沸腾2020：中文区加密货币五大投资机构他们得到又错过了什么

前言：2020是沸腾的一年。从312暴跌到比特币新高，从DeFi狂潮到Filecoin上线。“一个牛市可以赚10年的钱”，但也有人合约亏损酿成惨案。众声喧哗中迎来2021，不要忘记，选择的自由终究在我们自己手中。

中国或中国人创立的投资机构，在加密货币领域有很强的影响力，排名如下：币安、火币、Dragonfly、HashKey、分布式资本。DeFi、Filecoin、波卡是今年主要的投资主题。由于这三大领域的热度仍在延续，预计明年仍是投资的核心领域。

一投资者购买了价值1000万美元的ETH看涨期权合约:金色财经报道，据Amberdata数据，上周五，一投资者购买了约63,250份与以太坊挂钩的看涨期权合约，该期权并将于12月29日到期。该交易涉及出售2500美元行权价的看涨期权，以部分资金购买1900美元行权价的看涨期权，该策略的初始成本为1000万美元，因为交易实体购买1900美元看涨期权的支出高于出售2500美元看涨期权所获得的收入。[2023/7/3 22:15:05]

1、币安是全球流量最大的交易所，投资方面耗资巨大。2020年投资主要集中在三大领域：流量、全球化拓展、币安智能链。

流量领域，币安以3-4亿美金的巨额，收购了全球最大行情网站CMC。这一投资耗资不小，但效果不佳。由于CMC人事变动与公信力降低，竞争对手Coingecko等获得了更多用户。

Messari创始人推特账号在被错误封停后已恢复使用:1月9日消息，Messari创始人Ryan Selkis推特发文称，他的推特账号在被错误地“永久封停”后已经恢复。他表示账户被封是因为涉嫌冒充他自己。Selkis拥有大约30万名推特粉丝，他一方面支持推特和马斯克“通过压力测试并赢得长期胜利”，但他也呼吁对去中心化竞争对手进行新的投资。[2023/1/9 11:01:49]

币安收购了可为欧洲用户提供法币、加密货币兑换服务的Swipe，投资韩国金融科技公司BxB、印度尼西亚首家合规交易所Tokocrypto。DeFi领域币安投资了1inch和DODO。随后币安开始转向币安智能链，组建一亿美元种子基金，目前已经投资了不少项目，但大多是仿盘。

币安在DeFi领域的投资中规中矩，Filecoin落后于火币，因此刚刚发布了针对波卡的1000万美金投资基金，试图不再错过下一个风口。最近币安领投波卡头部玩家麦子钱包，也是出于这一目的。

Terra联创Daniel Shin出庭接受逮捕令审查:12月2日消息，Terraform Labs联合创始人Daniel Shin和其它7名Terra合伙人参加了在韩国举行的法庭听证会。据悉，韩国检察官指控Daniel Shin和其他人违反《资本市场法》和《电子金融交易法》，涉嫌欺诈。据检察官称，Daniel Shin涉嫌通过LUNA加密货币非法获利超过1400亿韩元(约合1.07亿美元)，不顾监管机构的多次警告，推广Terra稳定币作为一种支付方式，并滥用Chai公司用户的私人信息来推广Terra-LUNA。Daniel Shin于2019年创立并担任支付科技公司Chai的首席执行官，但据报道今年早些时候辞职。

Daniel Shin否认了这些指控，称在价格飙升之前出售了超过70%的LUNA持股，并在5月份LUNA破产期间仍持有相当数量的LUNA股票。Shin还声称，金融当局从未表示过不赞成将加密货币纳入电子商务支付。（forkast）[2022/12/2 21:18:17]

2、火币是中文地区最大的投资机构，投资领域众多。其2020年的投资主要在DeFi领域。与币安不同，火币投资集中在中国。目前主流的Nervos、Conflux、Nest、本体等生态背后都是火币的支持，其余还包括COVA、aelf、Theta等等。

澳大利亚便利店和加油站品牌OTR旗下175个站点支持加密支付:8月18日消息，澳大利亚便利店和加油站品牌On The Run（OTR）已在维多利亚、南澳大利亚和西澳大利亚的所有175个加油站和便利店支持加密支付。这是OTR与加密交易所Crypto.com和支付系统提供商DataMesh之间合作的一部分。Crypto.com为OTR的商户提供了支付结算层，Datamesh则为其提供了销售点终端。

除了175家商店之外，OTR的母公司Peregrine Corp还打算将加密支付服务推广到澳大利亚另外250个零售站点，例如Subway、Oporto和Krispy Kreme。（Cointelegraph）[2022/8/18 12:33:35]

火币在2020年组建了DeFilab，用数千万美金的自有资金投资DeFi，已披露投资的DeFi项目包括Cofix、Linear、Dforce等。此外，火币组建了1千万美元的基金投资Filecoin，具体投资项目尚未披露。最近火币号称成立2亿美金Heco生态基金对标币安智能链，但这个金额过于夸张，炒作成分居多。

有趣的一点是，币安投资更像阿里，收购较多，或纳入自身生态；火币更像腾讯，广撒网扶持小生态。从投资方式来说，火币似乎更加合理。但火币投资几乎全部局限在中国，因此与币安不算一个层面上的竞争，投资标的质量也相对较低。

诡异的是，同为三大的OKEx与上述相比较，在投资布局领域声量很小，甚至没有对外发声的投资负责人与投资部门，无论海内外生态布局都很难看到它的身影。

3：Dragonfly虽然成立时间较短，但已经成为近年来中文地区最活跃的VC，它的LP可能包括火币、红杉、比特大陆和美团。Dragonfly投资的成功中国项目包括Bybit、Matrixport、Amber等。

Dragnfly在2020年专注DeFi领域，冯波表示DragonflyCapital一期基金投资组合中，DeFi是最重要的一部分，尤其重仓了Makerdao和Compound。当然它投资的项目远远不止图中这些，总计超过一百个，近期披露出的就包括Wootrade、Cofix、Cozy、DerivaDEX、Opyn等等。

4、HashKey与分布式资本作为老牌资本，很大程度是一致行动人，例如共同投资了波卡、Filecoin矿机商1475等。但Hashkey在DeFi领域更为专注，投资了包括MaskNetwork、Wootrade、BoringDao、Opium等，自称创立至今投资了600多家区块链公司。

5：分布式资本在2020年的重点是Filecoin与波卡领域，DeFi也有所布局。重点项目包括Filecoin、波卡、1475Filecoin矿池、KAVA、PlatON、本体、MakerDAO、FalconX等。分布式资本虽然没有前两者在DeFi热潮中显眼，但依然有较强的行业影响力。尤其在Filecoin领域，分布式是核心的推动者之一。参考）

风险提示

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