11月5日，美国司法部宣布已提起一份诉讼，要求没收与地下黑市“丝绸之路”有关的价值10亿美元的加密货币。此次缉获是美国有史以来最大的一次加密扣押行动。
美国司法部和监管机构就FTX谈判联系币安:金色财经报道，据一位知情人士透露，包括司法部在内的美国当局已经联系了加密货币交易所Binance，要求提供有关其最近与FTX在两家公司关于潜在救援的谈判中的互动信息。这位知情人士说，币安收到了美国金融监管机构以及欧洲监管机构的来信，要求了解币安高管本周了解到的FTX内部运作情况。
币安的尽职调查团队很快发现，FTX与交易公司Alameda Research的关系存在模糊的冲突。Alameda Research也是由FTX首席执行长Sam Bankman-Fried创办的。该知情人士称，FTX客户资金似乎被用于商业目的。（coindesk）[2022/11/11 12:47:12]
在这份文件中，美国司法部透露，被扣押的资金包括69370多个比特币以及几乎等量的BTG、BSV和BCH。
声音 | 美国司法部特别代理人：希望加密行业帮助抓捕恐怖分子:据bitcoin.com报道，本月早些时候在Chainxchange区块链大会期间，美国司法部（DOJ）特别代理人Lilia Infante在接受采访时表示，她对西方国家广泛采用加密货币的前景表示怀疑，然而也同情委内瑞拉公民使用比特币作为规避恶性通货膨胀的手段。据悉， Infante参与了司法部第一个网络调查工作组的建立和启动，该工作组的重点是在刑事调查中使用虚拟货币。Infante表示，唯一的问题是采用，人们并不在乎使比特币变得特别的不变性和隐私性。普通人对他们的银行账户、Paypal以及Venmo都非常满意。加密货币的采用更多在于其重要性，人们想要使用它的动机。如果希望这项技术继续蓬勃发展，那些充当交易所的公司需要与政府合作。Infante表示希望加密行业能够帮忙，比如帮助银行抓捕恐怖分子和者。这样就能达到清理这个行业的目的。Infante称自己喜欢区块链技术，并且不希望它与犯罪活动有关，希望区块链能够发展的更好。[2018/8/28]
美国司法部宣布这一消息后，区块链数据分析公司Chainanalysis解释说，“执法人员使用Chainanalysis工具和调查协助来识别与丝绸之路有关的最大加密货币钱包。”
美国司法部指控Payza无证经营货币转账业务 涉嫌超2.5亿美元:据ccn消息，美国司法部（DOJ）已经对一家加密货币友好的汇款服务公司Payza提起了诉讼，指控其涉嫌超过2.5亿美元，涉及包括庞氏局，和儿童制品在内的非法活动。该诉讼还指控Payza及其联合创始人Patel兄弟经营无证的货币转账业务。根据声明，创始人之一的Ferhan Patel已于3月18日在底特律被捕，而Firoz Patel仍然在逃。[2018/3/23]
他们分析了由丝绸之路执行的比特币交易，并确定了54笔此前未被发现的比特币交易，这些交易代表了非法活动的收益。他们还发现，一个名为X的黑客从丝绸之路窃取了这些资金。
但是，此人现在已同意从周一起将资金移交。该文件还披露了与黑客有关的钱包地址：1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。
据《比推》此前报道，周二，价值10亿美元的比特币从与上述地址相关的比特币钱包中移出。今天，谜团被揭开了，实际上是执法部门将比特币转移到政府控制的钱包中。
自2014年以来，美国法警局已经拍卖了从丝绸之路没收的约17.5万枚比特币。丝绸之路创始人RossUlbricht因，黑客入侵和串谋贩运*****罪被判处终身监禁。
目前尚不清楚政府现在是否会拍卖现有的扣押资金。
图片来源：pixabay
作者AmyLiu
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本文来源：律动BlockBeats根据此前BitcoinTreasuries数据统计显示,纽交所4000家的上市公司中,已经有11家纽交所上市公司持有比特币,总量约592806枚。随后这一数据还在持续增长.
1900/1/1 0:00:0015000！ 11月5日23:50分,比特币突破15000美元,续刷年内新高。截至发稿,比特币价格在15400美元,按照人民币计价已经超过10万元。 币圈,再次欢腾,熟悉的牛市味道又回来了.
1900/1/1 0:00:00近年来,区块链项目层出不穷,为取信于投资者,项目方提出各类新奇的应用场景,并包装以精巧的白皮书报告与名人背书。对于成功投入应用场景的虚拟币而言,由于使用价值的大幅度上升,其融资渠道通畅自然是意料之中.
1900/1/1 0:00:00最近马云的一个发言引起了非常大的争议。其中的一个观点是认为现在银行信贷业务的主要经营思路依然是当铺的模式。但我认为,信贷业务中的当铺模式没有什么问题。这个模式已经经过人类经济活动的长期检验,已经证明是一种行之有效的模式.
1900/1/1 0:00:00在漫长的金融历史长河面前,比特币只是一个新生儿。它发明于12年前,既不是股票,也不是初创企业,更不是互联网的迭代物,因此,将它与任何先前的产物作对比都是毫无意义的.
1900/1/1 0:00:001.前言 本文是这系列文章的第三篇,第一篇文章介绍了IMF报告里的四个场景,第二篇文章分析了这些场景.
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