庞氏局仍在发酵，造成以太坊拥堵的MMM项目是什么？

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律动BlockBeats发现，最近以太坊网络突然拥堵疑似部分原因是一个名为MMM的庞氏局越来越受欢迎，该项目还正在推高以太坊的Gas价格。

MMM这个项目行为可以追溯到MMMBSC，其风格仿造谢尔盖?马夫罗迪(SergeiMavrodi)的MMM企业。该企业在上世纪90年代通过可以换取高收益回报的空洞承诺筹集了数亿美元资金。自从马夫罗迪死后，MMM的庞氏局一直存在，包括BSC使用Paxos的PAX美元代币进行筹资(Paxos强烈否认与该计划有任何关系)。

这种庞氏局的操作手法大致如下：用户浏览MMMBSC网站，选择他们想存的PAX美元代币的数量。一旦存款发生，就会创建出来一个地址来代表存款人。然后，一半的代币被作为预付款的形式发送到主合约，而剩余的代币过一段时间后再发送。当然，资金会经历一段时间的「冻结」期，然后用户就可以开始提现了，还可以获得一些本金和利息作为回报。

美国犹他州加密货币庞氏局CTM正寻求撤销SEC的传票:金色财经报道，根据上周五在美国犹他州提交的法律文件，庞氏局Crypto Traders Management（CTM）及其前经理Shawn Cutting正试图抵抗来自美国证券交易委员会（SEX）的传票。SEC要求Cutting提供财务数据，特别是他在富国银行账户的所有交易信息以及与该行的通信信息。目前，Cutting正试图以金融隐私权为由，驳回SEC的要求。此前加密货币庞氏局CTM遭到了投资者起诉。[2020/12/9 14:38:12]

动态 | 乌干达加密货币庞氏局取该公司员工的钱后跑路:据Cointelegraph 12月6日消息，乌干达一加密货币公司Dunamiscoins Resources Limited上个月在马萨卡开业，开始邀请个人投资并成为其“数字货币网络”的一部分。该公司的办公室在开业仅一个月后就秘密关闭了，据报道，员工来到办公室后发现里面空无一人。据报道，一位在Dunamiscoins关闭的办公室附近工作的人说，Dunamiscoins承诺40%的现金投资回报，以此来说服人们加入公司。据目击者称，该公司显然是在与该市的转账公司合作，为该计划招募新成员。此外，Dunamiscoins据称要求每个申请人支付2万乌干达先令(5美元)在该公司注册。Dunamiscoins的一位前销售人员称，该公司承诺高回报的投资，但同时也向员工收取注册费用。[2019/12/7]

MMM的官方网站

声音 | 经济网：莫让区块链清泉被庞氏局搅浑:11月22日，经济网发表文章《莫让区块链清泉被庞氏局搅浑》。文章指出，10月24日，有关区块链政策的大门一开，一些沉寂已久的打着区块链幌子的江湖子，又开始浮出水面，在朋友圈自我高歌。隔天，比特币大涨，相关概念股也一路走高。两天后，比特币24小时交易量近乎两倍增长，一波“韭菜”争相进入，生怕跟风太晚。中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏接受采访时表示，普通投资者要远离区块链，尤其是各种币。中国人民大学金融科技研究所高级研究员杨望接受采访时表示，ICO后面都是虚无的，看不到区块链品牌，在2013年到2017年间，搅乱了整个区块链行业。“但是依然可以看到有一批区块链创业者在做自己的事情，虽然经历了资本寒冬融不到资被‘驱逐’掉了。所以在区块链圈，有句话叫：‘币’圈瞧不起做区块链创新的‘链’圈的人，因为‘链’圈的人根本不赚钱。总书记在中央局第18次集体学习时讲到的“区块链+民生”、“区块链+政务”、“区块链+智慧城市”，就是给政府做区块链品牌。做公益、做政务实际上对于区块链公司来说没有太多收益，但是区块链创新者还在做这个事情，是因为对区块链有所敬畏和相信。”[2019/11/22]

由于每个用户是可以使用多个地址的，因此下文提到的数据或有夸大成分：MMM的API显示只有不到37000个用户，而发送交易到主要MMM合约的唯一地址总数超过280,000。不过即使是这样，手头的数据应该能让我们对MMM在以太坊最近的网络拥堵和高于平均水平的油价中所扮演的角色有一定程度的了解。

动态 | 庞氏局Onecoin在多国遭到指控:据Bitcoin.com报道，2019年，庞氏局Onecoin在全球多个国家的附属公司均遭到指控。2月17日，佛罗里达州律师Mark Scott因涉嫌参与Onecoin庞氏局而被捕。美国联邦调查人员表示，Mark Scott通过在开曼群岛设立的对冲基金转移资金，然后将大部分资金汇给Onecoin核心成员。德国比勒费尔德总检察长Gerald Rubsam表示，尽管Onecoin的运营已放缓至停顿状态，许多领导人已经逃离，但官方的取缔行动仍可能持续数年。Onecoin正在接受德国执法部门的调查，同时也受到英国、爱尔兰、乌克兰、波罗的海国家、意大利、美国、加拿大和其他地区当局的调查。[2019/2/22]

与主要的MMM合约交互的唯一地址的数量每周都在增长：5月5日这一周的唯一的交互地址达到了历史最高的4547个。

类似地，到主MMM合约的入站交易数量每周都在增长。5月4日这一周的交易量达到了历史最高水平，为194,039笔，比前一周增加了46%。

累计流入主要MMM合约的PAX美元目前已超过9800万美元，每周流入金额也在以类似的速度增长。值得注意的是，研究分析师马库斯?布鲁克斯(MarcusBrooks)进行的更细致的链上分析显示，这些资金流入中有很大一部分是洗盘交易。因此，尽管这一趋势可能在方向上是正确的，但不应只从表面价值来看待资金流入总额。

布鲁克斯表示，目前有3254名参与者有净负余额，而15个账户的负余额超过了10万美元。此外，超过97万美元的PAX已被发送到币安，另有14万美元已通过非托管交易平台Tokenlon出售并换成了ETH。

MMM相关活动目前占PAX美元周交易量的55%以上，占PAX美元周交易量的12%以上。

区块空间需求的增加，主要是由于MMM相关的活动，将每笔交易的平均Gas价格推高了好几倍:下面，我们看到的是流入MMM主合约的每笔交易的平均Gas价格。从1月初到4月20日当周，Gas平均价格一直保持在?5Gwei以下：自那以来，Gas平均价格已经飙升至21.79Gwei。

事实上过去一周，进出MMM主合约的交易约占以太坊网络所有Gas使用量的8.78%，高于年初的1.37%。在现实中，与MMM相关的活动在整个网络Gas使用量中所占的比例可能要高得多。

律动BlockBeat提醒用户，在选择存款和转账时一定要注意甄别项目的真实性以及可靠程度。切勿为了高额利润而盲目参与，最后导致资产损失。目前MMM项目已在ETHGASSTATION标记「被报道为局」。

原文地址：https://www.theblockcrypto.com/genesis/65477/

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