2020年数字货币反报告：金融革新玩出花式 DeFi 攻击篇

原文标题：盾2020年年度数字货币反报告之金融革新玩出花式 DeFi 攻击篇

DeFi（去中心化金融）正处于一个纷乱的战国时代。

2020年被称为“DeFi 元年”，全球涌现出上百个 DeFi 项目展开竞争。这些 DeFi 项目里锁着超百亿的虚拟货币资产，对于黑客而言犹如一个个“蜜罐”。

据 PeckShield 派盾发布的《2020年年度数字货币反报告》显示，2020年10月 DeFi 攻击损失达到 3380 万美元，为全年 DeFi 攻击造成损失最多的一个月；11月， DeFi 攻击达到 10起，为全年攻击频率最高的一个月。

0xScope：2022年初Alameda曾向Lido存入3.35万枚以太坊并将stETH存入Anchor:12月14日消息，据0xScope监测，2022年1月和2月，Alameda一地址曾向Lido存入3.35万枚以太坊并将获得的stETH存入Anchor Protocol作为抵押品，在FTX暴雷后，该地址连同至少24个Alameda其他地址将所有资产存入了一个多签钱包。该多钱钱包目前持有6812枚以太坊和价值约1.03亿美元的其他资产。0xScope猜测转移至多签钱包的举动或为监管要求。[2022/12/14 21:44:26]

2020年 DeFi 安全事件及损失统计

2020年，黑客除了紧盯聚集着绝大多数用户虚拟资产的交易所、理财钱包等领域，还瞄准了新秀 DeFi。

数据：2022年全球区块链投资资金51%来自美国:5月29日消息，数据显示2022年全球范围内区块链公司获得的投资资金中，51%来自美国，18%来自中国，5%来自瑞士、4%来自英国。预计到2026年区块链市场规模将从71.8亿美元增长到674亿美元，年复合增长率将达到68.4%。

BanklesTimes分析称，导致区块链市场快速扩张的一些主要因素是风险投资资金的增加、政府也在加大这一新兴技术的发展力度并尝试在网络安全中采用区块链。尤其在过去的三到五年里，区块链技术解决方案在支付、交易平台、智能合约和数字身份等各种商业应用中的应用已经成为一种大规模现象。[2022/5/29 3:48:24]

由于 DeFi 产品?都基于智能合约和交互协议搭建，组合玩法越来越多，代码普遍开源，资产完全在链上，行业规模增长潜力?，因?成为2020年黑客重点攻击的对象。

2021年韩国加密交易平台Upbit和Bithumb跻身独角兽行列:2月17日消息，韩国中小企业和初创企业部（MSS）周二报告称，韩国两家顶级加密货币交易平台Upbit和Bithumb是去年跻身独角兽行列的7家当地企业之一。2021年韩国有7家新独角兽公司——Dunamu（Upbit）、Zigbang、Kurly、Bithumb Korea、Bucket Place、Daangn Market和Ridi——目前有18家公司上榜，是其历史上数量最多的一次。（Forkast）[2022/2/17 9:57:59]

据《派盾 2020 年年度数字货币反报告》显示，2020年虚拟货币?客攻击事件仍呈爆发的趋势，达到 170 件，较2018年和2019年增长了 300%；造成经济损失达到 23.3 亿美元，较2019年增长了 660%，较2018年增长了 7.2%。

数据：2020年稳定币供应量增长超3倍:The Block数据显示，2020年稳定币供应量从59亿美元增长到248亿美元，涨幅达322%；交易额从2480亿美元增长到超过1万亿美元，增长316%；持有100美元以上稳定币的地址数从28.4万增长到85.6万，增长201%；日活跃地址数从5.3万增长到23万，增长了332%；日交易数从9.8万笔增长到43.6万笔，增长了343%。[2020/12/6 14:13:25]

虚拟货币?客攻击类安全事件统计

虚拟货币?客攻击类安全事件造成经济损失统计

其中，DeFi 攻击事件达到 60 起，损失逾 2.5 亿美元。这 60 起 DeFi 攻击事件中，有?少 10 起为闪电贷攻击，包括?bZx、Balancer、Harvest、Akropolis、Cheese Bank、Value DeFi?和?Origin Protocol?等多个 DeFi 项?。黑客利?闪电贷，以极低的成本撬动巨量资?，在多个协议间进?价格操纵或套利。

?少发生 5 起与 DeFi 相关的重?攻击，重?攻击是以太坊智能合约上最经典的攻击?段之一，著名的 The DAO 被盗事件就是攻击者运用重?攻击导致以太坊硬分叉，损失价值 5000 万美元以太币。?

一方面，区块链行业的蓬勃发展不断促使行业联动性和自律性提高；另一方面，技术创新衍生出新型?式，虚拟货币反迎来全新挑战。

9?26?，交易所 KuCoin 被盗价值逾 2 亿美元的虚拟货币。事件发?后，KuCoin 与多家中心化虚拟货币交易所（CeFi）、项目?、安全机构及警?联系，并采取部分有效措施，竭力追捕被盗资产。截至?前，据 KuCoin 官?显示已追回 85% 被盗资产。?

在安全事件发?后，交易所联合 CeFi（中?化?融）及时?损，虽然有效地冻结和追回了部分损失的资产，但遭到 CeFi 联冻后，黑客陆续将所盗资产转向去中?化交易所（DEX），包括 Uniswap、Kyber 等并进?扫荡式逐?清空。

这次黑客攻击开创了技术结合金融的先河，给虚拟货币交易所反带来新的挑战。

PeckShield 派盾指出，过去黑客攻击交易所盗取数字货币后，只是直接将被盗虚拟资产通过混币等技术流出交易所，继而提币获利。黑客此次攻击利用 DEX 逐?清空，恰恰瞄准了虚拟货币市场对新兴领域放松警惕的地方。

自今年11?起，闪电贷攻击频发，?周曾接连发?过 4 起闪电贷攻击。闪电贷本是?种创新金融?具，用于高效提供大额资?，促进价值循环。但却被攻击者频频利用，成为黑客借来?「?蛋」的鸡。?

区块链上的闪电贷是?种不需要抵押就可以借贷的贷款?式，但贷?必须在同?区块内还贷，否则这个交易就会失败。所以闪电贷对借款平台来说基本是零成本、零风险。??客就可以利?这样的贷款?式，以很?的成本借出?笔资?，然后?这笔资?去造成?些虚拟货币的价格波动，再从中渔利。?

bZx闪电贷攻击

以 bZx 为例，攻击者通过 dYdX 闪贷贷借出 10,000 ETH；随后，攻击者将其中的?5,500 ETH 存? Compound 作为抵押品，贷出 112 WBTC，所贷 WBTC 在第四步中抛售；随后攻击者利? bZx 的杠杆交易功能，做空 ETH 购入?量 WBTC，从而抬? Uniswap 中 WBTC 价格；待 Uniswap 中的 WBTC 价格飙升后（价格为61.4 WETH / WBTC），攻击者将第二步中通过 Compound 借来的 112 WBTC 全部在 Uniswap 中卖出，并返还相应的 WETH。最终攻击者还款闪电贷，获利 6,871.41 ETH。?

PeckShield 派盾认为：“闪电贷本是?项?常有意义的?融创新，是对传统金融的革新，但是要在保障安全的基础上鼓励创新，才能构筑 DeFi 可持续发展的基石。”

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