韩国顶级交易所Coinbit高管“伪造99%交易量”？或将面临操纵市场指控

韩国当局指控Coinbit高管操纵市场，Coinbit曾是该国第三大加密货币交易所。

据新闻媒体News1报道，根据首尔警察厅的建议，检方正准备对Coinbit董事长Choi Mo和两名未透露姓名的高管提起诉讼，指控他们犯有与市场操纵有关的欺诈和伪造罪。称，在2019年8月至2020年5月期间，这三人涉嫌使用影子账户来增加交易量，并操纵交易所的代币价格。

韩国金融监管机构正调查该国加密交易所的质押服务:2月24日消息，韩国金融当局最近要求该国以韩元为基础的加密交易所证明其质押服务的驱动原理和商品性相关的证明。该国提供质押服务的以韩元为基础的加密交易所中有四分之三最近承认，他们收到了该国金融监督院对其质押服务进行调查的要求。

对于本次检查，当局的立场是，它只是对整体服务的审查阶段，而不是立即将质押服务作为证券进行判断和规范。 对于向各交易所索取数据的背景，相关负责人表示，“我们索取数据并不是为了无条件规范质押。”

报道称，该国金融当局之所以开始关注交易所的质押服务，是因为最近美国SEC对Kraken的质押服务提出异议，认为其违反了证券法。据分析，虽然美国和韩国的法律体系不同，但当局已经开始检查该国的质押服务以及加密行业中值得关注的案例。业内人士担心质押也可能被纳入该国监管范围。[2023/2/24 12:26:55]

在8月的一系列搜查中，搜查并没收了一些与Coinbit有关的财产。当时，当局估计，该交易所99%的交易量是由洗盘交易伪造的，该交易所欺诈活动的操纵者们净赚了超过8400万美元。

动态 | 韩国自2017年7月以来由加密货币类犯罪导致的损失约23亿美元:据Crypto Daily报道，当地司法部近日估计，自2017年7月以来，与加密货币有关的犯罪导致大约2.7万亿韩元（约23亿美元）的损失。造成损害的事件包括欺诈和庞氏局等。为了应对加密货币行业犯罪人士和公司对韩国人造成的巨大负面财务影响，该部逮捕并拘留了130多名可疑犯罪分子，另有290人被起诉。此外，司法部长Park Sand-Ki已授权当局对以加密货币为中心的窃贼，黑客等采取“更多手段”。[2019/11/8]

新闻媒体首尔新闻今年8月进行的一项调查称，Coinbit没有显示主要加密货币交易的相应存款和取款细节，并且阻止了与其他交易所的交易。据称，这使得Coinbit董事长和其他人能够通过在特定时间内买卖大量代币来操纵市场。

韩国虚拟货币交易所Upbit两个月内的销售总额达2114亿韩元:韩国最大虚拟货币交易所之一Upbit在2017年的销售总金额是2,114亿韩元（约人民币12.59亿元），纯利润是1,093亿韩元（约人民币6.51亿元）。据悉，Upbit 是从2017年10月24日开始营业，这个利润是在2个月的时间内所创造出的奇迹。[2018/4/4]

根据汤森路透Practical Law，在韩国，利用不公平的交易行为进行欺诈，如提供不准确的市场价格，如果通过欺诈获得的利润超过50亿韩元（截至撰写本文时约为460万美元），可能会被判处5年至终身监禁。此外，犯罪方可能被处以“最高利润额”的罚款。

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