0:00:00引言 由以太坊2.0客户端构建团队之一的PrysmaticLabs发布的以太坊2.0的第一个主网配置的测试网Topaz终于在4.15正式启动了。该测试网针对的是以太坊2.0第0阶段的测试,即实现信标链和质押.
1900/1/1 0:00:00来源：证券日报·金融1号院 作者：邢萌、余俊毅 5月18日,人民银行2020年科技工作电视电话会议在北京召开。会议全面总结了2019年以来科技工作成果,深入分析了当前面临的形势与挑战,并就2020年重点工作作出部署.
1900/1/1 0:00:00作者|哈希派分析团队 分析师：比特币的主导率已达到顶峰,山寨币的表现可能会优于大盘:金色财经报道,TradingView 的数据显示,BTC主导率从第一季度的 42% 上升至 48%,并且本月到目前为止一直难以超过这一水平.
1900/1/1 0:00:00撰文：NicCarter编译：Unitimes_David最近几个月,加密美元币出现了爆炸式增长。这里的加密美元币是指在公链上以代币化IOU形式流通的银行或系统负债的表征,也即大多数人所知的稳定币.
1900/1/1 0:00:00
宇宙链