加密经济面临的最大障碍是交易所的洗盘交易？

本文来源：头等仓区块链研究院

加密交易所的洗盘交易正在大规模地扼杀加密货币，对此你无能为力。

加密货币交易平台虚增比特币交易量，赚取高额利润。

去年，比特币资产管理公司发布了一份关于比特币交易数据的报告，报告指出，CoinMarketCap上95%的比特币交易量，是由所谓的“洗盘交易”造成的。

对于加密货币市场来说，虚抛交易一直是一个严重的压力点。虽然各交易所已采取措施识别虚假交易量，但仍远远不够。今天，我们调查洗盘交易，并探究主要加密货币交易所是否人为夸大了它们的交易量？

SEC以涉嫌欺诈为由起诉加密经纪商所有者和推销员:金色财经报道，芝加哥加密货币资本公司及其三名人员被SEC指控通过提供未注册的加密资产证券欺诈投资者。该加密货币经纪商的老板Brian Amoah和前销售员Darcas Oliver Young以及Elbert \"Al\" Elliott涉嫌通过提供未注册的Beaxy代币（BXY）来发挥非法经纪商的作用，帮助他们在2018年8月至2019年11月期间从100名没有经验的投资者那里筹集150万美元。

BXY是由已倒闭的加密货币交易所Beaxy发行的，据称该交易所在2018年8月与芝加哥加密货币资本达成协议，出售这些代币。但美国证券交易委员会表示，BXY没有在委员会注册，也没有满足豁免标准。此外，所涉各方都不是合格的经纪人。[2022/9/15 6:58:39]

什么是洗盘交易？

历史上的今天丨瑞士加密经纪公司Bitcoinsuisse申请银行业务许可证:2019年7月16日，法国金融监管机构正准备根据有关数字货币的新规定，批准第一批与加密货币相关的公司。根据定于本月下旬生效的规定，与加密相关的公司将自愿遵守有关资本要求和消费者保护的标准，并在法国纳税，以换取监管机构的批准。

2018年7月16日，瑞士加密经纪公司Bitcoinsuisse宣布，已向瑞士金融市场监管局(FINMA)申请银行和证券交易商许可证。 为了准备许可证，该公司已经向一家未具名的当地机构存入了4500万瑞士法郎（约4570万美元），作为违约银行担保的抵押品，以确保客户的法定存款和加密货币存款没有安全问题。[2020/7/16]

洗盘交易是一种市场操纵，包括交易员、经纪人甚至交易所在内的一些人买卖某种证券，其唯一目的就是向市场提供误导信息，操纵市场。

动态 | 数字资产管理公司CoinShares获美国金融监管局颁发的加密经纪交易商执照:数字资产管理公司CoinShares获美国金融监管局（FINRA）颁发的加密经纪交易商执照，这将使该资产管理公司可向美国投资者提供安全代币或加密投资产品。（Theblock）[2019/11/27]

洗盘交易中某个单一实体既是某一代币的卖方又是买方，从而引起交易量激增，刺激其他交易者追随错误的价格波动。

谁在做洗盘交易？

并不是所有的参与者都参与了洗盘交易，但从历史上看，有几个关键参与者参与了洗盘交易。

动态 | 意大利金融市场监管机构下令互联网服务提供商封锁5家外汇或加密经纪服务网站:金色财经报道，意大利金融市场监管机构Consob下令意大利互联网服务提供商(ISP)禁止国内投资者访问五家提供金融服务的网站，这些上市公司在推广外汇和加密货币产品方面存在“非法”和“误导”营销活动。五家网站包括TomCom Limited、Bonatech Ltd e Mitchell Group EOOD、Next Trade Ltd e TLC Consulting Ltd、Trader Platinum和London Capital Trade Ltd。[2019/11/5]

拥有投资池的投资者

经纪人和交易员

交易所

这些参与方如何进行洗盘交易？

交易员、投资者、经纪人和交易所相互勾结，为了自己的利益而夸大交易量。他们部署下面提到的各种方法，但是他们使用的策略不仅仅是以下的方法。

印刷虚假交易量，

付钱给第三方做洗盘交易，

按手续费划层的洗盘交易

交易所级别的洗盘交易，

交易挖矿

洗盘交易合法吗？

包括在美国和日本的许多国家，洗盘交易是非法的。1936年，美国正式禁止使用*****。在那段时间里，许多人利用洗盘交易制造虚假的安全信号，推高股票价格，交易所从卖空股票中获利。

高频交易，即指使监控、监管和清盘交易愈发困难的指数级增长交易量

为什么加密交易所沉迷于洗盘交易？

对于加密货币交易而言，交易量是最重要的。交易所通过向用户收取交易费用获利。平台有更多的活跃度，他们可以在流行网站CoinMarketCap上有更高的排名，有助于他们吸引新用户。

交易所还向在其平台上市的新加密货币项目方收费，要获得更高知名度，收费更高。

大交易所中的洗盘交易

如今，加密货币交易所创建交易，增加交易量，比如有67%到95%的比特币交易量是通过洗盘交易伪造的。

加密货币交易所之所以这样做，是因为它们高度依赖交易所内的交易量来抬高自己的地位。

区块链透明度研究所在其2019年调查报告中披露，全球排名前40交易所中，“洗盘交易”减少了35.7%。

在市值排名前五的加密货币中，比特币的交易量最低，约为50%，比特币现金的交易量最高，达到82%，其次是Ethereum、Litecoin和XRP，分别为75%、74%和55%。

主流交易所的情况如何？

CoinMarketCap一直没有向用户提供正确的交易量。但我们不能将此归咎于CoinMarketCap，因为大多数交易平台都是中心化的，因此它们有可能在两个机器人账户之间重复交易相同的加密货币，夸大自己的交易量。

但在美国和日本的交易所，洗盘交易很少见。全球最大的加密货币交易平台，币安的洗盘交易量不到10%。

在交易量排名的前20加密货币交易所中，排名前10的分别是Binance、Bitfinex、CoinbasePro、Kraken、Bitstamp、bitFlyer、Gemini、itBit、Bittrex、Poloniex。这些交易所经历了三大考验:

为探测交易所成交量的异常或者伪造交易而可视化的数据时间段，

交易规模直方图

和交易量峰值对齐

如今，加密经济在洗盘交易方面面临着巨大阻碍。为了让美国证券交易委员会批准比特币ETF和其他加密货币，比特币行业亟需解决这个问题。

一旦这些交易所变得更加透明，并解决了其平台上的洗盘交易问题，就会有更多的投资者信任数字资产，世界经济也会向加密货币倾斜。

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