观察丨合规化或带来新一轮加密货币交易所“行业洗牌”？

对于加密货币交易所来说，2020年最后一季度发生了许多令人意想不到的事情，也让越来越多人开始关注“合规化问题”。

先是美国检察官对加密货币衍生品交易所BitMEX联合创始人ArthurHayes、BenjaminDelo和SamuelReed、以及业务发展负责人GregoryDwyer4人提起刑事诉讼，指控他们违反《银行保密法》、运营未注册的交易平台、涉及违反KYC和反相关监管法规。SamuelReed更是在10月1日在马萨诸塞州机场被直接逮捕。

观察者网：伊朗电力短缺主因之一是加密货币“挖矿”耗电太多:近期伊朗电力供应出现问题，伊朗多地已开始采取轮流断电的措施。对此，伊朗电力部门发言人5月24日接受伊朗媒体采访时表示，电量短缺的主要原因有天气炎热、工业繁荣导致用电量上升、干旱使得水力发电量减少、以及伊朗私人加密货币“矿场”耗电太多等等。伊朗电力部门表示，伊朗未来将通过错峰用电、新建电厂、阻止加密货币“挖矿”等行动。（观察者网）[2021/5/26 22:46:14]

紧接着，加密货币交易所OKEx在十月中旬“突然”发布暂停提币公告，声称该公司部分私钥负责人正在配合机关调查，目前正处于失联状态导致无法完成授权。之后《财新》披露OKEx公告中所谓“配合机关调查”之人正是其创始人徐明星，更有消息称徐明星早在16日前一周即被带走。不过徐明星在11月20日终于现身朋友圈宣告回归，同时他还感谢司法机关公正、高效、专业办案，让真相水落石出并感受到公平正义。

币情观察室 | 注意 这两天将会有惊天大行情:4月9日20:00，金色盘面邀请捞针选手泰迪帮主做客金色财经《币情观察室》直播间，将分享《注意 这两天将会有惊天大行情》，敬请关注，扫描下图二维码即可观看直播！[2020/4/9]

不仅如此，本月初的时候加密社区还传言火币高管正在配合调查。不过，火币官方随后发布公告称平台运营一切正常，用户资产安全，交易及充币和提币均正常运转。火币一直秉承“用户第一”的原则，全面确保用户资产安全，并持续为实现“全球化、合规化、专业化、多元化”的目标而努力。

币情观察室 | 全球遇冷 比特币横盘震荡 如何布局进场:4月3日16:30，金色盘面邀请行情大V星河区块链做客金色财经《币情观察室》直播间，将分享《全球遇冷 比特币横盘震荡 如何布局进场》，敬请关注，扫描下图二维码即可观看。[2020/4/3]

从以上提到的这一系列事件中可以看出，监管机构之所以会把加密监管重心放在交易所身上，完全是因为交易所是加密货币市场发展的重要组成部分。在比特币诞生至今的12年时间里，交易所前期野蛮生长过程中所产生的问题如今也开始逐渐暴露出来，交易所宕机、关停的消息更是频频出现。因此，对于监管机构而言，他们最重要的工作就是确保交易所健康有序地发展并采用一些最佳合规措施来阻止不正当交易。

欧盟区块链观察站论坛将举办问答会议，探讨区块链行业未来:随着关于加密货币监管的争论持续升温，欧盟区块链观察站论坛决定于6月18日下午6点，用90分钟举办一个特别会议(Ask Me Anything)，来回答数字货币领域最紧迫的问题，以及讨论区块链技术的基本原理、实际用例和对未来几年的预期等。欧盟区块链观察站论坛由欧洲委员会和欧洲议会倡议成立，作为在2020年投资4亿欧元用于区块链技术的计划一部分。[2018/6/12]

一般我们会分析加密货币交易所是否普遍遵守“了解你的客户”、反和反恐怖主义融资、改善账户/钱包安全性等合规措施，以及他们对加密货币市场及其参与者的影响有多大。而通过一系列的数据分析来看，能够遵守“不进行KYC不能加密货币存款、取现和交易”的加密货币交易所似乎并没有想象的那么多，有的加密货币交易所可能仅具有某种KYC合规策略，有的交易所则选择在不同阶段执行不同合规策略。

目前看来，大多数加密货币交易所缺乏足够的背景调查，充其量只能采取“反应性方式”来遵守监管机构的合规要求，而仅有少数几家大型加密货币交易所能达到以上提到的标准。不仅如此，目前只有少数加密货币交易所有能力投入大量成本建立交易行为监控系统，并准备与监管机构妥善打交道，确保在其平台上不会进行任何非法活动。

就目前来看，加密货币交易所要想满足监管合规要求，主要有以下几个方向，包括：申请牌照许可、收购或入驻本地站点、以及与第三方合作。对于加密货币交易所而言，只有合规才能稳定军心，而且从比特币回流趋势中也能看出投资者其实依然愿意相信那些合规措施较为完善的加密货币交易所，尤其是随着用户市场恐慌情绪逐渐消散，他们会把资金重新注入到最安全、最信赖的加密货币交易所。

不得不说，加密货币交易所只有找准了自身“合规”定位，才会带给投资者更多的安全感。大型加密货币交易所之所以能在行业内发挥“头部效应”，正是因为他们的合规化，将来这必定是一个不可避免的趋势。

合规化将会促进加密行业规范化发展，也会带来新一轮的加密货币交易所“行业洗牌”，那些不注重合规、不遵守监管要求、缺少合规技术积累和业务创新能力的交易所势必会被市场淘汰，而在加密市场里坚守原则的交易所最终会有所收获，甚至可能给整个行业带来积极改变，促进加密市场更长远、更良性的发展。

本文部分内容编译自雅虎财经

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