中国资金盘模式纷纷出海，国外镰刀收割全球韭菜

文|棘轮比萨

自币圈诞生之日起，局就如影随形。

近年来，国内币圈、盘圈合流，各种币圈资金盘项目开始以高额利益为诱饵，大肆收割韭菜。

随着时间的推移，人们发现，海外的资金盘操盘手们，也逐渐掌握了这些套路。

他们开始为自己的项目包装出独特的“模式”，推出“0撸”玩法。

他们也照搬中国玩法，租下豪华酒店开宣传会，运营社群，组织线下聚会，要求玩家晒出现金炫富……

最后，这些海外的资金盘，也难逃崩盘跑路的结局。有人因此被捕，有人的房子都被愤怒的受害者烧毁。

01?简单粗暴

近年来，资金盘项目遍布国内币圈。而在海外，同样如此。

日前，一个名为“MoonBitcoinLive”的项目就在英国流行。它自称是一个“比特币倍增器”，能够让玩家的比特币直接翻倍——在这个平台上，玩家不用注册账号，要做的，只是输入自己的比特币地址，并向指定账户转入比特币。

MoonBitcoinLive称，转账1个比特币，24小时后，就可以收到2个比特币。最低投入为0.01个比特币，最高投入为5个比特币。

中国碳中和首次发行碳资产NFT:金色财经报道，香港上市公司中国碳中和(01372.HK)发布公告，2022年3月23日，集团提供核证碳标准下的碳信用作为底层资产，利用区块链技术全球首次发行碳资产非同质化通证(“NFT”)，支持机构、企业或个人通过平台购买碳资产NFT从而抵消相关排放，实现碳中和。

董事局认为，集团发行的碳资产NFT代表已登记注册的具有真实碳资产背书的数字化碳资产。通过链上核销，帮助机构、企业和个人抵消自身碳排放，并通过创建公开透明的碳排放帐簿，追溯相关交易，并以链上方式进行存储。智能合约的多源记录和即时认证，可计算、跟踪和报告碳足迹，有助于构建一个更加绿色，更可持续的碳资产金融体系。在实现良好的商业回报的同时，为应对气候变化做出贡献。[2022/3/23 14:12:45]

“我们是一个值得信赖、安全合规的项目。”MoonBitcoinLive官网称。官网显示，目前，MoonBitcoinLive已经收到了3854个比特币。

然而，这个“能让玩家比特币数量翻番”的项目，并不靠谱。

MoonBitcoinLive在官网上列出了最近一天的交易记录。其中，一个结尾为“NDLo”的地址，向项目方转入了1.5个比特币，并收到了3个比特币。

中国证券报：数据资产凭证释放红利 助力数字经济创新发展:金色财经报道，中国证券报今日刊文《数据资产凭证释放红利 助力数字经济创新发展》，文章指出数据资产化凭证是通过区块链等技术对数据创造的财富和资产的产权归属进行界定，使数据成为产权明晰的资产，并投入再生产进一步创造财富和价值。科学准确地界定数据资产的归属，赋予其有效流通的载体，是培育数据要素市场的重要组成部分。日前广东省已发放全国首张公共数据资产凭证，接下来，广东省应进一步完善数字资产的理论体系、技术体系和制度体系，将进一步开展基于区块链技术的数据资产凭证链保存技术的研发。[2021/11/1 6:23:56]

MoonBitcoinLive网站转账记录截图

然而，一本区块链在查询后却发现，这一地址并没有1.5个比特币的转出记录，也没有收到任何地址的3个比特币转账。

显然，所谓的“比特币倍增器”，不过是一个局。有国内网友戏称，这一模式，不过是“我，子，打钱！”

不难看出，与国内相比，海外资金盘项目的模式大多更为简单粗暴。

以另一个近期流行的英国资金盘比特币时代为例。

这个项目自称是一款全自动化的高频量化交易软件，可以通过大数据智能交易，为玩家赚钱。

而玩家只要投入250美元以上的资金，什么都不用操作，就可以获得至少5%的日收益。以此计算，其年化收益高达1825%。

这种模式与此前国内币圈流行的资金盘PlusToken如出一辙。几乎可以确定，比特币时代也是一个资金盘局。

但与国内资金盘不同的是，比特币时代的引流方式，不是国内常见的地推、社群推广，而是在YouTube等互联网平台打广告。

央行货政委委员马骏：建议中国今年不再设定GDP增长目标:央行货币政策委员会委员、清华大学金融与发展研究中心主任马骏近日在座谈会上表示，受新冠肺炎疫情影响，今年GDP增速很难实现6%的目标。鉴于目前中国经济面临的巨大不确定性，建议今年不再设定GDP增长目标。（经济日报）[2020/3/31]

“这种模式简单粗暴，成本高。”资深资金盘玩家阿东对一本区块链表示，“和中国同行比起来，这些资金盘操盘手只能算小学生。”

02?模仿中国

“近年来，国内币圈的资金盘项目，在模式上已经领先全球。”阿东表示。

“现在，国外的项目也在学习国内盘圈模式，例如各种手段的拉人头、地推，以及各种各样的资金盘包装方式。”他称。

随着时间的推移，在资金盘的包装方式上，海外盘圈的套路也开始升级。

以在欧美流行一时的资金盘项目BitClubNetwork为例。它将自己包装成了颇具迷惑性的云算力项目：自称是世界十大比特币矿池之一，并在冰岛设有矿场。玩家们可以投入500-2000美元认购矿机，并获得挖矿分成。

为了迷惑玩家，BitClubNetwork甚至晒出了虚假的矿机、矿场资料。高峰时，它一度吸引了数万名投资者，其中绝大多数都来自欧美。

声音 | 中国银行前行长李礼辉：区块链在线上自组织经济模式规模化的可行性等方面仍存在制度挑战:金色财经现场报道，在今日举办的金融界2018夏季达沃斯之夜＋区块链思享会上，中国银行前行长、国家互联网金融协会区块链研究工作组组长李礼辉提到，区块链的制度挑战在于线上自组织经济模式规模化的可行性、经济主体与责任主体的身份认证、上链资产与数字资产的产权认证和保护、虚拟货币或通证的机制和法律地位和市场行为的监督及市场秩序的维护。他认为，社会性功能的实现通常需要中心，需要法律需要执法者，但在区块链规模化的线上自组织经济业态中能否实现又如何实现；数学算法能否成功地替代中心、替代中介、替代法律、替代执法者；算力优势是否会构成垄断、妨碍公平；地下灰黑色交易能否管控...这些方面都仍有待解决。[2018/9/17]

BitClub宣传资料来源：COINRIVET

而在东南亚等地的币圈资金盘，则几乎完全照搬中国玩法。

例如，在2018年，越南就曾经出现过一个名为Pincoin的资金盘。

Pincoin的运营主体名为“现代科技公司”，它自称是一家高新技术企业，愿景是将各类新技术引入越南，落地于越南人民的日常生活之中。

而其“落地”的产物，就是数字货币Pincoin。现代科技公司称，这是迪拜某个大公司发行的数字货币，将成为区块链时代的支付工具。

中国的币圈玩家们，对这些话术早已麻木——它们与中国币圈资金盘的话术，毫无二致。

更相似的套路还在后面，比如搞活动高调造势。

Pincoin的操盘手们会租下豪华酒店，在宴会厅进行宣讲。他们说，只要投资Pincoin，就能获得每个月48%的收益。

声音 | 中国互金协会会长李东荣：坚决清理虚拟货币市场乱象:近日，中国互联网金融协会会长李东荣发表文章表示，按照党中央、国务院关于开展互联网金融风险专项整治工作的决策部署，自专项整治工作启动两年多来，各部门、各地区基本摸清互联网金融风险底数，及时采取措施防范新增风险，取得了显著成效。其中包括及时治理新出现的金融领域乱象，坚决清理虚拟货币市场乱象，取缔非法金融活动。[2018/7/14]

Pincoin操盘手在豪华酒店内宣讲来源：越南网

他们还拉来了越南知名歌手谭永兴，邀请他为项目站台。

与此同时，Pincoin还支持动态收益。玩家只要拉到下线，就可以获得下线8%的投资分红。

为更好地拉人头，Pincoin也贴心地准备了“宣传资料”，并组织玩家进行线下聚会。而玩家“赚到现金”后高调炫富的图片也在网上流传，从而吸引新玩家入局。

Pincoin炫富资料与线下聚会来源：越南网

中国币圈盛行的社群模式，也被迁移到了越南。只不过，聊天平台由微信变成了Telegram。

Pincoin玩家社群对话来源：越南网

在这套组合拳的攻势下，许多越南民众被诱惑。

仅仅几个月时间，Pincoin就以崩盘告终。

此时，Pincoin的操盘手开始采用与国内资金盘同样的另一种手段：反复收割。

他们发起了一个新项目——iFan。操盘手称，iFan是新加坡某公司的区块链娱乐项目，旨在将区块链与娱乐产业结合，让明星和粉丝直接沟通。

投资了Pincoin没能拿回本钱的玩家们，这次收到了补偿的iFan。他们中的一些人也再次入场，购买了iFan。

但最终，iFan同样跑路了。越南当地媒体称，Pincoin与iFan涉案金额高达15.5万亿越南盾，折合人民币约47亿元。

“东亚、东南亚都是人情社会，亲戚、朋友之间联系紧密，非常适合资金盘做线下推广。”阿东总结。

在拉人头、线下推广之外，另一个国内资金盘常见的玩法“0撸”，也开始在海外流行起来。

所谓“0撸”，就是让玩家不花钱获得收益。它可以吸引大批羊毛党入场，为项目带来声量与人气。对资金盘来说，这是一种低成本的获客手段。

最近一年来，海外项目pi币在全球币圈流行。这是一个主打手机挖矿概念的项目，玩家只要每天登陆手机，就能获得免费的pi币。

与此同时，玩家们也能靠拉下线获得收益。在Facebook、Twitter上，也常常看到全球各地的pi币玩家们分享pi币的邀请链接。

值得一提的是，pi币目前尚未在主网上线，不支持交易，也暂时无法通过投资获得收益。因此，它暂时不能被定性为资金盘。但它在盘圈的影响力，以及它所采用的营销手段，仍然让人对此抱有怀疑。

03?崩盘跑路

只要是资金盘，总会有崩盘跑路的一天。

在东南亚，资金盘玩家们的维权手段，与国内相差无几。

以越南为例。Pincoin与iFan跑路后，受害者们跑到了现代科技公司总部维权。而这里早已人去楼空。

最终，他们选择的维权方式，是币圈玩家熟悉的“拉横幅”。

越南资金盘受害者们拉横幅维权来源：越南网

而在非洲和南美，玩家们的维权手段更加直接。

一本区块链此前曾报道，一个名为“比特币钱包”的资金盘在2019年肆虐南非。该项目宣称，只要15天，玩家就能实现资产翻倍。

在这一项目跑路后，“比特币钱包”的操盘手姆巴塔消失得无影无踪。愤怒的投资者们跑到了他的家中，烧掉了他的房子。

“比特币钱包”操盘手住宅被烧来源：南非媒体TimesLIVE

在南美国家玻利维亚，一个名为“比特币现金”的项目在2017年跑路。

有玩家称，“比特币现金”办公室的地板下藏有现金。受害者们便跑到办公室，用铁锹将其掀了个底朝天。

还有受害者用三轮车抢走了办公室里的家具，以弥补自己的损失。

最后，受害者们把办公室里不值钱的家具、杂物全部搬到街头，纵火焚烧。

甚至有人卧底打入资金盘内部，获得材料，然后向媒体举报。

比如说，2020年3月，就有一个资金盘玩家卧底进入乌克兰企业MiltonGroup。后者主营数字货币资金盘项目，主要面向英国和澳大利亚市场，并在乌克兰拥有200名员工。

掌握证据后，这名玩家向瑞典报纸《DagensNyheter》举报，并提供了录像及公司内部文件——据称，仅2019年一年时间，这家公司就通过资金盘获利7000万美元。

在资金盘猖獗的同时，制衡资金盘的力量也在茁壮。玩火者终自焚。

在海外币圈眼中，中国币圈有何特征？

挖矿中心、交易所中心……或许还要再加上一项——资金盘模式中心。

与国外简单粗暴的模式相比，国内资金盘花样繁多、玩法各异，因此成为了全球操盘手学习的对象。

到最后，它们都迎来了严打的命运。

2019年12月，云算力资金盘局BitclubNetwork被美国收网，4名嫌疑人被捕。

一旦罪名成立，他们将面临最高20年的刑期。

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